قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق تحريات المباحث خام الذهب التنقيب غير المشروع المزيد ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
أمنية حضرموت: اعتقال اليميني تم بناء على توجيهات عليا وأوامر النيابة العسكرية
أكدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، أن اعتقال العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، جاء وفقا لتوجيهات عليا وأوامر صادرة عن النيابة العسكرية.
وقالت اللجنة في بيان لها عقب اجتماع طارئ برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، إنها ناقشت المستجدات الأمنية في المحافظة، وفي مقدمتها قضية اعتقال اليميني، الذي أثار ردود فعل واسعة بين الأوساط القبلية والعسكرية.
وأوضحت أن الإجراءات المتخذة بحق اليميني تأتي في إطار تطبيق القانون وضمان العدالة، مشددةً على أن السلطات الأمنية والعسكرية تتابع سير التحقيقات لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين النافذة.
وأشارت إلى أن تحقيق الاستقرار في حضرموت يظل أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات ستتم وفق الأطر القانونية، دون السماح بزعزعة الأمن أو إثارة الفوضى في المحافظة الاستراتيجية.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها