من الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تضبط شخص غسل أموال بـ 50 مليون
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القاء القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
سقوط شخص من مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية| الداخلية ادعاءات كاذبة فحص 64 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق أمن أمان.
. الداخلية تعيد 28 مركبة مسرُوقة لأصحابها 25 بلطجيا في قبضة الأمن.. جهود رجال الداخلية خلال يوم الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم بالعملات المقلدة.. الداخلية تضبط ثلاثي التزوير بالجيزة غسلوا 350 مليون جنيه بالعقارات.. الداخلية تضبط ديلري المخدرات
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضبط 114 ألف قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية
نجحت الداخليةفي ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَ "له معلومات جنائية" مُقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته، 114574 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة