جمعها من تجارة العملة.. التحقيق مع المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى إجراءات اجرام الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال التحقيقات الأموال العامة الجهات المختصة السوق المصرفي النيابة العامة النقد الأجنبي تجارة العملة
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنقاش بتهمة الاتجار في الهيروين ومقاومة قوة أمنية قائمة على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، بدائرة قسم الخانكة في محافظة الـقليوبية.
صدرالحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبداللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
وأحالت النيابة العامة المتهم "عمار خ ع ع"، نقاش، إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر ديسمبر 2024 أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوة والعنف قوة أمنية قائمة على تنفيذ أحكام قانون المخدرات من مباحث قسم شرطة أول بنها بأن أشهر في مواجهتهم سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة محاولًا التعدي عليهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم فيما تمكنت القوات من ضبطه.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض