المركز الخبري الوطني:
2024-12-23@12:41:10 GMT

اعتقال صاحب شركة وهمية قامت بعمليات تحويل مالي خارج العراق

تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT

اعتقال صاحب شركة وهمية قامت بعمليات تحويل مالي خارج العراق

الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 10:29 ص

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

«الداخلية»: ضبط سيدة ادعت اختطاف 25 فتاة عبر إعلانات وظائف وهمية

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتي تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 فتاة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل.

بالفحص أمكن للأجهزة الأمنية تحديد وضبط القائمة على النشر (مالكة مكتب للدعاية والإعلان – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الجزیرةقبل ۵ دقیقة
  • خبير عسكري: المقاومة تدمي قلب الاحتلال بعمليات نوعية رغم فارق موازين القوى
  • أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الركن محمد الصمادي أن المقاومة الفلسطينية قادرة على إيلام الاحتلال الإسرائيلي بعملياتها النوعية رغم اختلال ميزان القوى، مشيرا إلى أن العقيدة القتالية والإيمان بالقضية يعوضان الفارق في القدرات العسكرية. وأوضح الصمادي في -فقرة التحليل العسكري- أن جيش الاحتلال يسعى لتوسيع عملياته في منطقة شمال قطاع غزة للقضاء على جيوب المقاومة، مرتكبا المزيد من الجرائم بحق المدنيين. لكنه أكد أن المقاومة ما زالت تحتفظ بقدراتها على الرصد والاستطلاع وتنفيذ عمليات الالتحام المباشر. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت أمس الأحد إن 3 جنود أصيبوا بجروح -أحدهم في...
  • بوابة الوفدقبل ۱ ساعة
  • فيديو يشرح كيفية تحويل الأموال من خارج مصر
  •  بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا.. فيديو يشرح كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر ويتضمن هذا الفيديو شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع،وجاء ذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًاوأوضح بيان للبنك المركزي أن هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.ويحتوي الفيديو على قائمة بأسماء الوكلاء/ المراسلين الدوليين المتاحة لديهم الخدمة مع العلم...
  • شفق نیوزقبل ۳ ساعة
  • وثيقة.. 10 سنتيمترات تقود شركة قطاع خاص إلى القضاء جنوب العراق
  • وثيقة.. 10 سنتيمترات تقود شركة قطاع خاص إلى القضاء جنوب العراق
  • الوطنقبل ۲۰ ساعة
  • «الداخلية»: ضبط سيدة ادعت اختطاف 25 فتاة عبر إعلانات وظائف وهمية
  • كشفت وزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتي تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 فتاة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل. بالفحص أمكن للأجهزة الأمنية تحديد وضبط القائمة على النشر (مالكة مكتب للدعاية والإعلان – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱ یوم
  • العراق يتعاقد مع شركة ايطالية بشأن إنشاء السدود
  • الاقتصاد نيوز _ بغداد أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، إجراءاتها بشأن ملف إنشاء سدود حصاد المياه ، فيما أشارت إلى التعاقد مع شركة إيطالية لتحديث الدراسة الاستراتيجية بشأن إنشاء السدود ، وأكدت التوجه لإنشاء 36 سداً في عموم العراق. وقال مدير عام السدود والخزانات، وسام خلف عبيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الدراسة الاستراتيجية المعدلة منذ عام 2014 والمقررة لغاية عام 2035 أقرت بعدم حاجة العراق الى سدود خزنية كبيرة، مبيناً أن الوزارة تعاقدت حالياً مع شركة هيدرو نوفا الإيطالية لتحديث تلك الدراسة لإدخال التغيرات المناخية والأمور الأخرى التي...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱ یوم
  • شركة زين العراق تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة الشهر المقبل
  • قررت شركة زين العراق، عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي، يوم 20 كانون الثاني 2025. وقالت الشركة، في بيان، إن الاجتماع سيناقش الحسابات الختامية لسنتين 2022 و2023، ومناقشة مقسوم الأرباح. وأضافت أن الاجتماع سيتضمن انتخاب 7 أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الإدارة.
  • جریدة الرؤیة العمانیةقبل ۱ یوم
  • المقاومة بالسكاكين.. الفصائل الفلسطينية تفاجئ الاحتلال بعمليات نوعية مؤلمة
  • ◄ قتل جندي طعنا بالسكين والاستيلاء على سلاحه وإلقاء قنابل يدوية داخل دبابة ◄ طعن ضابط إسرائيلي و3 جنود واغتنام أسلحتهم ◄ الإجهاز على قناص ومساعده من المسافة صفر ◄ تنفيذ أول عملية استشهادية في غزة منذ 20 عامًا الرؤية- غرفة الأخبار بعد 442 يوماً من الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، لا تزال فصائل المُقاومة الفلسطينية تلقن الاحتلال دروسًا قاسية عبر تنفيذ العديد من العمليات النوعية والكمائن المركبة التي توقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح وتدمر آلياته العسكرية. يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حملة عسكرية مُوسعة...
  • شفق نیوزقبل ۱ یوم
  • القوات الامنية تعتقل صاحب مقاطع التغيير قادم في العراق
  • القوات الامنية تعتقل صاحب مقاطع التغيير قادم في العراق
  • عین لیبیاقبل ۲ یوم
  • العراق يصدر مذكرة اعتقال بحق «أحمد الشرع» وتركيا تؤكد: هيئة تحرير الشام تقدم معلومات استخباراتية عن «داعش» 
  • أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بصدور مذكرة اعتقال من القضاء العراقي بحق أحمد الشرع (الجولاني)، قائد الإدارة السورية الجديدة، وذلك استنادًا إلى اعترافات متهمين في قضايا إرهابية. وذكرت المصادر لـ”شفق نيوز”، أن “الشرع، كان قد اعتُقل أثناء وجوده في العراق، ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) بين عامي 2007 و2008 على يد القوات الأمريكية، قبل أن يُفرج عنه لاحقا دون تدخل من الجانب العراقي”. وأوضحت المصادر أن “القضاء العراقي لم يصدر أي حكم بحقه في تلك الفترة، إلا أن مذكرة القبض أُصدرت لاحقا بناءً...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
  • ألقت  الأجهزة الامنية بـ وزارة الداخلية ، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.حصيلة تجارة المخدرات حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.جاء ذلك...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار