2024-12-17@04:03:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 253
«من الأموال العامة»:
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446 هـ، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة في الاجتماع. وأحالت الهيئة في اجتماعها، متهمين اثنين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام، وبحجم ضرر بلغ 80 مليون ريال. وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة. وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .'مهاجم جديد.. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لصفقات الأهليأوكرانيا: 30 جنديا كوريا شماليا قتلوا وأصيبوا في كورسك الروسية500 مليون دولار استثمارات.. كل ما تريد معرفته عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية|فيديووزارة الأوقاف تُعلن حصاد إنجازاتها لعام 2024.. جهود كبيرة في العمل الخيري وخدمة المجتمعأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط...
الوطن|متابعات أمرت النيابة العامة بحبس فرد من تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على أربعة وعشرين مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة. وتولَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة؛ فاستدَّل المحقق أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات توريد معدات ومستلزمات طبية – على خلاف الحقيقة – لفائدة إدارة الخدمات الصحية الشاطئ. وأوقف المتهم أثر سلوك الفاعلين بسبب انكشاف جرمهم ؛ فقررت النيابة العامة حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة . الوسومالنيابة العامة تشكيل عصابي مكتب النائب العام وزارة الصحة
كشف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس فرد من تشكيل عصابي شرع في الاستيلاء على 24 مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة. وأوضح المكتب في بيان أن نائب النيابة العامة، تولى التحقيق في واقعة الشروع في الاستيلاء على الأموال الحكومية باستخدام وثائق رسمية مزورة. وأشار التحقيق إلى أن المتهمين قدموا مستندات مزيفة تفيد بتوريد معدات ومستلزمات طبية لإدارة الخدمات الصحية الشاطئ، على الرغم من أن ذلك لم يحدث. وقد جرى إيقاف الإجراءات بعد كشف الجريمة، وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استمرار ملاحقة باقي أفراد العصابة. الوسومليبيا
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وتأسيس الشركات.قدرت أفعال غسل الأموال بـ 60 مليون جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعةبحوزته 817 قطعة أثرية.. «الداخلية» تضبط أكبر تاجر آثار في أبو تيج |صور
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه، حصيلة بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي وإخفائها في كيان مشروعة في شراء السيارات.معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية، و الاستثمار في الشركات، وشراء السيارات، لذا، قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 150 مليون جنيه تقريبا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية و قطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والإستثمار فيها).وقدرت أعمال الغسل بـ (30 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إضطلعت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة «عناصر جنائية» - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بـ(300 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًالداخلية:...
زنقة 20 . متابعة تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية . وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة “الشريفية” بمدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال . وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي). وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها بـ20 مليون جنيه تقريبًا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
حرصت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع وإختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى). وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات). القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ نصبت على المواطنين.. الداخلية تغلق 8 شركات سياحية قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية...
قررت النيابة العامة حبس موظف، بتهمة اختلاس 28 مليون جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.اقرأ أيضاً«جمع 19 مليون جنيه».. النيابة تحقق مع «مستريح جديد» في الجيزةمن أراضي الملاعب...
نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات. وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات. قد قدرت أفعال الكسب غير المشروع بـ28 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات والمطاعم.وقدرت أفعال الغسل بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم في محافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي. وشكّل المتهم مع آخرين عصابة متخصصة في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، من خلال تزوير فواتيرها، وحاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الطابع الشرعي عليها، ليظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم. وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 15 مليون جنيه.
يمانيون../ أحالت وزارة الثقافة والسياحة اليوم، أربعة من أرباب العهد إلى نيابة الأموال العامة. وأوضح مدير الشؤون القانونية بالوزارة خالد القلاضي أن هذا الإجراء جاء بناء على توجيهات وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي. وأشار إلى أنه تم احالتهم إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وإلزامهم بإخلاء عهدهم البالغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين و893 ألف ريال، بالإضافة إلى تعويض الوزارة عما لحق بها من أضرار.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الثورة نت| أحالت وزارة الثقافة والسياحة اليوم، أربعة من أرباب العهد إلى نيابة الأموال العامة. وأوضح مدير الشؤون القانونية بالوزارة خالد القلاضي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء جاء بناء على توجيهات وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي. وأشار إلى أنه تم احالتهم إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وإلزامهم بإخلاء عهدهم البالغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين و893 ألف ريال، بالإضافة إلى تعويض الوزارة عما لحق بها من أضرار.
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج القبض على المدعو "محمد ص ز م"، 33 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز أخميم، وذلك عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على ثلاثة أشخاص من دائرة قسم أول سوهاج. وأفادت التحقيقات بأن المتهم حصل على مبلغ قدره 240 ألف جنيه من الضحايا بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعود أحداث الواقعة إلى ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد إلى مركز شرطة أخميم، يتضمن بلاغ المدعو "أدهم ن ع م"، 32 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، واثنين آخرين، يتهمون فيه المتهم بالاحتيال عليهم واستلامه المبلغ المذكور دون الوفاء بوعوده أو رد الأموال المستولى عليها. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكابه...
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج القبض على المدعو "محمد ص ز م"، 33 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز أخميم، وذلك عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على ثلاثة أشخاص من دائرة قسم أول سوهاج.وأفادت التحقيقات بأن المتهم حصل على مبلغ قدره 240 ألف جنيه من الضحايا بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بدولة الإمارات العربية المتحدة.تفاصيل الواقعة صحة سوهاج: تشغيل جهاز الحث الكهرومغناطيسي للمخ وزيرة التنمية المحلية ومحافظ سوهاج يشاركان في جلسة حوارية عن السكن الجماعي وتعود أحداث الواقعة إلى ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد إلى مركز شرطة أخميم، يتضمن بلاغ المدعو "أدهم ن ع م"، 32 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، واثنين آخرين، يتهمون فيه المتهم بالاحتيال عليهم واستلامه المبلغ المذكور دون...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القاء القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. سقوط شخص من مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية| الداخلية ادعاءات كاذبة فحص 64 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق أمن أمان.. الداخلية تعيد 28 مركبة مسرُوقة لأصحابها 25 بلطجيا في قبضة الأمن.. جهود رجال الداخلية خلال يوم الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم بالعملات المقلدة.. الداخلية تضبط ثلاثي التزوير بالجيزة غسلوا 350 مليون جنيه بالعقارات.. الداخلية تضبط ديلري المخدرات إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه...
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان". وتسلمت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي للكشف عن مصير أموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة. وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ...
شمسان بوست / أبينتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي ونيابة الأموال العامة نُفذت يومنا هذا الاثنين حملة أمنية من قوات طوارئ أمن أبين لاغلاق عدداً من محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة في عاصمة محافظة أبين زنجبار تطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد الصرافات المخالفة.حيث تمكنت الحملة التي شارك فيها مدير البنك المركزي فرع أبين ووكيل نيابة الأموال العامة من إغلاق عدداً من المحلات المخالفة للقانون والتي لاتملك تراخيص مزاولة المهنة.مع العلم أن تلك الحملة ستستمر حسب التوجيهات المباشرة في التصدى بكل حزم لأي مخالف للقانون، وتنفيذاً للإجراءات القانونية الصارمة التي ستتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار محلات الصرافة غير المرخصة، والتي أثرت سلباً على الاقتصاد. #مكتب_إعلام_إدارة_أمن_أبين 4 نوفمبر 2024م
أغلقت النيابة العامة، اليوم الأحد، العشرات من محلات الصرافة في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن النيابة العامة أغلقت العديد من محلات الصرافة في مدينة المكلا تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي بحق المصارف المخالفة. وأشارت المصادر إلى أن المحلات التي تم إغلاقها لا تمتلك تراخيص وتزاول أعمالها بمخالفة لقوانين البنك المركزي. وأكد رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت القاضي رائد لرضي أن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص مما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البنك المركزي بالمخالفة لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال. ونهاية الأسبوع الماضي، أغلقت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد، 26 منشأة صرافة بمدينة...
أغلقت نيابة الأموال العامة بمعية الأجهزة الأمنية، الأحد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عدداً من محلات الصرافة المخالفة بمدينة المكلا تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.وأكدت الأجهزة الأمنية، أنها نفذت حملة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة لإغلاق المصارف المخالفة، مؤكدة أن الحملة ستستمر خلال الأيام القادمة لتشمل كافة محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.وأشارت الأجهزة الأمنية أنها ستضرب بيد من حديد ضد أي مخالف للقانون يقف في وجه هذه الإجراءات التي تتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار الصرافات غير المرخصة التي أثرت على الاقتصاد الوطني، مؤكدة مساندتها الكاملة لهذه الإجراءات القانونية الصارمة حتى انتهاء الحملة.حضر الحملة، رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت...
نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على المتهم بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالمنوفية. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًلمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» خناقة مصر الجديدة.. خلاف على ملكية...
أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الثلاثاء، أنه تم إيداع الأموال والسبائك المصادرة يوم الجمعة الفائت والمقدرة بـ” 14 مليون دولار وكمية السبائك” في خزينة مصرف ليبيا المركزي فرع مصراتة، وذلك لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وقالت الإدارة، في بيان على فيسبوك،” أنه تعليمات النيابة العامة المتعلقة بالمبلغ المالي الذي يقدر بـ 14 مليون دولار، إضافة إلى كمية السبائك التي كانت معدة للتهريب ومخبأة داخل شاحنة، والتي تمكنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، من ضبطها يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، تم إيداع الأموال والسبائك المصادرة في خزينة مصرف ليبيا المركزي فرع مصراتة، إلى حين استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة”.
تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية بمحافظة الدقهلية.ضبط مهندس غسل 50 مليون جنيه من القنوات الفضائية اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
وأكد الوزير اليافعي أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام. وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء. وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في قضايا المال العام، وسيتم إحالة أي مخالف إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد. وحث اليافعي المعنيين بإحالة أي مخالفات من هذا النوع الى الجهات المعنية أولًا بأول، مؤكداً على تحصيل عوائد الوزارة من المنشآت السياحية وإحالة الجهات المخالفة والممتنعة...
الثورة نت| وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي، الشؤون القانونية بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية الذين تحصلوا على مبالغ مالية بسندات رسمية ولم يتم توريدها لحسابات الدولة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة. وأكد الوزير اليافعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام. وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء. وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في...
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم السبت، حبس متهم بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات– شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية . وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 150 مليون جنيه، متحصلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وقالت الداخلية في بيان اليوم: «الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية)، لغسلهم أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة». وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (150 مليون...
أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد المبشر، أن التباهي بالثراء من الأموال العامة، أصبح أمراً معتاداً. وقال المبشر في منشور عبر «فيسبوك»: “للأسف لقد انهار الزهد، ومع انهياره تهاوت معه قيم النزاهة والأمانة والعفة والقناعة، حتى أصبح التباهي بالثراء من الأموال العامة أمرًا معتادًا”. الوسومالأموال العامة المبشر ليبيا
تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على آخر بزعم استثمار أمواله في مجال التداول بالجيزة. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من شخص، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بالقاهرة، يفيد بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من أحد أصدقائه، والذي أدعى قدرته على استثمار أمواله في مجال التداول مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة وتحصل منه على مبلغ مالي قرابة 13.5 مليون جنيه، دون صرف الأرباح المتفق عليها أو رد المبلغ المالي المستولى عليه. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه شخص له معلومات جنائية مقيم بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد ارتكابه للواقعة. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 مواطنين لتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. ضبط 6 قضايا مخدرات في حملات أمنية سقوط ديلرات الـ Dark Web.. يستخدمون أرقاما دولية لترويج المخدرات بالقاهرة بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت قرابة 24 مليون جنيـه.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها.ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (10مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي...
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") بإستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل إستيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالي مبلغ (28 مليون جنيه) وإمتنع الأخير عن سدد قيمتها دون وجه حق، وفى سبيل عدم إكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام موظفين سابقين بإحدى شركات الأدوية، باستغلال طبيعة عملهما كونهما المسؤولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر «محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا» على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالي 28 مليون جنيه، وامتنع الأخير عن سداد قيمتها. وفي سبيل عدم اكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية. عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") بإستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وإمتنع الأخير عن سدد قيمتها دون وجه حق.. وفى سبيل عدم اكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية. عقب تقنين...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") بإستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وإمتنع الأخير عن سدد قيمتها دون وجه حق.. وفى سبيل عدم اكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية. عقب تقنين...
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع مسجل جنائى لقيامه بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات. وكلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الواقعة. كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين. وعقب تقنين الإجراءات اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم...
كشفت تحقيقات رجال مباحث القاهرة تفاصيل وفاة طفلة وشقيقتها في مدينة 15 مايو، وتبين انه أثناء لهوهما سقطا من شرفة الشقة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة المختصة.تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، مفاده سقوط طفلة وشقيقها من الطابق السادس، ومصرعهما.وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من "منة محمد" 8 سنوات، وشقيقها "حسام محمد"، أثناء اللهو بشرفة شقتهما، اختل توازنهما وسقطا.وتحفظت الأجهزة الأمنية على جثماني الضحيتين تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.أوهمهم بتوفير فرص عمل.. القبض على نصاب في الإسكندريةكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من...
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بالنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت" بأن الكيان التعليمى خاصته حاصل على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية "على خلاف الحقيقة" بقصد إستقطاب المواطنين والإستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (طلبات إلتحاق دراسية بجامعات أجنبية – عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر – مطبوعات دعائية لنشاطه– أكلاشيه بإسم الكيان– مبالغ مالى عملات "محلية وأجنبية" -...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بجمهورية مصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم في محافظة الجيزة، لامتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لصالح إحدى الشركات الحكومية.أظهرت التحقيقات أن الشخص المذكور قد حقق ثروة مالية بطرق غير قانونية، وحاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها، عبر استئجار محلات تجارية، تأسيس شركات، وشراء سيارات، لإظهارها كأنها ناتجة عن أعمال مشروعة.وقد قدرت قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.بوابة الأهرامإنضم لقناة النيلين على واتساب
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الاستثمار فى الشركات – شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (100 مليون جنيه) تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجديد برس: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، يوم الإثنين، 10 متهمين بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة، لاستكمال إجراءات تحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، تشمل هذه القضايا غسل الأموال وإثراءً غير مشروع، بالإضافة إلى التلاعب بالمناقصات وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاعتداء والاستيلاء على أراضي الأوقاف. وأشارت الهيئة إلى أن حجم الضرر الناتج عن هذه القضايا بلغ 714 مليوناً و181 ألف ريال. ويُذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد أحالت، منذ مطلع أغسطس الماضي، 39 متهماً آخر بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة، تشمل الاستيلاء على المال العام، الاختلاس، الاحتيال، وغسل الأموال، بالإضافة إلى تهريب أموال إلى الخارج والتزوير في...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالإسكندرية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 80 مليون جنيه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وردت معلومات للإدارة العامة لقطاع جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية و المشغولات الفضية والذهبية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى 80 مليون جنيه تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق. اقرأ أيضاًحكايات صلاح التيجاني مع التحرش.. بلاغات قيد التحقيق أتى بفعل غير أخلاقي.. القبض على سائق...
بدأت جهات التحقيق في استجواب 3 أشخاص من محافظة القليوبية 4 أيام لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية في شراء العقارات والأراضى الزراعية. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وبتقنين الإجراءات تمكن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية من ضبط المتهمين والذين تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من جرائمه والتي قدرت بنحو 60 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة التى أمرت...
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد إضطلعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
طالبت الحكومة، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ 6 ملايين جنيه بضاعة بـ33 مليون جنيه.. ضبط مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة في الجيزة فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية –تأسيس الشركات - شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربمبلغ (10مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وأشارت التحريات إلى محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
أخبارنا المغربية - بدر هيكل أضحى حجم الفساد المالي بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام في ظل غياب استراتيجية وآليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة، مسألة مثيرة للجدل. ومع شيوع قضايا الفساد ونهب المال العام ومتابعة مسؤولين بالبلاد أمام القضاء، انتفضت جمعيات الدفاع عن المال العام، معبرة عن رفضها للمادة الـثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتحجيم دور المجتمع المدني في هذا الإطار. وجاء في المادة المثيرة للجدل، أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من...
واقعة غريبة شهدتها منطقة فيصل بالجيزة، بقيام سيدة بدفع زوجها من شرفة الشقة ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه.الواقعة دارت أحداثها بشارع مصطفى المصري أمام شارع الوفاء والأمل، التف أهالي المنطقة حول الشخص بعد سقوطه وسط الشارع، لكن شدة الارتطام بالأرض تسبب له في إصابات كلفته فقدان حياته.أمام أعين الطفل الصغير للزوجين دارت أحداث تلك الواقعة بعد مشاجرة على تسوية الأب لمعاشه بسبب حالة مرضية تعرض لها.تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، مفاده سقوط شخص من علو في ظروف غامضة بدائرة القسم.على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين سقوط عامل من الطابق الخامس وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعمرها...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض، وتأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية وشراء عدد من السيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. فيديو رصدته الداخلية.. ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في النزهة «الداخلية» تكشف حقيقة حادث الساحل والقبض على مروج الإشاعات
ضبطت مباحث الأموال العامة، على 4 أشخاص يتزعمهم أجنبى ، بتهمة غسـل 100 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.حبس 4أشخاص يتزعمهم أجنبى بتهمة غسـل 100 مليون جنيه من التجار بالنقد الأجنبي واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ،بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية أجنبية وآخر له معلومات جنائية")؛ لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية –تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).و قدرت الحصيلة بمبلغ 100...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية" لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة". كما أسند إليهم تهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات والفيلات السكنية تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالداخلية تكشف حقيقة اخبار تعدى خارجين على القانون على مقاول بالزيتون استولت على 5 ملايين جنيه من ضحاياها.. الداخلية تضبط نصابة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية")، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (100 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ألقى الإنتربول الدولي في دولة الإمارات القبض على المعروف بلقب "مستريح أكتوبر" وهو المدعو أحمد. ن والمعروف بمستريح السيارات وشركائه، وذلك بتهمة "جمع أكثر من 200 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على الآخرين، في مجال السيارات". وفي السياق نفسه، أمرت الجهات المختصة، بترحيل المتّهم المدعو أحمد. ن، إلى مصر من أجل اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية حياله، واستمرار حبس شركائه في التهمة ذاتها. إلى ذلك، بمجرد وصول المُتّهمين إلى مصر، سوف يتم ترحيلهم عبر سُلطات المطار نحو قسم أول أكتوبر، ليتم عقب ذلك مثولهم أمام نيابة الأموال العامة. ما القصّة؟ "أحمد. ج" أو "مُستريح أكتوبر" كما بات يُعرف إعلاميا، كان رئيسا لمجلس إدارة وعضوا منتدبا في أحد شركات التجارة والتوزيع، رفقة "محسن.ك"، وهو مدير مبيعات، وشقيقة زوجة المتهم...
ألقى الإنتربول الدولي في دولة الإمارات، القبض، على المعروف بلقب "مستريح أكتوبر" وهو المدعو أحمد. ن والمعروف بمستريح السيارات وشركائه، وذلك بتهمة "جمع أكثر من 200 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على الآخرين، في مجال السيارات". وفي السياق نفسه، أمرت الجهات المختصة، بترحيل المتّهم المدعو أحمد. ن، إلى مصر من أجل اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية حياله، واستمرار حبس شركائه في التهمة ذاتها. إلى ذلك، بمجرد وصول المُتّهمين إلى مصر، سوف يتم ترحيلهم عبر سُلطات المطار نحو قسم أول أكتوبر، ليتم عقب ذلك مثولهم أمام نيابة الأموال العامة. ما القصّة؟ "أحمد. ج" أو "مُستريح أكتوبر" كما بات يُعرف إعلاميا، كان رئيسا لمجلس إدارة وعضوا منتدبا في أحد شركات التجارة والتوزيع، رفقة "محسن.ك"، وهو مدير مبيعات، وشقيقة زوجة المتهم...
قررت جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى، بتهمة بتهكير صفحات المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والاستيلاء عليها وانتحال الصفة لطلب الأموال من أصدقائهم، لجلسة 27 أغسطس.بدأت احداث القضية عندما تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من قبل فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل وعرضهم على النيابة العامة والتى قررت حبسهم واحالتهم لمحكمة الجنايات، وذلك بعدما تفاجأ عدد من المواطنين بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية من "هاكرز" على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وتم انتحال صفتهم الشخصية وطلب أموال من أصدقائهم.
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه من أرباح نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي. قفزة كبرى في ترتيب مجلات جامعة القاهرة دوليًا جاء ذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية، باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد المتهم.ووفقًا للتحقيقات، قام هذا الشخص بغسل الأموال من خلال عمليات شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير الشرعي وإظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات مشروعة.تُقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشراكت – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون،...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشراكت – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وكذا ترويجه لوجود شاليهات للبيع والإيجار بالساحل الشمالى - على خلاف الحقيقة – وقيامه بإقناع ضحاياه بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولة مختلفة بقصد الإستيلاء على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (جهاز حاسب آلى - هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو سيدة تدعي وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطة .تفاصيل تضرر سيدة من وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطةتابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من أنها حال توجهها إلى أحد البنوك لإنهاء بعض الإجراءات فوجئت بوجود مديونية عليها لضمانها قيمة قرض تمويل عقاري لصالح أحد الأشخاص "أمين شرطة" كونه زوجها "على خلاف الحقيقة".وبالفحص وبمراجعة البنك تبين وجود خطأ في إدخال البيانات الواردة للبنك نتيجة تشابه الأسماء بين أمين الشرطة المذكور وزوجها السابق.واضطلع البنك باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال المخطئ وتصحيح وضع الشاكية وإزالة أسباب الشكوى وإحاطة الشاكية بذلك. كما اتخذ أمين الشرطة المشار إليه الإجراءات القانونية حيال المذكورة للتشهير به،...
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة ستة متهمين بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال رفع وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. جاء ذلك بعد أن ناقشت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة حيث بلغ حجم الضرر 452 ألفا و495 دولار بالإضافة إلى 49 مليونا و576 ألف ريال. واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام. كما ناقشت في الاجتماع عدد من قضايا الفساد ووجهت باستكمال اجراءات التحري والتحقيق بشأنها وإحالتها للقضاء وفقاً للقانون.
أعلنت منذ قليل، وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.وكشف بيان الوزارة انه إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الإستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).وقد قدرت...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية، وشراء السيارات.وقد قدرت الأموال المغسولة التى قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيها تقريبًا.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلامإخماد حريق مبنى مركز البحوث بالدقي
أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة، تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال. جاء ذلك مع اختتام أعمال الجمعية العامة السادسة لمجموعة العمل المالي، التي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 28 يونيو/حزيران في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة. وبحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قامت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي بإخراج تركيا وجامايكا من “عملية المراقبة الشديدة” التي تسمى “القائمة الرمادية”. وهنأت الجمعية العامة تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقا خلال التقييمات المتبادلة. وقررت أن تركيا وجامايكا “لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة الشديدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”. وحضر اجتماعات الجمعية العامة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال كلٍ من (طبيب، أخصائى تحاليل، وسيدة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى إستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات – شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات). وقد قدرت أعمال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق هناك العديد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي تصدر في بعض القضايا الهامة والتي يجهلها الكثيرون ولا يستطيعون معرفة شروط تنفيذها أو حتى التفرقة مع مصطلح قانوني آخرومن هذه المصطلحات الخاصة بالأموال مثل التحفظ على الأموال والمنع من التصرف والحجز على الأموال.. ولهذا تنشر ''البوابة'' الفرق بين المصطلحات الثلاثة كالتالي:التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال قرارات تصدرها النيابة في العديد من القضايا المتعلقة بالمال في الوقت الذي ينص فيه قانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التى يجوز فيها للنيابة، التحفظ على أموال المتهم بإجراء احترازي ومنعه من التصرف فيها.في البداية لا فرق من الناحية القانونية والعملية بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال فكلاهما واحد من حيث الإجراءات والنتائجالحجز على الأموالالفرق في الحجز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير مالي بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم إختلاس.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مالى بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من قيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة المشار إليها واختلاسه مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء وتأجير الوحدات السكنية – شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ...
قررت النيابة العامة حبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل مبلغ قدره 100 مليون جنيه مصري، الذي تم الحصول عليه من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بينهم أحدهم يحمل سجل جنائي، بسبب قيامهم بغسل الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقام المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها بالطرق الشرعية، من خلال شراء عقارات ومحلات تجارية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات. ويُقدّر القيمة الإجمالية لأعمال الغسل التي قام بها المذكورون بحوالي 100 مليون جنيه مصري.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية...
محكمة الأموال العامة تضرب بيد من حديد: منع سفر مسؤولين في عدن
شهدت منطقة العطارين بوسط الاسكندرية جريمة قتل بشعة على بعد امتار من قسم شرطة العطارين ، قام فكهانى بدبح زوجته داخل المحل اثر نشوب خلاف بينهما ، سدد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها .كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة العطارين يفيد ورد بلاغ من الاهالى بقيام فكهانى مسن بدبح زوجته داخل محله أمام مسجد العطارين بسبب خلافات زوجيه ومالية .انتقل على الفور رجال المباحث وسيارات الاسعاف بالفحص والمعاينة تبين قيام " ا . م " فكهاني بذبح زوجته بسكين داخل المحل، وقام بتسليم نفسه الي الأجهزة الأمنية التي اقتادته لقسم شرطة العطارين للتحقيق معه .انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وسؤال شهود الواقعة التى امرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .وفى سياق متصل نجحت الاجهزة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وإخفاء مصدر الأموال لإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات. وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكوران بنحو 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة، حيال أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، عدم الاختصاص في قضية أنس اليملاحي البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالته على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان، حيث تبدأ في حقه الإجراءات القضائية وفقا لمسطرة الاختصاص. المتهم أحيل على النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت الشرطة أبحاثها بشأن قضيته. وفقا للإجراءات التي تمت هذا اليوم، فقد وقع ارتباك في المعلومات المتعلقة بمسألة إحالة المتهم على قاض للتحقيق. كان محامون قد أبلغوا صحفي « اليوم24 » بأن الإحالة قد تمت، لكن تبين لاحقا بأن الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، قد خلص إلى قراره دون اللجوء إلى قاض للتحقيق. لم يظهر للنيابة العامة وجود مرتكزات على متابعته بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء. سيتابع المتهم بجنح تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية شكوى تتهمه...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والإدارية، وشراء قطعة أرض، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء السيارات».وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًفي دعوى منى العراقي.. حبس سنة لـ صاحب...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير لاتهامه بغس أموال بقيمة 60 ليون جنيه، حصيلة نشاط الإجرامي في مجال النصب.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية - شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لاتهامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة 25 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.ويواصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في توجيه الحملات ضد تجار العملة على مستوى الجمهورية.اقرأ أيضاًكوكتيل سرقة.. ضبط 5 لصوص في القاهرةضبط عصابة لترويج المخدرات بـ الوراق في الجيزة
قررت النيابة العامة، حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لغسلهم 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بـ 30 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًمصرع شاب وطفل في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات بالقليوبيةالنيابة تواصل...
قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة. إقرأ المزيد مصر تصدر قرارا جديدا بشأن "رأس الحكمة" وتم تقدير الأموال بنحو 12 مليار دولار، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025.وأضاف مشروع الموازنة أن القيمة التي ستؤول إلى الخزانة العامة من صفقة رأس الحكمة تمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة وتعد إيرادا استثنائيا غير متكرر.وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال استعرض البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025:" نستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولي بنحو805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر...
برئاسة القاضية سوسن الحوثي .. تحريك قضية المبيدات السامة لدى نيابة الأموال العامة المتورط فيها اكثر من 25 متهم
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية».وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 20 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاً«الدخان عانق السماء».. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق عقار مدينة نصرتأجيل محاكمة المتهم في «أحداث مسجد الفتح»
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها.وتمكن من معرفة العملاء راغبى إسترجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء وإستلام تلك المنتجات منتحلًا صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة والتى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بعض المنتجات المستولى عليها).. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في العملة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتي القاهرة و الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.طالبة «طب الأسنان» تنجو من مصير حبيبة الشماع «فتاة...
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض