2024-09-19@15:13:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 68
«شرکة وهمیة»:
سرايا - ذكرت الصحيفة، استنادا إلى ثلاثة ضباط استخبارات مطلعين على العملية، أن شركة "BAC" كانت تصنع أجهزة استدعاء عادية لعملاء مختلفين.إلا أن الأجهزة المصممة خصيصا لحزب الله تضمنت بطاريات تحتوي على مادة متفجرة تعرف باسم "PETN". وقد تم شحن هذه الأجهزة إلى لبنان منذ صيف 2022، مع زيادة الكميات المرسلة لاحقا.كما تم إنشاء شركتين وهميتين على الأقل لإخفاء الهويات الحقيقية للأشخاص الذين يصنعون أجهزة الاستدعاء، وجميعهم ضباط في الاستخبارات الإسرائيلية.من جهتها، نفت كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو، الرئيسة التنفيذية لشركة "بي.إيه.سي كونسلتنغ"، أي تورط في تصنيع الأجهزة، مشيرة إلى أنها مجرد وسيط تجاري، بينما نفت الحكومة المجرية دخول هذه الأجهزة إلى البلاد من الأساس.وبعد خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي ندد فيه باستخدام الهواتف المحمولة واصفًا إياها بـ...
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن شركة تصنيع أجهزة البيجر "بي إيه سي"، التي تتخذ من المجر مقراً لها، والتي صنعت الأجهزة التي انفجرت في أنحاء لبنان، الثلاثاء الماضي، كانت شركة إسرائيلية وهمية. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير، نقلاً عن 3 مصادر استخباراتية، أن الشركة المجرية وشركتين وهميتين أخريين على الأقل تم إنشاؤهما أيضاً لإخفاء الهويات الحقيقية للأشخاص الذين ينتجون أجهزة "البيجر"، وهم ضباط المخابرات الإسرائيلية. وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن المصنع الحقيقي لهذه الأجهزة هي "الاستخبارات الإسرائيلية"، وفقاً لما نقلته "جيروزاليم بوست". New York Times reported that Hungary-based pagers manufacturing company BAC Consulting was an Israeli shell company.https://t.co/f5D2vxaGGr — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 19, 2024 وقالت الصحيفة الأمريكية إن "شركة "بي إيه سي" تعاملت مع عملاء عاديين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن أن إسرائيل أنشأت شركة وهمية لإنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية المزودة بالمتفجرات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي أنشأ شركة وهمية لإنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية المزودة بالمتفجرات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل. وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنّ الشركة الإسرائيلية الوهمية تظاهرت بأنّها شركة دولية لتصنيع الأجهزة.
قتلت أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان، الثلاثاء، 12 شخصا وأصيب نحو 2800 آخرين، بينهم 300 بحالة حرجة، في هجوم استهدف شبكة اتصالات حزب الله، تبعه هجوم آخر أدى إلى استشهاد 20 لبنانية بانفجار أجهزة لاسلكية يابانية الصنع، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الأجهزة التي انفجرت في لبنان، مصدرها شركة وهمية أنشأها الموساد الإسرائيلي بهدف تصدير أجهزة البيجر إلى حزب الله بعد زرع المتفجرات فيها. ونفت الشركة التايوانية التي تحميل الأجهزة اسمها، أن تكون صدرت الأجهزة من تايوان، قائلة إنها من صنع شركة "بي.إيه.سي كونسلتنغ" المجرية التي تملك حقوق التصنيع. لكن من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية للشركة المجرية كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو، في مقابلة هاتفية مع شبكة إن بي...
الحوثيون يواصلون مسرحية محاكمة أكبر شركة أسهم وهمية بعد تحويل أموال المساهمين للخارج (وثائق)
كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة مانديانت الأمريكية للأمن الإلكتروني، التابعة لشركة ألفابت، أن مجموعة قرصنة إيرانية أدارت شبكة من شركات وهمية للموارد البشرية للإيقاع بجواسيس من مسؤولي الأمن القومي في إيران وسوريا ولبنان. وذكر الباحثون أن القراصنة على صلة بشكل ما بمجموعة تُعرف باسم "إيه.بي.تي42"، أو "شارمينغ كيتين" وتعني الهريرة الساحرة، والتي اتُهمت في الآونة الأخيرة باختراق الحملة الرئاسية الأمريكية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. وتُنسب المجموعة على نطاق واسع إلى قسم استخبارات تابع للحرس الثوري الإيراني. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" إنه يحقق في محاولات المجموعة المستمرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2024. ونشأت المجموعة عام 2017 على الأقل وكانت نشطة حتى وقت قريب. وفي أوقات مختلفة، جعل الإيرانيون عمليتهم تبدو وكأنها تدار من قبل إسرائيليين. ويقول محللون...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمَّن وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، ويزعم القائم على إدارتها كونها شركة أمن وحراسات خاصة مرخصة من الجهات المعنية وقدرته على استرجاع الديون وفض النزاعات وتأمين المنشآت الخاصة بمقابل مادي. ضبط المتهمين بالفحص وإجراء التحريات، تمكَّن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وشريكه (لهما معلومات جنائية)، واتخاذهما من إحدى الشقق المستأجرة بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. المضبوطات عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (هاتف محمول «به آثار ودلائل تؤكد نشاطهما»- 6 تماثيل فرعونية «مُقلدة» - مبلغ مالي «مزيف»- جهاز لاسلكي). اعترافات المتهمين بمواجهتهما أقرا باشتراكهما في ارتكاب الواقعة وإدارة أحدهما للصفحة المُشار إليها بقصد تحصلهما...
نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، ويزعم القائم على إدارتها كونها شركة أمن وحراسات خاصة مرخصة من الجهات المعنية وقدرته على استرجاع الديون وفض النزاعات وتأمين المنشأت الخاصة بمقابل مادي. بالفحص وإجراء التحريات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وشريكه، لهما معلومات جنائية، واتخاذهما من إحدى الشقق المستأجرة بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على هاتف محمول به آثار ودلائل تؤكد نشاطهما، و6 تماثيل فرعونية مُقلدة، ومبلغ مالي مزيف، وجهاز لاسلكي. بمواجهتهما أقرا باشتراكهما في ارتكاب الواقعة وإدارة أحدهما للصفحة المُشار إليها بقصد تحصلهما على منافع مالية، وأن التماثيل المُقلدة...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين القبض على مدير كيان تعليمي غير مرخص القبض على مُتهمة بالنصب والاحتيال في الجيزة ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية") بإنشاء شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج في القاهرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام مالك شركة للتسفير للخارج غير مرخصة، يحمل جنسية إحدى الدول، وموظف بالشركة، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم قدرتهما على تسهيل سفرهم، فضلاً عن قيامهما بالترويج لنشاطهما على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطهما، وعثر بداخل الشركة على جوازات سفر لعدد من راغبي السفر للعمل بالخارج، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي و2 أكلاشيه باسم الشركة. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًتخصص في تصنيع الأسلحة.....
أوقفت السلطات الأمنية بتطوان، الاثنين، سيدة يشتبه في تورطها في النصب على كثير من الأشخاص تحت غطاء « شركة سياحية وهمية ». ووضع العشرات من المواطنين شكايات لدى النيابة العامة في مدينة تطوان، وذلك بعد اكتشافهم بحسب تصريحات ل « اليوم24″، أنهم كانوا ضحايا أكبر عملية نصب سياحي من وكالة أسفار وهمية قاموا بالحجز لديها، ليتبينوا بعدها أنه لا أثر لها على الواقع. وحسب إفادات الضحايا، الذين منهم من ظل عالقا خارج المغرب، فإن « مؤثرين » على مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بالترويج لهذه الوكالة الوهمية، وتسببوا للعديد من الأشخاص وخاصة بمدينة تطوان، في عملية نصب سياحية فقدوا على إثرها مدخراتهم كاملة كانوا يعتزمون السفر لقضاء عطلة الصيف، أو التوجه نحو الديار المقدسة، لأداء مناسك العمرة. ووصف ضحايا للموقع، ما حدث بأكبر عملية نصب...
الحوثيون يواصلون مسرحيتهم بمحاكمة أكبر شركة أسهم وهمية في اليمن
بغداد اليوم - بغداد كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، حقيقة وجود "شركات وهمية" تحصل على المشاريع الضخمة في العراق.وقال عضو اللجنة محمد الزيادي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن وجود شركات وهمية تحصل على المشاريع الضخمة، هو اتهام دون أي دليل، ويهدف الى تشوية سمعة البلاد خاصة ونحن مقبلين على ثورة استثمارية وصناعية".وبين انه "ليس من السهل حصول أي شركة على عقود المشاريع الضخمة وغيرها، فهناك لجان مختصة تدرس الشركات قبل إحالة أي مشروع اليها، والعراق يتعامل مع الشركات الرصينة ولا وجود لأي شركة وهمية استلمت أي مشروع".وأضاف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية ان "هناك جهات حكومية مختصة تأخذ المعلومات عن أي شركة تقدم على أي مشروع سواء كانت شركة اجنبية او شركة محلية عراقية، والحكومة ترفض...
بغداد اليوم - بغداد كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، حقيقة وجود "شركات وهمية" تحصل على المشاريع الضخمة في العراق.وقال عضو اللجنة محمد الزيادي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن وجود شركات وهمية تحصل على المشاريع الضخمة، هو اتهام دون أي دليل، ويهدف الى تشوية سمعة البلاد خاصة ونحن مقبلين على ثورة استثمارية وصناعية".وبين انه "ليس من السهل حصول أي شركة على عقود المشاريع الضخمة وغيرها، فهناك لجان مختصة تدرس الشركات قبل إحالة أي مشروع اليها، والعراق يتعامل مع الشركات الرصينة ولا وجود لأي شركة وهمية استلمت أي مشروع".وأضاف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية ان "هناك جهات حكومية مختصة تأخذ المعلومات عن أي شركة تقدم على أي مشروع سواء كانت شركة اجنبية او شركة محلية عراقية، والحكومة ترفض...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم بالاستيلاء على نحو 2 مليون جنيه من مواطنين اثنين، بدعوى توظيفها لهما بالمنوفية.تلقى مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من شخصين مقيمين بدائرة المركز، بتضررهما من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت مليونين و50 ألف جنيه، بزعم توظيفها لهما بشركة للدعاية، نظير أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه لم يف بذلك.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.اقرأ أيضاًبعد تسوية النزاعات بينهما.. تصالح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيبتحرير 156 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء
زنقة 20. الدارالبيضاء يواصل رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم”، المالكة لأكثر من 67% من رأسمال “سامير” لتكرير النفط، والتي أعلن عن إفلاسها عام 2015، مناوراته اليائسة الرامية إلى ابتزاز المغرب، وذلك بعدما طالب دون وجه حق بتعويضات غير مبررة تبلغ 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، حيث يزعم أنه تعرض لتضييقات أدت إلى انهيار شركة “سامير” التي كانت مجموعته تسيرها منذ 1997. مقابل هذه الترهات يعلم الجميع أن المملكة المغربية قدمت مزايا ضريبية هامة لمجموعة العمودي، همت الضريبة عن القيمة المضافة لدعم التوازن المالي لمصفاة “سامير”، وتحفيز المؤسسات البنكية على تقديم قروض مجزية لفائدة الشركة. كما سهر المغرب طيلة السنوات الماضية، على استمرارية البنية التحتية الصناعية لـ “سامير”، على اعتبار أنها تشكل قيمة استراتيجية للمملكة...
عبر شركة وهمية.. محتال سعودي يجني 5 ملايين دولار من ضحاياه
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم في شبرا.تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من عدد (22 مواطن ) بتضررهم من (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب والإحتيال عليهم.. حيث قامت بإصطحاب المبلغين لمقر إحدى الشركات وطلبت قروض بأسمائهم مقابل تحصلهم على مبلغ مالى نظير تلك القروض، وتقوم عقب ذلك بالتحصل على القروض لنفسها وإيهامهم بقدرتها على سداد أقساطه، إلا أنها لم تفى بذلك ولاذت بالهرب. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.. ويُشار إلى أن إجمالي عدد القروض (34) قرض بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت (700 ألف جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
رصد – أثير أكدت شركة تنمية نفط عمان بأنه لا صحة لرسائل البريد الإلكتروني الوهمية المنتشرة وانتحالها شخصية فريق إدارة وتسجيل الموردين بالشركة. وأكدت الشركة خلال منشور لها رصدته ”أثير“ بأنها لا تتواصل مع المورّدين بصورة مباشرة، بل عن طريق نظام ساب (SAP). وذكرت بأن للتسجيل ودفع الرسوم، يجب أن يتلقى المورّدون إشعارًا في موقع رابطة (RABITAH) يتضمن جميع التفاصيل اللازمة، ومن ذلك معلومات حساب شركة تنمية نفط عمان واسم البنك ورمز سويفت والعنوان. أما بشأن الاستفسارات، فأوضحت الشركة بأنه ينبغي للمورّدين التواصل مع إدارة الموردين بشركة تنمية نفط عمان عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]. كما نبهت شركة تنمية نفط عمان بضرورة توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على الشركات التي تقوم بعرض منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.رصدت أجهزة وزارة الداخلية نشاط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على الشركات التي تقوم بعرض منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب إجرامي مبتكر من خلال الاستيلاء على السلع التي تعرضها الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الاتصال الهاتفى بالشركـات وطلب كميات من السلع ويتم استلامها ببعض المخازن، يقوموا باستئجارها لعدة أيام، وعقب ذلك يقوموا بتوجيه مندوبي الشركـات لمقر شركة وهمي لاستلام القيمة المالية والاستيلاء على السلع كأحد الأساليب الإجرامية المستحدثة.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط التشكيل الذي يضم 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12واقعة بنطاق محافظة الشرقية، وأرشدوا عن السلع المستولى عليها «2...
المناطق_جدةقال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، إن الأمن العام استطاع ضبط أكثر من 140 شركة حج وهمية في موسم حج هذا العام.وأكد مدير الأمن العام بأن القوات الأمنية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، ومنع كافة الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن، إذ إن الأمن العام سيتعامل بكل حزم مع الذين يريدون التأثير على أمن الحج كما ذكر، مشيراً إلى أنه جرى القبض على 64 ألف شخص حاولوا نقل الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة.أخبار قد تهمك بإشراف مباشر من أمير تبوك .. الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ حالة عمار 8 يونيو 2024 - 5:25 مساءً “الأرصاد” : أمطار خفيفة على منطقة الباحة 8 يونيو 2024 - 4:36 مساءًوكانت...
أكد مدير الأمن العام في السعودية الفريق محمد البسامي، اليوم السبت، ان الأمن العام استطاع ضبط أكثر من 140 شركة حج وهمية في موسم حج هذا العام. وقال مدير الأمن العام في السعودية ان "القوات الأمنية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، ومنع كافة الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن، إذ إن الأمن العام سيتعامل بكل حزم مع الذين يريدون التأثير على أمن الحج كما ذكر، مشيراً إلى أنه جرى القبض على 64 ألف شخص حاولوا نقل الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة". وكانت السعودية أطلقت حملة دولية للتوعية بخطورة حملات الحج الوهمية أخيراً، حسبما كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أثناء المؤتمر الصحافي الخاص بـشؤون حج هذا العام، ما يفسر رغبة السعودية تصفير...
200 عراقي يقعون ضحية شركة وهمية تنفذ رحلات لسوريا
أعلنت وزارة التجارة إحالة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بعد رصد قيام الشركة بالتظليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية، وقيد اسم الشريك في شركة أخرى، وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي. وقالت إن الشركة أعلنت عبر حسابات مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي دعوتها للاستثمار في تملّك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد 30% سنوياً.جرائم الاحتيال الماليوتبيّن وجود عدة مقرات فعلية للشركة، ومقرات للشركة تأسست دون مزاولة أي أنشطة تجارية.أخبار متعلقة بالصور.. استقبال مميز لأولى طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج76 كلجم من الحشيش المخدر.. ضبط 8 مخالفين بعسير ونجران"التجارة" تحيل مدير شركة إلى النيابة العامة للاشتباه بجرائم الاحتيال المالي من خلال تأسيس شركات وهمية. pic.twitter.com/4hkfTUtECA— وزارة التجارة (@MCgovSA) June...
تصل أرباح الفرد فيها إلى 60 دولارًا يوميًا.. شركة وهمية تختفي فجأة بعد الإيقاع بآلاف الضحايا من المساهمين في صنعاء
الجديد برس: جدد ناشطون اقتصاديون تحذيراتهم لجميع اليمنيين من خطر الوقوع في فخ الشركات والمنصات الوهمية، وذلك عقب خسارة أحد تجار العملات المشفرة “البتكوين” قرابة 70 مليون دولار في ثوانٍ معدودة في عملية احتيال تسمى “تسميم العناوين”، وفق ما ذكره موقع “انفيستينغ” الاقتصادي. وحسب منصة تداول العملات المشفرة “ترانساك”، فإن تنفيذ عمليات احتيال تسميم العناوين يتم من قبل المحتالين الذين يقومون بإنشاء حسابات تشبه إلى حد كبير العناوين الحقيقية لعنوان التشفير الخاص بضحيتهم، والتي يستخدمونها لإرسال مبلغ صغير من العملة إلى الضحية على أمل أن يرسلوا الأموال عن طريق الخطأ إلى العنوان المزيف لاحقاً. وأضافت المنصة، ونظراً لأن معاملات “البلوكشين” عامة، فمن السهل على المحتالين العثور على عناوين العملات المشفرة الخاصة بالأشخاص وإرسال معاملات وهمية لتصيد الضحايا. وأكدت شركة “سيرتك”...
مطالبات باعادة الحكومة مراجعة وتدقيق جميع العقود مع الشركات العاملة في حقل عكاز استغرب خبراء اقتصاديون من تعاقد وزارة النفط مع احدى الشركات الاوكرانية غير الرصينة لتطوير حقل عكاز الغازي، في وقت تتصاعد الدعوات المطالبة بمراجعة جميع العقود النفطية ماذا قال خبراء النفط لكادر السومرية؟ تابع التفاصيل في هذا التقرير أعلاه >> انضم الى السومرية على واتساب محليات خاص السومرية بالفيديو حقل عكاز نفط العراق السومرية +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر بلاغات رسمية لأهالي حي كرارة بإخلاء منازلهم بالفيديو 32.39% 07:30 | 2024-05-03 بلاغات رسمية لأهالي حي كرارة بإخلاء منازلهم 07:30 | 2024-05-03 السماء تمطر سمكا في إيران (فيديو) منوعات 26.05% 10:28 | 2024-05-04...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، أن الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط العراقية الشهر الماضي لتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار "وهمية ولا تستطيع التعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم". وقال عماد بالك، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزراة النفط صغيرة، وليست قادرة على إنجاز هذا الاستثمار الكبير". وأضاف أنهم "ينوون بعد الحصول على عقد الاستثمار العمل على تحشيد شركات أخرى للعمل في الحقل، فهي ليست أهلاً للتعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم". الشركة الأوكرانية التي وقعت معها وزارة النفط عقداً بهدف تطوير حقل عكاز الغازي تدعى "يوكرزم ريسورس". نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني قال حينها أثناء رعايته...
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، أنه تم ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، مؤكدة أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445هجري / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول. وأوضحت الوزارة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج. وأشار المصدر...
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، أنه تم ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، مؤكدة أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. إقرأ المزيد للمصريين.. غرامة بالآلاف وحرمان من دخول السعودية لـ10 سنوات وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445هجري / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.وأوضحت الوزارة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، أنه تم ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، مؤكدة أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "بالتعاون مع السلطات العراقية، تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري".وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها "تحذر من شركات الحج الوهمية"، وشددت على أنه "لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها أو عبر منصة (نسك حج) للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج".ونقلت وكالة "واس" عن مصدر بالوزارة قوله إن "وزارة الحج والعمرة قد رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة...
دمشق-ساناضبطت شركة محروقات 8000 فعالية صناعية واقتصادية وحرفية وهمية كانت تستجر مادة الغاز الصناعي وهي بالأساس متوقفة عن العمل.وذكرت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان تلقت سانا نسخة منه: “أن شركة محروقات ومن خلال حملة نوعية وتدقيق بيانات الفعاليات والمتابعة الميدانية المكثفة ضبطت أكثر من 8000 فعالية وهمية في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة ودير الزور، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحابها والأفراد المتاجرين بالمادة في السوق السوداء”.وذكر البيان أنه “تم من خلال الحملة تنظيم عمل الفعاليات بشكل يتوافق مع حاجتها الفعلية من الغاز الصناعي، ما يضمن تزويد القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية باحتياجاتها بشكل عادل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.محمد كركوش الغاز الصناعي شركة محروقات 2024-04-18Afraaسابق معرض فني منوع للأطفال واليافعين في ثقافي...
تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في التزوير يقودها رجل في العقد السابع. كما تم توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 5 أشخاص واسترجاع سبع مركبات ووثائق إدارية وجبائية مزورة. قضية الحال جاءت على إثر إستغلال معلومة أمنية مفادها قيام مسير شركة بإستغلال عدة هويات للقيام بعمليات مصرفية مشبوهة. وعليه باشرت عناصر الضبطية القضائية التحريات في القضية. ليتم على إثرها تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي رفقة شركائه وتوقيفهم. وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم. حيث أسفرت العملية على إسترجاع 7 مركبات، مع ضبط وحجز وثائق خاصة بـ (24) شركة وهمية. (14) رخصة سياقة مزورة، (23) ختم تعود لشركات وهمية ، وثائق إدارية...
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة وهمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبى العمل خارج البلاد بمدينة نصر.ضبط صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي العمل خارج البلاد في مدينة نصرأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل مقيم بالقليوبية؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء (شركة إلحاق عمالة "بدون ترخيص" - كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) والإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- طلبات توظيف "خالية البيانات" منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية- صور ضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر- إيصالات استلام نقدية- 3 أكلاشيهات - جهاز حاسب...
ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على شخصين بمحافظة الدقهلية بعد قيامهما بإنشاء شركة بأوراق مزورة تحت مسمى أمن وحراسة، للإتجار فى البشر وقيامهم باستقطاب الفتيات وابتزازهن واجبارهن على العمل فى الأعمال المنافية للآداب والملاهي الليلية و بمواجهتهم أقروا واعترفوا بإرتكاب الوقائع وعثر بحوزتهم على عقود زواج عرفية ومقاطع فيديو وصور لـ500 فتاة وإيصالات أمانة.ضبط شخصين فى الدقهلية أجبروا الفتيات على العمل في الدعارة:البداية بتلقي رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بلاغا من "س.ع.ع"، 24 عاما، طالبة ومقيمة دائرة مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية تعرضها للتهديد والابتزاز من كلا من :"محمود.م.م"، 42 عاما، لا يعمل ومقيم مركز بني سويف وله محل إقامة اخر بمحافظة الاسكندرية، و"عبدالفتاح.ا.غ"، 41 عاما، عامل، ومقيم الأندلس بدائرة قسم...
7 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شخصين أحدهما سوري الجنسية وامرأة مصرية، كوّنا تشكيلا عصابيا للنصب على سياح عراقيين، من خلال إيهامهم بامتلاكهم شركة سياحة تقوم بحجز فنادق وتنظيم رحلات داخل قرى سياحية شهيرة في مصر. وتبدأ أحداث القضية بورود بلاغ إلى النيابة العامة من عدد من السياح العراقيين في مصر، يتهمون خلاله شركة وهمية تدعى “أصدقاء مصر” بالنصب عليهم بإيهامهم بقدرتهم على حجز فنادق ورحلات سياحية، لافتين إلى أنهم قاموا بإرسال مبالغ مالية بعملة الدولار للشركة عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال الشهيرة، وعند وصولهم إلى مصر، قام ممثل الشركة بغلق هواتفه، ولم يستطيعوا الوصول إليه. ومن جانبه، كثف جهاز البحث الجنائي تحرياته، وباستخدام الوسائل الحديثة، تبين قيام سوري الجنسية ومصرية...
السومرية نيوز – دوليات ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شخصين أحدهما سوري الجنسية وامرأة مصرية، كوّنا تشكيلا عصابيا للنصب على سياح عراقيين، من خلال إيهامهم بامتلاكهم شركة سياحة تقوم بحجز فنادق وتنظيم رحلات داخل قرى سياحية شهيرة في مصر. وتبدأ أحداث القضية بورود بلاغ إلى النيابة العامة من عدد من السياح العراقيين في مصر، يتهمون خلاله شركة وهمية تدعى "أصدقاء مصر" بالنصب عليهم بإيهامهم بقدرتهم على حجز فنادق ورحلات سياحية، لافتين إلى أنهم قاموا بإرسال مبالغ مالية بعملة الدولار للشركة عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال الشهيرة، وعند وصولهم إلى مصر، قام ممثل الشركة بغلق هواتفه، ولم يستطيعوا الوصول إليه. من جانبه، كثف جهاز البحث الجنائي تحرياته، وباستخدام الوسائل الحديثة، تبين قيام سوري الجنسية ومصرية بتأسيس...
أمرت جهات التحقيق في محافظة الجيزة المصرية، بحبس مواطن سوري الجنسية ومواطنة مصرية، ينتميان إلى تنظيم عصابي عابر للحدود استهدف النصب على السياح العراقيين، 4 أيام على ذمة التحقيقات. إقرأ المزيد صدفة أوقعته بيد السلطات..عراقي يبيع لبن الحمير ويزعم أنه علاج ناجع وحررت السلطات المختصة للمتهمين "فيش" وتشبيه، وطلبت النيابة صحيفة سوابقهم الجنائية، وتم تحريز هواتفهم المحمولة المستخدمة في عمليات النصب والمراسلات مع الضحايا من السياح العراقيين.وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من سياح عراقيين عقب وصولهم إلى مصر، بتعرضهم للنصب من شركة "أصدقاء مصر" للسفر والسياحة، وذلك عقب اتفاقهم معها على تنظيم برامج سياحية وحجز فنادق بمدن شرم الشيخ والقاهرة، وتعاملهم معها عن طريق الصفحة وأرقام هواتف للحجز وإرسال أموال لهم بالدولار عن طريق...
تمكنت مصالح الدرك الوطني، من الإطاحة بشبكة إجرامية تدير شركة وهمية للاستيراد والتصدير. وحسب بيان لذات المصالح، تدعى الشركة الوهمية “مجمع إيفرساي”، وهي متخصصة في الاستثمارات المالية. حيث توهم الشركة ضحاياها بإستثمار الأموال مقابل فوائد، كما روجت لنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي عرفت عدة مدن مغربية، في الآونة الأخيرة، حوادث نصب واحتيال تحت ما بات يسمى بضحايا ”شركة إل إس تي” المتخصصة في كراء وتأجير معدات الطاقة، التي نجحت في جذب العديد من الضحايا اللاهثين وراء الربح السريع قبل أن يقعوا في شباك نصابين ومحتالين محترفين. وسبق للشركة الوهمية المذكورة أن افتتحت فرعا لها بمدينة تطوان، نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث أقامت حفلا استقطب العشرات من الضحايا الذين قدموا من مختلف المدن المغربية لمشاركة شخص يدعى "سليمان.ب" فرحة افتتاح هذا الفرع الذي قدم معدات حديثة لشحن الهواتف، مسوقا إياها على أنه مشروع واعد سيمكن الحاضرين من ضمان الربح السريع. وتعمل الشركة في النصب على ضحاياها باعتمان نمط "التسويق الهرمي" حيث تدفع كل مشترك إلى استقطاب...
حجزت نيابة شمال الجيزة ، مدير شركة دعاية وإعلان ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات، لادارة شركة بدون ترخيص في العجوزة.قرار جديد في واقعة في ضبط مدير شركة دعاية وإعلان بدون ترخيص في العجوزة.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة دعاية وإعلان "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها فيديوهات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى شركات الإنتاج الفنى العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لاستخدامها فى أعمال المونتاج والدوبلاج بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول– مقيم بمحافظة الشرقية)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية متصل بها هارد ديسك-...
الحوثيون يعينون حارس قضائي لأكبر شركة أسهم وهمية بصنعاء بعد نهبهم لاموالها (تفاصيل)
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى (شركات التسوق الإلكتروني) بتضررهم من تعرض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء باصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة و استخدامها فى مشتريات ثم الإدعاء بعدم استخدامها. وقد بلغت قيمة التعويضات النقدية التى تحملتها الشركة حوالى (2 مليون جنيه) حصل عليها مستخدمى تلك الحسابات دون وجه حق . عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية).. وعثر بحوزته على (مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة " وبفحص أحدهم فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على...
نفَّذ رئيس شركة هندية، مزحة متقنة، لن ينساها موظفوه أبدًا، حيث قرر كاماث اختبار همة موظفيه؛ من خلال مداهمة وهمية للشرطة، ولكنها بدت حقيقية للغاية.وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Zerodha: "نفذنا مداهمة مزيفة للشرطة في مكتبنا لنرى كيف يتفاعل الفريق مع التوتر الشديد وللحصول على بعض المرح بالطبع".تكشفت المزحة عندما اقتحم ممثلون يرتدون زي ضباط شرطة بشكل مقنع مقر الشركة الهندية وهم يلوحون بأمر ضبط مزيف من المحكمة العليا. وكانت مهمتهم: اتهام المؤسسين في الشركة نيثين ونيخيل كاماث بالتزوير، وعندما بدأ الضباط المزيفون في اعتقال الموظفين وتعطيل سير العمل، سادت حالة من الارتباك والتوتر. أصبحت أجواء المكتب متوترة، حيث بدا العديد من الموظفين في حالة صدمة بسبب هذا الاقتحام غير المتوقع.وروى كيف أدت المزحة إلى "بكاء نصف المكتب في ذلك اليوم"،...
منع الجيش الاسرائيلي اليوم الأحد طواقم شركة الكهرباء اللبنانية من إصلاح الأعطال في شبكة الكهرباء في بلدة حولا، حيث استهدفت المدفعية الاسرائيلية محيط عمل فرق الصيانة بثلاث قذائف. تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ93 وذكر مراسلنا أنه تم استهداف فريق الصيانة رغم مرافقتهم من قبل طواقم "اليونيفيل" والجيش اللبناني، ولم تقع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على إصابة إحدى آليات "اليونيفيل" بشظية في زجاجها.وأفاد مراسلنا بشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على منطقة اللبونة وأطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان، تزامنا مع غارة على أطراف بلدة مجدل زون جنوب لبنان.كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية وخرق جدار الصوت في مدينة صور جنوب لبنان مما أحدث حالة هلع وخوف في صفوف المواطنين.ولفت مراسلنا إلى تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء صور...
كشفت الأجهزة الأمنية معلومات وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمين عليها بالترويج لتنظيم رحلات "حج وعمرة" من خلال الزعم بتوفير تأشيرات وذلك بالمخالفة للقانونبإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد القائم على إدارة تلك الصفحة وتبين إتخاذه من أحد المكاتب بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه غير المشروع – 2 خاتم بإسم إحدى شركات السياحة).. وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط غير مشروع فى تنظيم_رحلات_الحج "بدون ترخيص" ، وتحصله على مبالغ مالية من عملائه بطريق الإحتيال نظير ذلك وبإنشائه وإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لنشاطه المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت...
قاضي حوثي يطيح بآمال أكثر من 50 ألف مساهم في 12 شركة وهمية أكبرها تهامة فلافور (وثيقة)
ميليشيا الحوثي تعتدي على مساهمي شركة أسهم وهمية بعد تجمهرهم أمام محكمة بصنعاء
الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 10:29 ص
اعتقال صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي للدولار خارج العراق
الرئيس تبون: أنهينا كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية
1 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: احتالت شركة سياحية في منطقة المنصور ببغداد على قرابة ألف شخص وقع ضحية نصب واحتيال بعد تقديمها عروضا مغرية لاداء مناسك العمرة . وقال احد الضحايا: “لقد أخذوا منا نسخ من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3 أيام”. وسلم كل شخص نحو خمسمائة دولار ليختفي بعد ذلك موظفو الشركة. نحو نصف مليون دولار حصيلة ما جمعته الشركة من مواطنين بعد تقديمهم للعمرة خلال أيام معدودة، وأصحاب شركات أخرى يتحدثون عن وضع مريب للشركة ذاتها. أركان حبيب، وهو صاحب شركة سياحية مجاورة للشركة الوهمية: “لم يتم وضع إعلان تعريفي للشركة، كما لم يوفر صاحبها خط كهرباء مولدة”، مؤكدا أنه “لا توجد هكذا شركة، حتى وإن كانت شركة جديدة”. حبيب أشار...
احتالت شركة سياحية في العاصمة العراقية بغداد، واختفى موظفوها بين ليلة وضحاها، على قرابة 1000 شخص في عملية احتيال بعد تقديمها عروضا مغرية لأداء مناسك العمرة وغيرها من سبل الاحتيال. وكان "علي" أحد ضحايا تلك الشركة وقال لشبكة "رووداو" الإعلامية: "لقد أخذوا منا نسخا من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3 أيام"، في إشارة للضحايا والدته وأصدقائه. إقرأ المزيد 100 معتمر جزائري بعملية احتيال يجدون أنفسهم في الشارع بمكة وقال: بناء على ذلك، سلمناهم في بداية الأمر 200 دولار وبعدها راجعناهم ليلا أنا ووالدتي وأكملنا المبلغ ليصبح 425 دولارا"، وأشار إلى أن "أصحاب الشركة أخبرونا أن اليوم هناك خلل بإصدار التأشيرات وسوف تصدر يوم غد".وتابع: "بعد ذلك، جئنا في اليوم الثاني صباحا لاستلام التأشيرات، لكن...
في قضية احتيال مالي معقدة وضخمة، تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض على 10 أشخاص متهمين بتورطهم في عملية نصب واحتيال بلغت قيمتها 400 مليون ليرة تركية، من خلال خداعهم للمواطنين بعرض بيع سيارات بأسعار منخفضة. القضية التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة بكركوي للجرائم المنظمة في إسطنبول، كشفت أن المشتبه بهم انتحلوا صفة شركة لتأجير السيارات، وقدموا عروضاً مغرية لبيع السيارات ولكن دون الوفاء بتسليمها بعد استلام الأموال.وفقاً للتحقيقات، تم الإبلاغ عن 65 ضحية قدموا شكاوى ضد المشتبه بهم، مدعين أنهم دفعوا أموالاً لشراء السيارات من الشركة المزعومة ولم يتم تسليمها. المتهمون، الذين بعضهم يعملون كموظفين حكوميين، استغلوا أقاربهم لإنشاء شركة CNGZ Filo ve Araç Kiralama Ltd. Şti، حيث قاموا بتقديم عروض بيع السيارات وجمع الأموال مقدمًا من...
مطالبات حوثية لمساهمي أكبر شركة أسهم وهمية بصنعاء التبرع بأموالهم للمقاومة الفلسطينية
أصدرت شركة مطارات الدمام بيانًا تحذيريًا بشأن وظائف شركة مطارات الدمام. وقالت الشركة في البيان، عبر حسابها بمنصة "إكس": "تود شركة مطارات الدمام التحذير من رسائل وإعلانات توظيف وهمية تستغل بشكل غير نظامي اسم شركة مطارات الدمام وشعارها". وأهابت شركة مطارات الدمامة بالمواهب الوطنية الراغبة بالتقديم على وظائف الشركة الالتزام بعدم التجاوب مع هذه الحسابات. علماً أن التقديم على الوظائف يتم عن طريق الموقع الرسمي للشركة من هنا. بيان تحذيري من شركة #مطارات_الدمامبشأن رسائل وإعلانات #توظيف وهمية، تستغل بشكل غير نظامي اسم الشركة وشعارها.ونعتز دومًا بزيارة موقعنا الرسمي وصفحة الـ #وظائف المتاحة، عبر الرابط: https://t.co/LsQIzcvOkV pic.twitter.com/wPe5FTMvQm— شركة مطارات الدمام (@DACOKSA) October 26, 2023
استغلت المليشيا الحوثية الأحداث في غزة لإطلاق سراح مالكي شركات أسهم وهمية بعد نصب أكثر من 170 مليار يمني . وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني ان الحوثيين استغلوا أحداث غزة في فلسطين لإطلاق سراح قيادات 12 شركة أسهم وهمية على رأسهن شركة فلافور تهامة وقصر السلطانه والتي تديريها بلقيس الحداد . وأضافت المصادر ان أكبر شركة متورطة في نهب أموال المساهمين بمبلغ 150 مليار ريال لشركة "تهامة فلافور" والتي تديرها فتحية احمد محمد المحويتي والتي تم احتجازها مع ثلاثة من اخوانها من قبل الحوثيين في صنعاء والتحفظ على كافة ممتلكاتها باوامر قضائية من النيابة المختصة بعد شكاوي تورطها بأكبر عملية نصب والتي سيتم إطلاق سراحها أيضا بعد تورط صديقتها منصورة الشامي معها والتي تدير أكبر فرع للشركة بصنعاء ....
#سواليف اصدرت الهيئة الخامسة في #محكمة_الجنايات الصغرى قبل يومين حكما بالسجن على شقيقين خمس سنوات بالاشغال المؤقتة لفتحهما شركة وهمية بدولة خليجية لاستقدام #عاملات_منازل.وتشير وقائع هذه الجريمة الى ان #المتهمين قاما بانشاء #شركة_وهمية في دولة خليجية مجاورة لاستقدام عاملات اجنبية وباسلوب احترافي يبين ان الشركة تعمل في الخليج بينما تدار من الاردن.ووفق القرار التي تراس هيئتها القاضي حسن النسور وعضوية القاضي فادي مصلح فقد تعرف الشقيقان وهما من احدى المحافظات خارج العاصمة عام ٢٠٢١ على شخص محترف بالاحتيال الالكتروني، حيث طرح عليهم فكرة شيطانية لكسب المال من خلال اعلانات وهمية وبطرق احتيالية في دولة خليجية من خلال روابط الكترونية لاستقدام عاملات منازل.ووفق القرار فقد تم انشاء اعلانات عبر الواتس اب لاستقدام عاملات اجنبية لتلك الدولة الخليجية حيث قام...
صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من صندوق العمل «تمكين» مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين وتسعين دينارًا بحرينيًا، تشكل الأجور المدعومة من الصندوق بناءً على العقود الوهمية التي قدمها. هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل «تمكين» بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي...
صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من صندوق العمل «تمكين» مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين وتسعين دينارًا بحرينياً، تشكل الأجور المدعومة من الصندوق بناء على العقود الوهمية التي قدمها. هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل «تمكين» بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن...
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهم أجنبي الجنسية محبوساً ومتهمَيْن آخرين أجنبي وعربِي الجنسية هاربين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية. مشيرة إلى أن النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بما كشفت عنه تحريات الشرطة من قيام المتهمين بتأسيس شركة اتخذت لها مقراً بمملكة البحرين بزعم مزاولة الأنشطة الاستثمارية، فيما تعمل على جذب أموال الجمهور بطرق احتيالية، ومن خلال ما تطلقه من دعوة للغير بوسائل التواصل الاجتماعي لإيداع أموالهم واستثمارها في محافظ رقمية وهمية، وقد تمكنوا بتلك الكيفية من الاستيلاء على أموال العديد من الأفراد، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق، فاستمعت إلى أقوال...
زنقة 20 | الرباط تفاجأ العديد من المواطنين مؤخرا، بإقدام شركة “غلوفو” الإسبانية بإستخلاص أموال من بطائقهم البنكية مقابل خدمات وهمية لإيصال المؤكولات. وكشف أحد المواطنين في حديثه لموقع Rue20، أنه “تعرض لعملية اختلاس لبيانات بطائقته البنكية بعد أن استخدم تطبيق “غلوفو” لطلب الطعام في وقت سابق ليتفاجئ اليوم باستخلاص مبلغ من حسابه البنكي دون أن يقوم بأي طلب للخدمة. و في وقت سابق، كشف عدد المواطنين عن تعرضهم لعملية اختلاس لبيانات بطائقهم البنكية بعد أن استخدموا تطبيق “غلوفو” لطلب الطعام، وهي الخدمة التي باتت مطلوبة جدا في عدد من المدن المغربية. و حسب عدد من المتضررين، فإنهم وقعوا ضحايا استخدام تطبيق Glovo ، وسرقت منهم أموالهم من حساباتهم البنكية ، دون أن تقدم الخدمة المذكورة أي مساعدة. و...
10 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نظم مواطنون عراقيون وقفة احتجاجية بعد ما تم النصب والاحتيال عليهم من قبل شركة اهلية وهمية بحجة توفير قروض مع تسهيلات مالية غير مسبوقة. وافاد مشاركون في التظاهرة، ان الشركة الاهلية ادعت انها تقدم لهم تسهيلات غير موجودة في المصارف الحكومية. واستولى موظفون و معقبون في الشركة على مبالغ مالية كاجور للمعاملة، ليكتشف المواطنون ان لا قروض سوى سرقة اموالهم. ويفوق عدد المقترضين الكلي، الخمسة الاف شخص . وانتشرت في السنوات الاخيرة، ظاهرة الاحتيال المالي من قبل شركات واشخاص في العراق، اذ تأخذ شركات واشخاص الاموال من المواطنين بحجة اكمال اجراءات معينة او تسهيل قروض ثم يحتالون عليهم. ويقوم المحتالون بإقناع الأفراد بأنهم سيحصلون على قروض أو فرص استثمارية مربحة، ويجبرونهم على دفع...
الأثنين, 7 أغسطس 2023 1:16 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الاثنين، أن اللجنة ستباشر بالتحقيق حول مشروع توسعة الصحن الكاظمي الذي تمت إحالته الى شركة وهمية. وقالت نصيف في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “سبق وأن نشرنا بياناً حول شركة مونديال مارمي المكلفة بتنفيذ مشروع توسعة الصحن الكاظمي وذكرنا بأنها شركة وهمية، وجاء الرد الرسمي مِن مسجل الشركات بأنها لاوجود لها، وبناءً على ذلك ستقوم لجنة النزاهة النيابية بفتح تحقيق حول هذه القضية كما سنقوم بسحب كافة أوليات لجنة توسعة وترميم الصحن الكاظمي “. واضافت “عندما تتم إدانة الفاسدين المتورطين في هذا الملف سوف تخرس الأبواق التابعة لهم ولن يجدوا وسيلة يدافعون من خلالها عن أسيادهم الفاسدين...
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة