تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القاء القبض على  أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 

سقوط شخص من مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية| الداخلية ادعاءات كاذبة فحص 64 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق أمن أمان.

. الداخلية تعيد 28 مركبة مسرُوقة لأصحابها 25 بلطجيا في قبضة الأمن.. جهود رجال الداخلية خلال يوم الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم بالعملات المقلدة.. الداخلية تضبط ثلاثي التزوير بالجيزة غسلوا 350 مليون جنيه بالعقارات.. الداخلية تضبط ديلري المخدرات

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).

 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية، مستخدمًا شقة مستأجرة بمنطقة الهرم كمقر لممارسة نشاطه غير القانوني.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على:
 مجموعة من المستندات المزورة المنسوب صدورها لجهات مختلفة.
 أدوات وأجهزة التزوير، والتي بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
 مبلغ مالي من متحصلات التزوير.
5 بطاقات دفع إلكتروني.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه للجرائم المنسوبة إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة.

مقالات مشابهة

  • محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
  • دوريات الأمن بمحافظة جدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط وافدًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
  • ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي
  • قضايا قيمتها تزيد عن 7 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار النقد الأجنبي
  • في نهار رمضان.. «الداخلية» تضبط كوكتيل مخدرات وترسانة أسلحة نارية بالأقصر
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة