قررت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال طبيعة عملة والتربح من خلالها بالكسب غير المشروع وقيامة بغسيل الأموال التي يتحصل عليها من نشاطة الإجرامى في شراء العقارات والأراضى الزراعية، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث الأموال العامة عن ثروة وممتلكات المتهم، فيما قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية بإستغلال طبيعة عمله وإرتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية وشراء السيارات.

تم عرض المعلومات على اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن المتهم يستغل موقعه الوظيفى في الكسب غير المشروع، وأن يقوم بتشغيل هذه الأموال في شراء سيارات وأراضي وتكوين ثروة مالية كبيرة خلال محاولته غسل تلك الأموال، وألقى القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتي أصدرت قرارها السابق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية الكسب غير المشروع امن القليوبية حبس موظف غسيل الأموال مباحث القليوبية

إقرأ أيضاً:

القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.

قد قدرت أفعال الكسب غير المشروع بـ28 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • اشترى عقارات وسيارات.. موظف يختلس 20 مليون جنيه
  • غسلهم فى شراء عقارات وسيارات.. موظف يختلس 28 مليون جنيه
  • «الداخلية» تكشف محاولة غسل 28 مليون جنيه من أموال مختلسة بالجيزة
  • الأموال العامة تضبط موظف مختلس لغسله 28 مليون جنيه في العقارات 
  • القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة
  • 28 مليون جنيه. القبض على «موظف» بتهمة غسل الأموال بالجيزة
  • القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
  • القبض على محتال بالجيزة متهم بغسيل 19 مليون جنيه
  • نصاب يغسل 19 مليون جنيه في شراء شقق وشركات
  • اشترى عقارات وسيارات .. موظف بشركة متهم بغسل 28 مليون جنيه