القبض على متهم جمع 3 ملايين جنيه من كسب غير مشروع بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لتعاقده مع إحدى شركات تجارة الأدوية «مملوكة للدولة» والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
سقوط 7 متهمين بغسل 135 مليون جنيه حصيلة نشاطات غير مشروعة
روّج لنشاطه بفديوهات ومنشورات.
وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط في شراء عقارات وتأسيس شركات، وقد قُدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المتهم بمبلغ 3 ملايين جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة الإسكندرية تجارة الأدوية كسب غير المشروعالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه لتشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات والمطاعم، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير