كيانات وهمية في تأسيس شركات.. القبض على تاجر غسل 150 مليون جنيه من تبادل العملات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه، حصيلة بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي وإخفائها في كيان مشروعة في شراء السيارات.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية، و الاستثمار في الشركات، وشراء السيارات، لذا، قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 150 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًعاجل| إحالة نجل زوجة شيف شهير متهم بدهس دليفري زايد إلى نيابة الطفل
عاجل| مفاجأة في قضية دهس عامل دليفري زايد على يد ابن زوجة شيف شهير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية النيابة العامة غسيل اموال
إقرأ أيضاً:
تطور مثير بشأن عينة مخدرات ابن زوجة شيف شهير دهس عامل دليفري
كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص عينة دماء ابن زوحة شيف شهير عن تطور جديد في القضية حيث خضع لتحليل مخدرات عقب اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.
وأورد تقرير الطب الشرعي أن عينة المخدرات بدماء المتهم سلبية.
واحال المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد قضية ابن زوجة شيف شهير في اتهامه بدهس عامل دليفري الى نيابة الطفل للاختصاص.
وروى ابن زوجة شيف شهير تفاصيل قيامه بدهس "طيار" دليفري على طريق الشيخ زايد ثم فراره هاربا من مسرح الحادث في اقواله امام النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد.
وقال المتهم انه استولى على مفتاح السيارة "رانج روفر" ملك زوج والدته الشيف الشهير للذهاب الى السوبر ماركت واثناء سيره على الطريق فوجئ بدراجة نارية يستقلها عامل دليفري الذي قام بتغيير الحارة المرورية التي يسير بها فجأة فلم يتمكن من التوقف او مفاداته فاصطدم به.
واضاف المتهم انه توقف بعد عدة امتار بسبب عطل السيارة واتصل بزوج والدته ابلغ بالحادث لكنه غادر المكان خشية فتك المارة واصدقاء المجني عليه.
وجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ وقيادة سيارة بدون ترخيص والتقاعس عن مساعدة الالصحيضحية.
واجرى ابن زوجة شيف شهير تحليل مخدرات داخل مصلحة الطب الشرعي عقب حبسه بتهمة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد.
واصطحبت قوة امنية المتهم وسط حراسة امنية مشددة الى مصلحة الطب الشرعي في زينهم وتم سحب عينة دماء تنفيذا لقرار النيابة العامة بفحص عينة دمائه وبيان احتواءها على اثار مواد مخدرة من عدمه.
وامر المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد بحبس ابن زوجة شيف شهير ٤ ايام على ذمة التحقيقات وقررت عرضه غدا على الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات.
وامرت النيابة باخلاء سبيل الشيف الشهير بكفالة ٢٠ الف جنيه على ذمة التحقيقات.
واجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في القضية رقم ٥٢٦٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح أول الشيخ زايد الخاصة بدهس عامل دليفري بسيارة رانج روفر ملك شيف شهير بمدينة الشيخ زايد.
واصدرت النيابة عدة قرارات للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وقررت النيابة بارفاق رسم كروكي بتصور حدوث الواقعة وكلفت المباحث بالتحري حول المتسبب في إحداث الوفاة وكيفية وقوعه وعما إذا كان هناك شبهة من عدمه.
كما انتدبت النيابة مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه لبيان عما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه والتصريح بدفن جثمان المجني عليه في حالة عدم وجود شبهة جنائية
كما كلفت النيابة رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لرصد ملابسات الحادث وايضا فحص السيارة والدراجة النارية وإجراء المعاينة اللازمة عليهما لبيان ما بهما من تلفيات وتكليف المهندس الفني برفع بصمات الشاسيه والموتور لهما وفحص أجهزة الفرامل والقيادة والات التنبيه والمصابيح.
وناقشت النيابة مهندس كمبيوتر شاهد عيان على الحادث والذي قال انه اثناء قيادته سيارته الخاصة على سرعة ٨٠ كيلو متراً بالساعة بطريق البستان شاهد سيارة تسير بسرعة فائقة تتعدى ١٦٠ كيلومتراً بالساعة وأنوار مصابيحها مظلمة وفور تخطيها سيارته شاهدها تطيح بالدراجة النارية التي يستقلها المجني عليه اثناء قيامه بتغيير الحارة المرورية بسرعة هادئة فدهست السيارة الدراجة النارية أسفل عجلاتها وطار جسد المتوفي وارتطم أرضاً.
وأضاف شاهد العيان أنه لاحق قائد السيارة والتي تعطلت على بعد مسافة من موقع الحادث حتى فوجئ وبعض المارة بحضور الشيف الشهير وحاول نقل السيارة على ونش إنقاذ إلا أن الشاهد وبمساعدة الحاضرين منعوه من ذلك ، فانصرف وقائد السيارة ومن كان بصحبته من مكان الحادث.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”