واشنطن تدرج قيادي حوثي وثلاث شركات صرافة يمنية على لائحة العقوبات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، قيادي حوثي وثلاث شركات صرافة في اليمن، على لائحة العقوبات الأمريكية.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) قام اليوم بإدراج فرد واحد وثلاثة كيانات مسؤولة عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى جماعة الحوثي وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار.
وأضافت أن من بين المعينين اليوم رئيس جمعية الصرافين في صنعاء، وثلاثة محلات صرافة في اليمن وتركيا، بذريعة تسهيل هؤلاء الأشخاص تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة الولايات المتحدة، والمنتسب إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر". وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، استهداف شبكات التسهيل الرئيسية التي تمكن الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون ومؤيدوهم في إيران".
وأدت هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن إلى الحد بشكل كبير من التدفق الحر للتجارة عبر المنطقة وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الحوثيون بشكل متهور العديد من الصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار على السفن التجارية التي تمر بالقرب من الساحل اليمني.
وبحسب البيان، فإن الإجراء المتخذ اليوم يتم وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. حيث تم إدراج سعيد الجمال وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021 لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعمًا للحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس الذي تم تصنيفه وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في 25 أكتوبر 2007 لتقديم الدعم لجماعات إرهابية متعددة.
وقال البيان بأن شبكة سعيد الجمل تعتمد على شبكة من مكاتب الصرافة المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتسهيل حركة الأموال الإيرانية إلى الشركات المالية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن، ويتم تحويل هذه الأموال في نهاية المطاف إلى الحوثيين أو الشركات التابعة لهم الموجودة في جميع أنحاء المنطقة.
وأوضح أن شركة "الأمان كارغو إيثالات إهراكات في ناكليات المحدودة سيركيتي" (الأمان)، ومقرها تركيا ، تعمل كنقطة طريق للأموال التي يرسلها الممولين الإيرانيين التابعين للحوثيين إلى أعمال الجماعة في اليمن، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس قام بإيداع ملايين الدولارات في شركة الأمان لشحنها إلى اليمن، حيث يتم إيداع الأموال في نهاية المطاف في حسابات شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية (نابكو)، وهي الشركة التي خلفت شركة الحدث المدرجة على قائمة الولايات المتحدة، وتأسست شركة الصرافة هذه بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دار الصرافة.
وعملت شركة الأمان بالمثل مع شركة الصرافة اليمنية المعينة من قبل الولايات المتحدة، الشركة العالمية السريعة للصرافة والتحويلات المالية (العالمية) لتحويل الأموال من تركيا نيابة عن الحوثيين وشبكة سعيد الجمل. وقامت العالمية بنقل عشرات الملايين من الدولارات لدعم جهود سعيد الجمل لتمويل الحوثيين.
وتعمل شركة نابكو بقيادة نبيل علي أحمد الحدث (نبيل الحدث) رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء، كوسيط مالي لتحويل الأموال من وإلى اليمن وقد تلقت ملايين الدولارات بهذه الطريقة من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس نيابة عن شبكة سعيد الجمل. وبالمثل، مرت ملايين الدولارات عبر حسابات نبيل الحاضر في تركيا، ليتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن، ويتم بعد ذلك تحويل هذه الأموال إلى ريالات يمنية من قبل شركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال (الروضة) ومقرها اليمن، والتي يديرها الحوثيون، من أجل إخفاء هذه العملية، وفقا للبيان.
وأفاد بيان الخزانة الأمريكية، أن سعيد الجمل عمل مع مسؤولين إيرانيين لنقل الأموال إلى حسابات مقرها في الروضة، وقد قامت شركة الروضة نفسها بنقل ملايين الدولارات من الدعم المالي الإيراني إلى اليمن عبر تركيا نيابة عن شبكة سعيد الجمل، ويتم تحويل هذه الأموال إلى الخارج إلى شركات تابعة للحوثيين.
وأشار البيان، إلى أن شركة الروضة تعمل كوسيط لتحويل الأموال من وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية.
وقد أدرجت الشركة العالمية والحاضرة للصرافة سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 23 فبراير 2022 لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لها مع سعيد الجمل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اسرائيل واشنطن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الولایات المتحدة ملایین الدولارات فیلق القدس فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي