ضبط 4 أشخاص غسلوا 100مليون جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية" لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة".
كما أسند إليهم تهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات والفيلات السكنية تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف حقيقة اخبار تعدى خارجين على القانون على مقاول بالزيتون
استولت على 5 ملايين جنيه من ضحاياها.. الداخلية تضبط نصابة الدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تجارة العملة غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي وتبدأ الإجراءات القانونية بحقهم
أعلنت وزارة الداخلية، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية "زفي كوغان" تمهيداً لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وكشفت السلطات الأمنية المختصة، عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأزوبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاماً، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاماً، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاماً.
وأكدت الوزارة حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة، مشيدة بيقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة إجراءاتها التي كفلت الكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمع دولة الإمارات.
المصدر: وام
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات