2024-09-19@02:17:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 52
«جمع الأموال»:
سبتمبر 17, 2024آخر تحديث: سبتمبر 17, 2024 المستقلة/- أطلقت الصين سراح قس أمريكي بعد 15 عامًا في السجن لجمع التبرعات لصالح كنيسة مسيحية في بكين. سيلتقي ديفيد لين، الذي تزعم الولايات المتحدة أنه اعتُقل ظلماً، بعائلته في تكساس بعد ما يقرب من عقدين من الزمان. حُكم على لين، 68 عامًا، بالسجن مدى الحياة في عام 2009 بتهمة الاحتيال في العقود بعد دخوله الصين في عام 2006. تم تخفيف عقوبته لاحقًا وكان من المقرر إطلاق سراحه في ديسمبر 2029. حاول القس الكاليفورني فتح كنيسة مسيحية في بكين في عام 2006، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. بموجب القانون الصيني، يجب تسجيل جميع الديانات المعترف بها والموافقة عليها من قبل الحكومة ومراقبتها عن كثب. وفقًا لمؤسسة دوي هوا، وهي مؤسسة لحقوق الإنسان تركز على...
أعلنت حملة نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الجمعة، أنها جمعت 361 مليون دولار في أغسطس، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ 130 مليون دولار الذي جمعته حملة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، ما يمنحها ميزة مالية واضحة قبل شهرين من يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".كما أنهت حملة هاريس الأكبر، التي تضم مئات الموظفين وعشرات المكاتب وميزانية إعلانية أكبر من ترامب، شهر أغسطس بمزيد من النقود في متناول اليد. وقالت حملتها إن لديها 404 ملايين دولار نقدًا لإنفاقها، مقارنة بـ 295 مليون دولار نقدًا في نهاية أغسطس والتي أعلنت عنها حملة ترامب، الأربعاء، وفقا للصحيفة.ولا يمكن التحقق من الأرقام حتى يتم تقديم الإفصاحات المالية في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.وقال روب فلاهيرتي، نائب مدير حملة هاريس، عن...
أكد مصدران مطلعان لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن حملة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، جمعت أكثر من 300 مليون دولار في شهر أغسطس، وهو أكثر من مثلي ما جمعه منافسها الجمهوري دونالد ترامب خلال الفترة ذاتها.أتى هذا بعد أن أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، وحزبه في بيان، الأربعاء، جمع 130 مليون دولار، في أغسطس الماضي، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار. حملة ترامب تعلن جمع 130 مليون دولار خلال الشهر الماضي أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، وحزبه في بيان، الأربعاء، جمع 130 مليون دولار، في أغسطس الماضي، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار. وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها ليوليو عندما...
أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، وحزبه في بيان، الأربعاء، جمع 130 مليون دولار، في أغسطس الماضي، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار.وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها ليوليو عندما جمعت حملة ترامب 138.7 مليون دولار بعدما شهد ذلك الشهر نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال. وفي نهاية يوليو، كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار، وفق ما نقلته رويترز. وتخطت الأموال التي جمعتها حملة نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية، كاملا هاريس، تلك التي جمعتها حملة ترامب خلال يوليو الماضي. ولم يعلن المشرفون بعد الأرقام الرسمية التي جمعتها حملة الديمقراطيين في أغسطس. ويُغرِق الجانبان الولايات المتأرجحة بالإعلانات التلفزيونية.وقالت حملة هاريس، في أغسطس الماضي، إن الحملة والجهة الرئيسية المسؤولة عن جمع التبرعات بالحزب الديمقراطي جمعتا...
قال رئيس وزراء أوكرانيا، إن كييف بحاجة ماسة إلى جمع الأموال لدعم جهود الدفاع.عملية عسكرية جديدة بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.هجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.
وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططا استراتيجيا جديدا للفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028، من بين مستجداته إحداث جهاز استخباراتي تابع للإدارة سيتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب والغش والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال. وأكد المدير العام لإدارة الجمارك، عبد اللطيف العمراني، في كلمة تقديمية لوثيقة المخطط أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ عليها، سيتم تعزيز نظام مكافحة الغش من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. وفي هذا الصدد وضعت الإدارة مسألة تأهيل مواردها البشرية من بين أولوياتها، وذلك من خلال تدريبها على الآليات الجديدة للمراقبة وملاءمة دليل المساطر الجمركية الموضوع رهن إشارتها. وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطوير نظامها الاستخباراتي وتقوية عملية الاستهداف وانتقائية المراقبة من خلال استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي.
تبرأت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح للرئاسة في الجزائر عبد المجيد تبون في بيان من أي عملية جمع للأموال باسمها.وأكدت الحملة الانتخابية للمترشح تبون التزامها بالنصوص القانونية التي تكرّس الفصل بين المال والسياسة.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، قالت المديرية في بيانها إنها لم تصدر أي اعتماد رسمي لتعيين منسّقين على المستوى المحلي أو خارج الوطن.وأضافت "بناء على ذلك، فإنها تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون لا سيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت، لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحرّ"..وشدّدت على أن "المترشح الحر عبد المجيد تبون لطالما التزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التي كرسّت الفصل بين المال والسياسة".ودعت مديرية الحملة الانتخابية لتبون كل...
أثير – جميلة العبرية تداول مؤخرًا قرارًا يمنع جمع المال بغرض زراعة الأعضاء في الخارج، فما الحيثيات التي أدت إليه؟ “أثير” توجهت بهذا السؤال إلى بالدكتور قاسم بن محمد بن سليمان الجهضمي، رئيس قسم التبرع بالأعضاء بالبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، الذي أكد صحته بعد أن علمت الوزارة بوجود إعلانات تصدر من فرق خيرية لجمع التبرعات بغرض زراعة الأعضاء في السوق السوداء بالخارج، وبناءً على ذلك، تواصلت وزارة الصحة مع وزارة التنمية الاجتماعية لشرح خلفيات الموضوع وتفاصيله. وأكد الدكتور بأن الدائرة تراقب ما يحدث في المجتمع ووصلتها تقارير تفيد بذهاب الكثير إلى الخارج لإجراء عمليات زراعة الأعضاء في الأسواق السوداء، مشيرًا إلى أن القوانين التبرع بالأعضاء تشترط وجود متبرع قريب أو بعيد، لكن للأسف، الكثير من العمليات التي تتم بالخارج تجري...
الثورة نت| عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل. وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال. وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات...
الجديد برس: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، 12 متهماً على ذمة قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد؛ لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن قرار الإحالة جاء بعد مناقشة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قِبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، في عدد من قضايا الفساد الجسيمة أضرت بمصلحة الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تهرّب ضريبي وجمركي وتزوير بحجم ضرر بلغ أكثر من 5،6 مليار ريال، و2،7 مليونا دولار. وأشارت الوكالة إلى أن تلك القضايا تمثلت في الكسب والإثراء غير المشروع، وتضخّم...
أمرت جهات التحقيق المختصه ، بحبس شخص، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنية بحجة تسفيرهم للخارج واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال ".غسل الأموالوذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات ووحدات سكنية وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، اخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام احد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنية متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج .وقد توصلت التحريات الى ان المتهم له معلومات جنائية وانه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وقيامه...
إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة، حيال أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي...
قالت الإعلامية جيهان منصور، إن المنافسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحالي جو بايدن، لا تقتصر على الحملات الانتخابية والخطابات الرنانة التي يطلقاها فقط. وأضافت «منصور»، خلال تقديمها حلقة اليوم الخميس، من برنامج «عين على أمريكا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «المنافسة بين بايدن وترامب امتدت إلى جمع الأموال أيضا، إذ يبدو أن بايدن لديه قدرة أكبر على جني الأموال عبر التبرعات، بل كأنه يحصد الذهب ليغطي مصروفات السباق الانتخابي المرتقب». وتابعت: «ترامب يعاني صعوبة كبيرة، فأعلنت المجموعة السياسية لترامب، أنها أنفقت 3.6 مليون دولار، في بند أتعاب المحامين بمارس الماضي، ما قلل من تمويل الحملة الانتخابية، لا سيما أنه يواجه 4 محاكمات جنائية، منها محاكمة بدأت الأسبوع الجاري في نيويورك، بمرافعات الادعاء والدفاع وسماع الشهود، إذ أنفقت مجموعة...
أثار يوتيوب شهير الجدل بعدما جمع مبالغ كبيرة من أجل بناء مسجد، ثم تعرض لاتهامات بالاستغلال المفترض للمتابعين المسلمين خارج بلاده. وجاءت الاتهامات بجمع التبرعات لحساباته الشخصية لدعم مشروع بناء مساجد، خرج الشاب للرد وأعلن إعادة الأموال.ما قصة المسجد وأين اختفت الأموال التي جمعها البلوجر في الفيديو التالي:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بتضررهم من صاحب محل لخدمات الإتصال "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ مالى (1,8 مليون جنيه) منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة نظير أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.
متابعات: السوداني شرعت فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في الإعداد لإقامة مؤتمر دولي على المستوى الوزاري في باريس، لجمع الأموال للسودان الذي مزقته الحرب في مؤتمر باريس للمساعدات وذلك في 15 أبريل القادم، موعد الذكرى السنوية الأولى للحرب الأهلية في السودان، حسبما صرح مسؤولون لصحيفة “ذا ناشيونال”. وقال مصدر مقرب من وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن: “إننا نواجه أزمة دراماتيكية للغاية على المستوى الإنساني والجيوسياسي.. وفي سياق الأزمات الدولية المتزايدة، نيتنا هي تسليط الضوء على هذه الأزمة، التي يجب ألا تصبح الأزمة المنسية”. وأكد ممثلٌ عن وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستشارك في استضافة الحدث. وقال الممثل لصحيفة “ذا ناشيونال”، إنّ المؤتمر يهدف أيضاً إلى إرسال إشارة سياسية واضحة إلى الأطراف المتحاربة لإنهاء القتال. كما...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات). وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10) مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جددت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة جمع 12 مليون جنيه حصيلة تهرب من المديونيات، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للمقاولات - مقيم بمحافظة البحيرة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المتهم بـ (12.3 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات). وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8) مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قال المختص بالشأن العقاري سعد الشايقي، إن نظام البيع والتأجير على الخارطة يمنع تلاعب العقاريين ويحفظ حق المستهلك.وأضاف الشايقي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة معنية بالبيع والتأجير على الخارطة ووضع التشريعات اللازمة.وأردف، أن البيع والتأجير على الخارطة يشمل المطور والوسيط والمستهلك النهائي وقد أخرجت اللجنة النظام بطريقة تضمن تطبيقه بطريقة شفافة مع تفادي الأخطاء التي كانت تحدث في فترات سابقة.وأكمل، حينما لا يتضمن البيع التسليم المباشر حال جمع الأموال، بحيث يدفع العميل جزءا من المبلغ وينتظر سنوات حتى إتمام المشروع؛ يستغل بعض المتلاعبين الموقف؛ في جمع الأموال أو تأخير تسليم المشاريع؛ لذلك جاء دور اللجنة بوضع تشريعات وتعليمات وعقوبات للمخالفين؛ لضمان التعامل الواضح.فيديو | المختص العقاري سعد الشايقي: نظام البيع والتأجير على الخارطة يمنع تلاعب العقاريين...
أكد الدكتور علي محمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن جمع الأموال من خلال برامج التيك توك تحت أي مسمى حرام شرعًا، وأن الله أمر الناس أن تأكل حالا طيبًا.وأضاف عالم الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، المذاع على قناة الشمس، أنه يطالب بوضع قانون رادع لـ تلك الأشياء التي تسبب مشكلات بالمجتمع.ولفت إلي أن التيك توك هو تسول عبر الإنترنت، وأن هذه البرامج تظهر السيدات بدون ملابس، وهذا حرام أيضًا، وأن هناك سيدات تتعرى من ملابسها من أجل جمع الأموال، وتستحي المرأة بارتداء تلك الملابس لـ زوجها.وتابع: "قولا واحد أموال اتيك توك حرام وعلينا الحذر من تلك الأشياء التي تدخل المنازل وتدميرها".
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بالفحص تبين صحة الواقعة ، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (1,400,000 مليون جنيه) مـن الُمبلغين وتوقف عـن...
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح بسوهاج.تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، يفيد بتضررهم من عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.بالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ مليون و400 ألف جنيه من الُمبلغين وتوقف عـن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته...
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل أموال متحصلة عن جريمة جمع أموال بغير ترخيص، وبمعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات التهمة، فيما قضت كذلك بمعاقبة الأول بالحبس سنة والثاني بالحبس ستة أشهر عن تهمة جمع الأموال بغير ترخيص، فضلاً عن تغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار، وبمصادرة ما يساوي مقدار الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون، والتي جاوزت سبعة ملايين دينار، وذلك من أموال كل من المتهمين لتؤول لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة المختصة وفقاً للقانون، وبمصادرة مثل ذلك المبلغ من أموال وأملاك كل من المتهمين، وذلك عما أسند إليهما من تهمة غسل الأموال...
قررت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال طبيعة عملة والتربح من خلالها بالكسب غير المشروع وقيامة بغسيل الأموال التي يتحصل عليها من نشاطة الإجرامى في شراء العقارات والأراضى الزراعية، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث الأموال العامة عن ثروة وممتلكات المتهم، فيما قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية بإستغلال طبيعة عمله وإرتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (صاحب محل بيع إكسسوارات هواتف محمولة "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها . بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (6,485,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات...
طالب الادعاء العام التركي بفرض عقوبة السجن تتراوح مدتها بين ستة أشهر وعامين على امرأة تم اعتقالها بتهمة القيام بحركات غير أخلاقية في بث مباشر على تطبيق “تيك توك”. وفقاً للتقارير، أقدمت المرأة على هذه التصرفات بهدف جمع الأموال.خلال التحقيقات، أقرت المرأة بأنها تمكنت من جمع مبلغ يصل إلى 160 ألف ليرة من خلال أحد فيديوهاتها المباشرة على “تيك توك”. القضية أثارت جدلاً واسعاً بسبب استخدام المتهمة لوسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بطريقة مخالفة للأخلاق والقوانين المعمول بها.
ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بروح الدعابة على سؤال أحد مراسلي رويترز حول الطرق التي يمكن أن يستخدمها البيت الأبيض للحصول على أموال لمساعدة أوكرانيا. ويشار إلى أن الكونغرس الأمريكي، لم يوافق بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب مايك جونسون في 25 أكتوبر، على أي مساعدات لأوكرانيا، ولم تتم الموافقة بعد على موعد النظر في مشروع قانون تمويل كييف. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب تخصيص 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس. إقرأ المزيد الخارجية الأمريكية: الأموال المخصصة لأوكرانيا تنفد في الأسابيع المقبلة وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت الأموال اللازمة لمواصلة النزاع في أوكرانيا ستنفد لدى واشنطن أو هل لا يزال من الممكن...
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهم من (حاصل على ليسانس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية الطبية وألبان الأطفال والأجهزة التعويضية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (4,350,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه. ...
عبرت الولايات المتحدة، عن "قلقها العميق"، إزاء جمع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أموالا داخل تركيا واحتمال انتهاك القوانين المحلية. وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون، الخميس، إنه ناقش مع مسؤولين بالحكومة التركية شعور بلاده بـ"القلق العميق"، إزاء جمع أموالا داخل تركيا لحماس. وأضاف أن تركيا لها "موقع بارز"، في خطط "حماس" لجمع الأموال، ومن المرجح أن تستفيد الجماعة من ذلك في سعيها للحصول على مزيد من السيولة النقدية وسط الحرب مع إسرائيل. وقال نيلسون للصحفيين في إسطنبول: "نشعر بقلق عميق إزاء قدرة حماس على مواصلة جمع الأموال والحصول على الدعم المالي (هنا في تركيا) لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل". ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية التركية. وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين...
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، تركيا للحد من جمع الأموال على أراضيها لصالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في وقت تشدد فيه أنقرة على رفضها اعتبار الحركة الفلسطينية "منظمة إرهابية". وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، إنه يشعر بـ "القلق العميق" إزاء قدرة حماس على جمع الأموال داخل تركيا لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل، بحسب تعبيره. وأضاف نيلسون في مؤتمر صحفي بإسطنبول، أن تركيا لها موقع "بارز" في خطط حماس لجمع الأموال، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستفيد الجماعة من ذلك في سعيها للحصول على مزيد من السيولة النقدية وسط الحرب. وذكر المسؤول الأمريكي، أن تركيا كانت لها صلة بجهود سابقة لحماس بهدف جمع الأموال من مانحين ومحافظ استثمارية وجمعيات خيرية...
عدن / خديجة الكاف تصوير ابراهيم عبدالرحمن نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية على المهن والاعمال غير المالية المعنية .بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركه براجما المنفذه لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، برعاية رئيس مجلس الوزراء . هدفت الورشة التي شارك فيها (50) مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات الرقابية والاشرافية الى توعية مؤسساتهم وذلك من خلال الاستفادة من مخرجات الورشة ، حيث تناولت الورشة مقدمة تعريفية عن غسل الاموال وتمويل الارهاب والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودور وحدات الامتثال . تحدث الاستاذ فهد الصبحي المدير التنفيذي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل...
بدأ كيان الاحتلال الإسرائيلي في الاستعداد لمعركة وقف التعاطف مع أهل غزة، وذلك بعد الصدمة الكبرى التي شعر بها من حجم التعاطف العالمي مع أهل القطاع، وذلك في ظل الجرائم الغير مسبوقة التي يقوم بها جيش الاحتلال من قتل وإبادة للشعب الفلسطيني، ويعد الدعم المالي هو الخوف الأكبر لدي حكومة تل أبيب، وذلك بعد قدرتها بالسيطرة على ردود الفعل الدولية والأممية بعد الحماية الكاملة لجرائمها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نشرته صحيفة كالكاليست فقد بدأت كيانات داخل إسرائيل في التحرك لوقف المساعدات المالية لأهل غزة، بحجة أن تلك الأموال يذهب معظمها إلى جماعات المقاومة الفلسطينية المسلحة، والذريعة بأن تلك المنظمات تم تصنيفها على أنها منظمات إرهابية وفقا لما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، وسط سعي لعملية...
اتخاذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرةوقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء سيارة ودراجة نارية).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (3 مليون جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أعلنت صحيفة نينويورك تايمز أن حماس والجهاد الإسلامي جمعتا 130 مليون دولار عبر العملات المشفرة خلال السنوات الماضية. وحذر نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، من أن الولايات المتحدة ستلاحق شركات العملات المشفرة التي تفشل في منع الجماعات الإرهابية من نقل الأموال. تقول بعض السلطات إن الحرب في غزة قد تؤدي إلى زيادة في جمع الأموال المشفرة من قبل الجماعات الإرهابية. قال توم ألكسندروفيتش، المدير التنفيذي لشعبة الدفاع السيبراني في المديرية الوطنية الإسرائيلية للإنترنت، إن هناك زيادة "فائضة" في جمع الأموال المشفرة للجماعات الإرهابية حيث يتم قطعها من قبل المصادر التقليدية مثل البنوك. قال شلوميت واغمان، باحث هارفارد والرئيس السابق لهيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية، الذي أدلى بشهادته في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ حول تمويل الإرهاب...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة شتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (أحد الأشخاص ونجله- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.. وتمكن المشكو فى حقهما مـن الإستيلاء على أكثر من (11مليون جنيـه) من المجنى عليهم وتوقفا عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم. عقب تقنين الإجراءات...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقارى ، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين.وتبين أن المتهم استولي من المواطنين على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التى يمتلكها بمحافظة الغربية "على خلاف الحقيقة" الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ( 27 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة...
أعلن صندوق "الزكاة" الخيري التابع للإدارة الدينية للمسلمين في روسيا عن بدء جمع التبرعات لتقديم مساعدات طبية للفلسطينيين، ودعا منظمو الفعالية المسلمين إلى دعم الجرحى نتيجة النزاع. وقال الصندوق: "بسبب الأحداث الأخيرة في فلسطين، هناك الآن أكثر من 2300 ضحية، بمن فيهم أطفال صغار. جميعهم بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، هناك نقص في جميع الأدوية تقريبا. كما تحتاج المستشفيات إلى الوقود لتوليد الكهرباء، وبدونها المستشفيات ببساطة لا تستطيع العمل". إقرأ المزيد زاخاروفا: روسيا مستعدة للمساهمة بكل السبل للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وفلسطين ويمكن التبرع بطرق مختلفة، وهي موضحة على موقع الصندوق الخيري الإلكتروني Zakatfund.ru. ومن المتوقع جمع 10 ملايين روبل.وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أكثر من 137 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 83 مدرسة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك . قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة...
نجحت الداخلية في ضبط مالك محل ملابس بالغربية لقيامه بالاستيلاء على قرابة 4,5 مليون جنيه من أحد المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى – مقيم بمحافظة الغربية)، بتضرره من (مالك محل ملابس" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منه لتوظيفها واستثمارها له فى تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وعدم التزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاطاً احتياليـاً مـن خـلال تلقـيه مبالغ مالية مـن المواطنين راغبـى استثمار أمـوالهم بـزعم استثمارها وتوظيفهـا...
تحت شعار التقرب لله وباسم الإنسانية.. انتشرت العديد من الصفحات الإلكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما “فيسبوك” تقوم بالترويج للقيام بأعمال خيرية تندرج تحت بند الصدقة الجارية وجمع التبرعات من أجل مساعدة البسطاء في الأماكن التي تحتاج لذلك. ويجهل الكثير أن فكرة جمع التبرعات والأموال التي يتم استخدامها في هذا الشأن تحكمها ضوابط قانونية والأمر لم يسير بعشوائية وبغياب دور القانون في حماية حقوق المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة، ولهذا وضع قانون تنظيم العمل الأهلي ضوابط لجمع التبرعات وأيضا عقوبات حال مخالفة هذه الضوابط. ضوابط جمع التبرعات وقد نصت المادة (25) علي أن يجوز للجمعية الأهلية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقًا...
عاد المخرج الأمريكي وودي آلن إلى مهرجان فينيسيا السينمائي، لحضور العرض العالمي الأول لفيلم «Coup de Chance»، والذي يعتبر الفيلم رقم 50 في مسيرته الإخراجية. ويتوقع المخرج، البالغ 87 عاما، أن يكون الأخير بالنسبة له، وذلك بعد ما أدت الخلافات إلى الحد من تمويله في الولايات المتحدة، ذلك لجأ في فيلمه الأخير إلى التمويل الأوروبي. وقال وودي آلن في حواره مع مجلة «فارايتي»، إن إنتاج فيلم جديد يعني الإسراع بتأمين الدعم، وهو حاليا في السابعة والثمانين من عمره، لكنه غير متأكد من أنه لا يزال يرغب في القيام بهذا النوع من العمل، موضحا: «لدي الكثير من الأفكار للأفلام التي أشعر بالإغراء للقيام بها، إذا كان من السهل تمويلها، ولكن لا أعرف إذا كان لدي الرغبة في قضاء الكثير من الوقت...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين (مقيمين بسوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالنصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (7,5 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لاستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة)، وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافاً للحقيقة- واستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج باستكمال دراستهم ، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على...
(عدن الغد)خاص: اتهم وزير الإدارة المحلية السابق الدكتور عبدالرقيب سيف فتح الحكومة الشرعية بان كل الأموال الممنوحة من الدول المانحة في مؤامرات الإستجابة يتم تحويلها إلى ميليشيات الحوثي وتقوم الميليشيا بادارتها مركزيا.وكتب فتح في تغريدة له على حسابه بتويتر " في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. كل عام يمثل الشرعية رئيس الوزراء في كل مؤتمرات الاستجابة التي يتم عقدها دوريا في جنيف بهدف جمع التبرعات للمنظمات الدولية".وأضاف "وبعد جمع الأموال يتم إدارتها مركزيا بإشراف الميليشيات المسلحة الحوثية؟!".ولفت فتح بالقول " بعد تسع سنوات يجب وضع ضوابط لذلك العمل وايقافه؟!".
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة الغربية، بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. القبض على هارب من تنفيذ 122 حُكما بتهم "تبديد" القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية وجود ضحايا لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة الغربية، بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ مليون وسبعة وثلاثون ألف جنيه مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم. عقب...
ذكر تقرير لمجلة "نيوزويك" أن الإدعاء الأمريكي قد يجمد حسابات حملة دونالد ترامب الانتخابية كجزء من الإجراءات القانونية الجارية ضده. واستندت نيوزويك في هذه المعلومات لاستنتاجات أندرو وايزمان المحامي والمستشار السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي توصل لهذا الاعتقاد بناءً على استجواب المدعي الخاص الأمريكي جاك سميث لأفراد مرتبطين بترامبوتشير تقارير إعلامية إلى أن أسئلة المدعي الخاص دارت حول أنشطة جمع التبرعات لصالح حملة ترامب "أنقذوا أمريكا".وهذه الحملة تم إطلاقها بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020، ووفقًوا للتقارير الإعلامية، فإن مكتب المدعي العام يبحث كيف تم إنفاق الأموال التي جُمعت، وما إذا تم جمعها بذرائع كاذبة. إقرأ المزيد وسائل إعلام أمريكية: تهم جديدة بانتظار ترامب وقال وايزمان في مقابلة مع MSNBC يوم الخميس، إن حملة جمع الأموال في حال...
ينام صبي بريطاني يبلغ من العمر 13 عامًا في خيمة بحديقته منذ أكثر من عام لجمع الأموال لجمعية خيرية للتشرد. وبدأ بيلي ، من بودسي ، بالنوم في الخارج لإثبات وجهة نظره. بعد شكاوى من أنه لم يكن يستخدم خيمة حصل عليها في عيد ميلاده. ولكن بعد أن وجدها “لطيفة للغاية” استمر – ثم قرر دمجها مع مساعدة الآخرين المحتاجين. جمع حتى الآن ما يقرب من 1500 جنيه إسترليني من أجل Emmaus. ويخطط للاستمرار في النوم في خيمته على الرغم من سوء الأحوال الجوية. واشترت والدة بيلي له الخيمة في عيد ميلاده العاشر، وقال إنه لم يستخدمها أبدًا، لذلك قرر النوم في إحدى الليالي. وتابع: “لقد فعلت ذلك مرارًا وتكرارًا ، وانخرطت تمامًا في عاداتي في القيام بالأشياء واستمرت لأكثر...
ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لتعاقده مع إحدى شركات تجارة الأدوية «مملوكة للدولة» والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة. أخبار متعلقة القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية سقوط 7 متهمين بغسل 135 مليون جنيه حصيلة نشاطات غير مشروعة روّج لنشاطه بفديوهات ومنشورات.. ضبط متهم بتوظيف الأموال في «المراهنات الرياضية» وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط في شراء عقارات وتأسيس شركات، وقد قُدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المتهم بمبلغ 3 ملايين جنيه. مكافحة جرائم الأموال العامة الإسكندرية تجارة الأدوية...
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية