قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق تحريات المباحث خام الذهب التنقيب غير المشروع المزيد ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بتحليل DNA لتحديد هوية ضحايا حادث تصادم على الطريق الإقليمي
أمرت نيابة القليوبية، اليوم الأحد، بانتداب الطب الشرعي لإجراء تحليل DNA للتعرف على هوية أربعة ضحايا تفحمت جثثهم إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل ثقيل (تريلا) على الطريق الإقليمي، وذلك بهدف الوصول إلى ذويهم والتأكد من هويتهم.
كما قررت النيابة انتداب مهندس فني من إدارة مرور القليوبية لمعاينة السيارتين والكشف عن أسباب وقوع الحادث، بالإضافة إلى انتداب المعمل الجنائي لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران في المركبتين بعد التصادم، فضلًا عن تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
تفاصيل الحادث
وقع الحادث صباح السبت، حيث اصطدمت سيارتان تريلا على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما بالكامل وتفحم 4 أشخاص كانوا بداخلهما. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وتمكنت من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد السيطرة على الحريق.
تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
الإجراءات القانونية
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الضحايا.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع