2024-11-15@05:50:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 207
«تجارة غیر»:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15% من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع. وتوقع سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات “أسبوع دبي للماس”، أن تتخطى قيمة تجارة الدولة من الماس 40 مليار دولار خلال العام الجاري. وقال الكيت إن الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5%، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار. وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات...
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 27 مليون جنيه. ...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة، حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 27 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. استمرار حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بالقاهرة مباحث الضرائب: ضبط 459 قضية خلال 24 ساعة إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية–شراء السيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه تقريباً).
أبوظبي (الاتحاد)أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن انعقاد الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي يمثل منصة حوارية بارزة لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودفعها لمستويات أكثر تقدماً، ويسهم في تمكين مجتمعي الأعمال في البلدين من استكشاف المزيد من الفرص النمو الواعدة في أسواقهما.وأضاف معاليه خلال كلمته بالملتقي الاقتصادي الإماراتي السعودي الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة السعودية الرياض أن العلاقات الإماراتية السعودية تمثل أحد أبرز نماذج الأخوة والشراكة، فضلا عن تعاضد المواقف في مختلف المجالات.ونظم اتحاد الغرف السعودية الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي في نسخته الثالثة، برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة وفد تجاري إماراتي يضم أكثر من 100 من كبرى الشركات الإماراتية، يرأسه معالي عبدالله بن طوق...
قامت الشرطة المالية الإيطالية (Guardia di Finanza) بتنفيذ أمر قضائي يقضي بمصادرة أصول بقيمة مليون يورو تخص شخصًا يُعتبر "خطرًا اجتماعيًا" بسبب انخراطه في نشاطات تجارية غير قانونية.علما بان الشخص المستهدف يدعي دانييل ترانكويلي، كان متورطًا منذ عام 2003 في جرائم تتعلق بالمخدرات، كما أوضحت التحقيقات التي أظهرت أنه تم احتجازه في أحد المرات بسبب هذه الأنشطة.واوضحت التحقيقات المالية التي أجراها فريق متخصص من الشرطة الاقتصادية في لاتينا شملت عائلته بالكامل، مما سمح بالتحقق من وجود ثروة كبيرة تتجاوز دخلهم المعلن بشكل قانوني.وشملت هذه الثروة عقارات، سيارات، دراجات نارية، ساعات، مجوهرات، ونبيذ فاخر، بالإضافة إلى أموال نقدية، حيث بلغ إجمالي القيمة أكثر من مليون يورو.وتشير الشرطة المالية إلى أن هذه الأصول تعود إلى عائدات من أنشطة غير قانونية، مما يعكس...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. الداخلية تكشف حقيقة منشور لسيدة على الفيسبوك عن سرقة منزلها بـ 21 طن دقيق مدعم.. الداخلية تشن حملات على أسواق الخبز المدعم الداخلية تضبط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج تخصصتا في النصب والاحتيال الداخلية التركية تعلن انتهاء الحادث الأمني الصعب في أنقرة وتكشف عن عدد الضحايا إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط...
استهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزي أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط - تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخص ةومطلوب ضبطه فى عدة أحكام قضايا).اقرأ أيضاً: صبية تدفع حياتها ثمناً لنوبة جنونٍ لوالدها.. تعرف على التفاصيل وعلى إثر مبادرته بإطلاق النيران حال إستشعاره بالقوات نتج عن ذلك مصرعه، وعُثر بمسكنهعلى (رشاش جرينوف–13 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى –عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة) وكذا ورشة غير مرخصة تستخدم فى تصنيع الأسلحة النارية "بداخلها أجزاء وأدوات تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية".تم إتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى الأسلحة...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بغسل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص في قنا. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا. ووجهت إليه تهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات». وقدرت تلك الممتلكات بـ 21 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالأموال العامة تضبط قضايا بقيمة 11 مليون...
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط المتهم بغسل 23 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 23 مليون جنيه تقريبا. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًلـ 2 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام لـ«خلية الحدائق» السجن 3 سنوات للمتهم في «خلية بولاق الدكرور»
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة...
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن البرنامج الوطني للسكك الحديدية يلعب دوراً محورياً في رسم مسار القطاع للسنوات والعقود المقبلة، حيث يشمل تطوير شبكة وطنية من مشاريع السكك الحديدية التي ستربط الإمارات السبع والمدن الرئيسة والموانئ والمناطق الصناعية في دولة الإمارات، والذي من شأنه أن يوفر فرصاً اقتصادية ووظائف في السكك الحديدية والقطاعات الداعمة. وأضاف على هامش اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "غلوبال ريل" 2024، أن قطاع النقل في دولة الإمارات يساهم بشكل فعال في تطور حركة التجارة البينية ونقل البضائع، مشيراً إلى أن 22% من تجارة الإمارات غير النفطية نُقلت براً في 2023، بـ 576.4 مليار درهم.وقال وزير الطاقة والبنية التحتية إن منظومة قطاع النقل المتطورة عززت...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، كانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية. وقدرت تلك الممتلكات بـ 27 مليون جنيه تقريباً، واتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة...
أعلنت كلية التجارة، برنامج اللغة الإنجليزية، بدء تسجيل حضور الطلاب الجدد اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024، عبر نظام جديد يعتمد على استخدام أجهزة البصمة المتاحة داخل المدرجات. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الكلية لتحديث أساليب متابعة الطلاب وضمان الالتزام بالحضور. وأكدت الكلية أن تسجيل الحضور سيبدأ مع انطلاق كل محاضرة، حيث سيتم رصد الحضور عبر جهاز البصمة، كما سيقوم أعضاء هيئة التدريس بالتأكد من الحضور باستخدام القوائم الورقية لضمان تسجيل جميع الطلاب. حضور الطلاب في غير مجموعاتهم لن يُسجل في النظام وشددت الكلية على أهمية التزام الطلاب بالحضور ضمن المجموعات الدراسية الخاصة بهم، حيث إن حضور الطلاب في غير مجموعاتهم لن يُسجل في النظام، ما يؤدي إلى خسارة درجات الحضور، والتي تقدر بدرجتين من أصل 20 درجة...
تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع المتهمين بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.اشتركا في تجارة المخدرات و العقارات.. التحقيقات مع المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنيه.وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 23 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 23 مليون...
قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي بتهمة غسـل 70 مليون جنيه تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملان جنسية أجنبية يقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل مبلغ 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرف والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية،وقدرت قيمة تلك الأموال بمبلغ 70 مليون...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (23 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بغسل نحو 23 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية في أسيوط. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأشارت التحريات إلى محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 23 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًبدء محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية. قدرت أفعال الغسل بـ23 مليون جنيه تقريبا.
أمر قاضي المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 30 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. النيابة العامة تحيل سعد الصغير إلى محكمة الجنايات محكمة ترفض تسمية طفل بالبرازيل على اسم فرعون مصري وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 30 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون. كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (شخصين - بمحافظة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهما، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات). وقدرت قيمة أعمال الغسيل بـ(34 مليون جنيه تقريبا).
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك...
كشف تنسيق الجامعات في مرحلته الثانية عن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي الراغبين في الالتحاق بكليات التجارة في المحافظات إذ تقبل من درجات غير متوقعة، وجاءت مرتفعة عن تنسيق العام الماضي بفرق نحو أكثر من 15 درجة أي بنسبة تصل إلى 5% أو أكثر. مفاجأة لطلاب علمي لتنسيق كليات التجارة بالمحافظات وجاء تنسيق كلية التجارة بجامعة المنصورة هذا العام 319 درجة في حين كانت العام الماضي 303.5 درجة. تنسيق كليات التجارة بالمحافظات 2024 وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كليات التجارة في المحافظات 2024 كالتالي: - تجارة المنصورة 318.5 - تجارة الزقازيق 317.5 - تجارة سوهاج 317.5 - تجارة جنوب الوادي 311.0 - تجارة انتساب موجه المنصورة 311.0 - تجارة دمياط 309.0 درجة - تجارة الإسكندرية 308.5 - تجارة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 37 مليون جنية ...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد. وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهنا اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003. وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه"...
أكد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية في تجارتها الخارجية غير النفطية.وأضاف: "قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنويا، هدف كان يمثل تحديا كبيرا في وقتها، واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024، حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل "كورونا" في 2019، واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية، وهدفنا تحقيق 3 تريليون درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام بإذن الله".وتابع: "وترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%، ومع تركيا 15%، ومع العراق 41%، ليصبح الوجهة...
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية، وهو ما انعكس على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية، والتي استمرت في مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024؛ إذ تجاوزت قيمتها تريليوناً و395 مليار درهم، بنمو بلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي. وقال معاليه: "تجارتنا الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على...
حالة من الأستياء الغضب انتابت عدد كبير من المزارعين بمختلف مراكز محافظة الشرقية، بسبب انتشار بيع الأسمدة الزراعية المدعومة من الدولة في السوق السوداء، خاصة في ظل غياب الرقابة على الجمعيات الزراعية، وكذلك في ظل التلاعب في الحيازات الزراعية وهي أحد أساليب تهريب وسرقة الأسمدة الزراعية، حيث تحقق أرباحاً هائلة لملاك الأراضي الزراعية والمزارعين من حصيلة بيعها في السوق السوداء. أكد الأهالي أن هناك "مافيا" من ملاك الأراضي الزراعين والمزارعين أصبح شغلهم الشاغل هو بيع الأسمدة الزراعية المدعمة بالسوق السوداء مستغلين ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء بسبب نقص المعروض، حيث تحقق لهم أرباحاً ضخمة من بيع تلك الأسمدة، وكذلك من تأجير أراضيهم دون الحاجة إلي زراعتها.وأضاف الأهالي أن بعض المزارعين يلجأون إلى طرق غير مشروعة للحصول علي الأسمدة المدعومة دون وجه حق...
بغداد اليوم- بغدادكشف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، عن نجاح وزارة الداخلية بتفكيك شيفرة تجارة السلاح في عدة محافظات، مبيناً ان هناك اقبالاً للحصول على اجازات الحيازة.وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تجارة السلاح هي تجاوز للقانون مهما كانت نوعية الاسلحة التي يتم بيعها وشراءها سواء على منصات التواصل الاجتماعي او غيرها"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية حددت آليات ثابتة وواضحة لاقتناء الاسلحة داخل المنازل للدفاع عن النفس وبخلافه اي قطعة سلاح خارج هذا السياق هي مخالفة قانونية صريحة".واضاف أن "الداخلية نجحت مؤخرا في توجيه سلسلة ضربات نوعية لشبكات تتاجر بالسلاح في عدة محافظات من خلال تفكيك شيفرتها وكشف أنشطتها"، مشيراً الى أن "العديد من الجهود الاستثنائية التي تبذل غير معلنة وهي بانتظار...
بغداد اليوم- بغدادكشف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، عن نجاح وزارة الداخلية بتفكيك شيفرة تجارة السلاح في عدة محافظات، مبيناً ان هناك اقبالاً للحصول على اجازات الحيازة.وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تجارة السلاح هي تجاوز للقانون مهما كانت نوعية الاسلحة التي يتم بيعها وشراءها سواء على منصات التواصل الاجتماعي او غيرها"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية حددت آليات ثابتة وواضحة لاقتناء الاسلحة داخل المنازل للدفاع عن النفس وبخلافه اي قطعة سلاح خارج هذا السياق هي مخالفة قانونية صريحة".واضاف أن "الداخلية نجحت مؤخرا في توجيه سلسلة ضربات نوعية لشبكات تتاجر بالسلاح في عدة محافظات من خلال تفكيك شيفرتها وكشف أنشطتها"، مشيراً الى أن "العديد من الجهود الاستثنائية التي تبذل غير معلنة وهي بانتظار...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة البحيرة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وتبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق محدود في منزل مهجور بمدينة كفر شكر «عرض صور خادشة للحياء».. القبض على السائق المتهم بالتحرش بسيدة في المعادي
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. فيديو رصدته الداخلية.. ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في النزهة «الداخلية» تكشف حقيقة حادث الساحل والقبض على مروج الإشاعات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط (163قطعة سلاح نارى بحوزة 135متهم)، في حملة أمنية. اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس عبر ميناء القاهرة الجوى كشف ملابسات أداء قائد دراجة نارية حركات استعراضية بالقاهرة وذلك على النحو التالى :(10) بنادق آلية.(14) بندقية خرطوش. (5) طبنجات .(134) فرد محلى.(185) طلقة مختلفة الأعيرة.(10) خزينة متنوعة.ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.(250) قطعةسلاح أبيض .جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 2 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 2...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 8 مليون جنيه آخر 24 ساعة. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاً«الدخان ملأ المكان».. إصابة شخص بحالة اختناق في حريق التهم فيلا بـ أكتوبر حدث وأنت نائم| مصرع عامل وأبنائه الثلاثة غرقا بأطفيح.....
بهدف زيادة الوعي العام بمحنة الأفيال الآسيوية والإفريقية، يجري الاحتفال في يوم 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للفيل، لمحاولة الحفاظ على سلالاته من الانقراض والصيد البري الجائر، خاصة للحصول على العاج الخاص به والتجارة غير المشروعة في بيعه. حظر تجارة العاج في العالم منذ آلاف السنين يتم تقدير العاج لمظهره الجمالي ومتانته القوية، حيث استخدمه البشر قديمًا في صناعة كل شيء بدءًا من الأدوات ومفاتيح البيانو وحتى الأشياء الدينية والفنون والسلع الفاخرة. وعلى الرغم من انتشار صناعة العاج في مختلف دول العالم، لكن في غضون مائة عام فقط، أدى الطلب الكبير عليه كرمز للثروة والمكانة، فضلًا عن تطوير الأسلحة النارية إلى قتل الأفيال بسهولة أكبر من قبل الصيادين، ما تسبب في تقليص أعدادها بشكل كبير. حظر دولي وأسماء...
بناءً على تعليمات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، تمكن قطاع شؤون الإقامة ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة البحث والتحري – من ضبط تشكيل عصابي مكون من (6) أشخاص من الجنسية السورية والمصرية تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.وقاموا على أثرِ ذلك بتسجيل وجلب عدد من العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع، حيث تراوحت الأسعار من (350) حتى (1000) دينار لاستقدام العامل الواحد.إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة كانوا لهم بالمرصاد، وتمكنوا من ضبط جميع من تورط في هذا الأمر أو...
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024 المستقلة/- قالت الصين إنها ستبدأ في إضافة ضوابط و تنظيمات لإنتاج ثلاث مواد كيميائية تستخدم في صنع الفنتانيل غير المشروع، حسبما قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء، واصفًا هذه الخطوة بأنها “خطوة قيمة إلى الأمام”. و قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالإنابة شون سافيت في بيان إن هذا هو الإجراء الثالث المهم من نوعه منذ استأنفت الولايات المتحدة و الصين التعاون الثنائي في مكافحة المخدرات في نوفمبر 2023. لا يزال الفنتانيل غير المشروع يمثل قضية قوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن و نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي حسمت ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر. أصبح تناول جرعات زائدة من الفنتانيل السبب الرئيسي للوفاة بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18...
بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، تمكن قطاع شؤون الإقامة ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة البحث والتحري – من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.وقاموا على أثرِ ذلك بتسجيل وجلب مئات العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع، حيث تراوحت الأسعار من (500) دينار للتحويل الداخلي و(2000) دينار للاستقدام من الخارج للعامل الواحد.إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة كانوا لهم بالمرصاد، وتمكنوا من ضبط جميع من تورط في هذا الأمر أو قدم أي تسهيلات...
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه من أرباح نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي. قفزة كبرى في ترتيب مجلات جامعة القاهرة دوليًا جاء ذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية، باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد المتهم.ووفقًا للتحقيقات، قام هذا الشخص بغسل الأموال من خلال عمليات شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير الشرعي وإظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات مشروعة.تُقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 17 مليون جنيه.يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه حملات أمنية مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.اقرأ أيضاًالنيران تلتهم شقة سكنية في 15 مايو.. والحماية المدنية تسيطر على الموقف«رفض يديله فلوس».. قرار قضائي ضد قاتل والده في حلوان
يبدأ الفنان طارق لطفي تصوير مشاهد مسلسله الجديد "منتصر القرش " والذي تعاقد عليه مؤخرًا بعد نجاح "العتاولة " موسم رمضان الماضي وهو من إخراج محمد يحيى مورو.قصة مسلسل منتصر القرشومن المتوقع أن تدور أحداث العمل حول صراع العائلات بالصعيد من أجل السلطة وعالم التجارة الغير مشروعة.طارق لطفي يكشف موعد تصوير العتاولة 2كشف الفنان طارق لطفي عن موعد تصوير الجزء الثاني من العتاولة، ويبدء طارق تصوير مسلسل العتاولة 2 في أوائل نوفمبر المقبل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.آخر أعمال طارق لطفييذكر أن آخر أعمال طارق لطفي هو مسلسل العتاولة ودارت أحداث الجزء الأول من العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة،...
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وملاحقة وضبط حائزيها. تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت) وبحوزته (10 فرد محلى- مبلغ مالى من متحصلات بيع الأسلحة النارية). وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية. وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.وأسندت النيابة العامة...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا، لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، والاشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة، والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك. وتواجه الجهات المختص، المتهمين بمحضر التحريات فى القضية، والتي كشفت عن قيام 3 عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات...
17 يوليو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي عن تفاصيل حجم التجارة بين العراق وإيران، مسلطًا الضوء على الأسباب الحقيقية وراء مشكلة الدولار في العراق. وجاءت تصريحات العبيدي في إيضاح نشره عبر منصة فيسبوك، حيث أوضح أن الاتهامات الموجهة للتجارة الرسمية بأنها السبب وراء أزمة الدولار هي اتهامات مغلوطة. تفاصيل التجارة بين العراق وإيران أوضح العبيدي أن “الإيرانيين يقولون أن تجارتنا مع العراق خلال ثلاثة أشهر تبلغ 3 مليار دولار”، موضحًا توزيع هذه التجارة على النحو التالي: – 1.2 مليار دولار لسد حاجة الغاز. – 700 مليون دولار للكهرباء. – 200 مليون دولار للمواد الغذائية. – 200 مليون دولار لتجارة الحديد. وأشار العبيدي إلى أن هذه الأرقام تعني أن “قيمة المواد الغذائية والحديد خلال السنة تبلغ...
المناطق_متابعاتتمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة ممثلةً بشرطة حائل، وأمانة حائل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الإطاحة بعمالة مخالفة تدير مستودعاً ومعملاً غير مرخص، استُغل في تحضير وتعبئة منتجات غذائية وصابون بطرق بدائية دون مراعاة الاشتراطات الصحية، و جرى إحالة المخالفين للجهة المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وثبت تورط القائمين على المستودع المخالف الواقع داخل استراحة بالعمل لحسابهم الخاص في تحضير وتعبئة أغذية فاسدة دون مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مصادرة وإتلاف (2,250) كيلو جرام من منتج ورق العنب الفاسد، و (8,325) كيلو جرامات من الصابون الذي لايحمل بيانات تجارية، و (271) قطع غيار معدات ثقيلة مجهولة المصدر.أخبار قد تهمك محادثات وقف النار في غزة.. واشنطن تعبر عن تفاؤل حذر 11 يوليو 2024 - 3:58...
تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة ممثلةً بشرطة حائل، وأمانة حائل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الإطاحة بعمالة مخالفة تدير مستودعاً ومعملاً غير مرخص، استُغل في تحضير وتعبئة منتجات غذائية وصابون بطرق بدائية دون مراعاة الاشتراطات الصحية، و جرى إحالة المخالفين للجهة المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وثبت تورط القائمين على المستودع المخالف الواقع داخل استراحة بالعمل لحسابهم الخاص في تحضير وتعبئة أغذية فاسدة دون مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مصادرة وإتلاف (2,250) كيلو جرام من منتج ورق العنب الفاسد، و (8,325) كيلو جرامات من الصابون الذي لايحمل بيانات تجارية، و (271) قطع غيار معدات ثقيلة مجهولة المصدر.وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية بهدف التصدي لمخالفي أنظمة حماية المستهلك، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على...
المناطق_واستمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة ممثلةً بشرطة حائل، وأمانة حائل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الإطاحة بعمالة مخالفة تدير مستودعاً ومعملاً غير مرخص، استُغل في تحضير وتعبئة منتجات غذائية وصابون بطرق بدائية دون مراعاة الاشتراطات الصحية، و جرى إحالة المخالفين للجهة المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وثبت تورط القائمين على المستودع المخالف الواقع داخل استراحة بالعمل لحسابهم الخاص في تحضير وتعبئة أغذية فاسدة دون مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مصادرة وإتلاف (2,250) كيلو جرام من منتج ورق العنب الفاسد، و (8,325) كيلو جرامات من الصابون الذي لايحمل بيانات تجارية، و (271) قطع غيار معدات ثقيلة مجهولة المصدر.أخبار قد تهمك إنجلترا تهزم هولندا بسيناريو قاتل وتتأهل لمواجهة إسبانيا في نهائي يورو 2024 11 يوليو 2024...
"شعرت وكأن القاعات تحترق.. أشخاص أصغر رقدوا موتى على الأرض".. هكذا عبرت امرأتان كانتا ضمن الأشخاص غير المسجلين في مناسك الحج هذا العام، التي شهدت وفاة نحو 1300 شخص من جراء ارتفاع درجات الحرارة. وتعكس التجربتان اللتان خاضتهما الأردنية هدى عمري، والمصرية ماجدة موسى، مأساة ارتفاع درجات الحرارة هذا العام في السعودية ومحاولات الربح من هذه الفريضة، مما يزيد من مخاطر أداء الحج، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وتقول الصحيفة إن وفيات هذا العام لفتت الانتباه إلى الجانب المزعج لقطاع يستفيد من الحجاج الذين يدخرون أموالهم لسنوات من أجل إكمال واحدة من أهم طقوس الإسلام. وتشير إلى "باقات زوار" متعددة المستويات للمسجلين في الحج، وفجوة متزايدة الاتساع بين أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف هذه الباقات، وغير المسجلين الذين لا يستطيعون،...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية، وشراء السيارات.وقد قدرت الأموال المغسولة التى قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيها تقريبًا.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلامإخماد حريق مبنى مركز البحوث بالدقي
قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي بالقاهرة لقيامه بغسـل60مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين كشف ملابسات تغيب سائق في قنا شرطة النقل تضبط 1549 قضية متنوعة جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القاهرة)لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن...
تعد مكافحة المخدرات والتصدي للاتجار بها تحديًا عالميًا يستدعي تعاونًا دوليًا قويًا. تؤثر المخدرات على الصحة العامة والأمان، وتشكل تهديدًا للشباب والمجتمعات ،وأوضحت الإحصائيات العلمية ان حوالي 275 مليون شخص تعاطوا المخدرات في جميع أنحاء العالم في ٢٠٢١، وأكثر من 36 مليون شخص يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.و تمثل المخدرات غير المشروعة سوقًا عالميًا متعدد البلايين، بقيمة تقدر بأكثر من ٤٠٠ مليار دولار سنويًا، حيث يشكل التجارة بالمخدرات حوالي ٨٠٪ من إجمالي الأعمال الدوائية غير المشروعة في العالم.الاستثمار في الوقايةوفي هذا السياق أوضحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد و رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بان مشكلة المخدرات عالمية تمثل تحدياً متعدد الأوجه يمس حياة الملايين في جميع أنحاء العالم من الأفراد الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات إلى...
يمن موينتور/ ترجمة خاصة: نشر موقع “شير أمريكا” التابع للخارجية الأمريكية تقريراً عن استخدام جماعة الحوثي بيع المخدرات وتهريبها لتمويل هجمات البحر الأحمر. وقال الموقع: يمول المسلحون الحوثيون في اليمن هجماتهم في البحر الأحمر من خلال عملية دولية لتهريب المخدرات تزعزع استقرار البلاد وتنشر انعدام الأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف الموقع: خلال العام الماضي، اكتسب الحوثيون المدعومون من إيران سمعة دولية بسبب هجماتهم على الشحن المدني وتعطيل التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن الأمر الأقل شهرة هو أن الحوثيين يمولون عنفهم من خلال عمليات تهريب المخدرات وتوزيعها المربحة. دروب التهريب وأسواق المخدرات وأشار الموقع إلى أنه “وفي كانون الثاني/يناير، ألقي القبض في بحر العرب على مهربي مخدرات كانوا ينقلون شحنات أسلحة إيرانية الصنع إلى اليمن، مما يسلط الضوء...
كشف تقرير نشره موقع "شير أميركا" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أن تجارة ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بالمخدرات والممنوعات تغذي عدم الاستقرار في اليمن والشرق الأوسط.وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تقوم بتمويل هجماتهم في البحر الأحمر من خلال عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تزعزع استقرار البلد وتنشر انعدام الأمن في انحاء الشرق الأوسط.وأوضح التقرير أنه على مدار العام الماضي، اكتسب الحوثيون المدعومون من إيران سمعة دولية سيئة بسبب هجماتهم على خطوط الشحن والملاحة المدنية وتعطيلهم للتجارة العالمية. غير أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الحوثيين يموّلون عنفهم من خلال عمليات تهريب وتوزيع المخدرات المربحة.وفي يناير، تم القبض على مهربي مخدرات كانوا ينقلون شحنات من الأسلحة الإيرانية الصنع إلى اليمن في بحر العرب، مما يسلط الضوء على الطبيعة...
قال تقرير أمريكي إن المسلحين الحوثيين في اليمن يقومون بتمويل هجماتهم في البحر الأحمر من خلال عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تزعزع استقرار البلاد وتنشر انعدام الأمن في أنحاء الشرق الأوسط. وذكر تقرير الصادر عن موقع "شير أمريكا" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن الحوثيين المدعومون من إيران اكتسبوا على مدار العام الماضي، سمعة دولية سيئة بسبب هجماتهم على خطوط الشحن والملاحة المدنية وتعطيلهم للتجارة العالمية. غير أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الحوثيين يموّلون عنفهم من خلال عمليات تهريب وتوزيع المخدرات المربحة. وأفاد التقرير أنه في كانون الثاني/يناير، تم القبض على مهربي مخدرات كانوا ينقلون شحنات من الأسلحة الإيرانية الصنع إلى اليمن في بحر العرب، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتداخلة للعمليات غير القانونية. مشيرا إلى أن...
تتقدم الإمارات بخطوات سريعة وثابتة في آنٍ معاً، على صعيد الاستدامة الاقتصادية وروابطها. وحققت البلاد سلسلة من الإنجازات المهمة في هذا المجال، في فترة زمنية تعد قصيرة جداً. والتنويع الاقتصادي يعتبر عاملاً استراتيجياً في مسار التنمية بشكل عام، وكغيره من المسارات يشهد نمواً كبيراً في كل ميادينه. ووفق المؤشرات الحالية مثلاً، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام الجاري بنسبة 4.7%. وتتصدر تجارة الإمارات غير النفطية المشهد منذ سنوات عدة. ففي غضون عقد من الزمن، ارتفعت 65% إلى 2.6 تريليون درهم (707 مليارات دولار). فالنمو مستمر بدعم أساسي من سياسات التنويع عموماً. وبلغ نمو هذه التجارة 5.2% على أساس سنوي.واللافت أنه في الأوقات التي واجهت فيه التجارة والخدمات كساداً على الساحة العالمية، بما في ذلك الأزمات...
أسهمت سياسات التنويع الاقتصادي التي أنتهجتها دولة الإمارات، في تحقيق قفزات في حجم تجارتها من السلع غير النفطية، التي حققت خلال السنوات العشر الماضية نمواً مركباً بنسبة وصلت إلى 5.2%، لترسخ مسار نمو تصاعدي يعكس قوة ومتانة علاقاتها الاقتصادية، وموقعها الإستراتيجي، ودورها كمحطة ربط للتجارة العالمية.وقفزت تجارة الدولة من السلع غير النفطية بنحو 65% إلى 2.6 تريليون درهم في نهاية 2023، مقارنة بنحو 1.58 تريليون درهم في عام 2013.وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع غير النفطية خلال 10 سنوات أكثر من 17.9 تريليون درهم، بواقع نحو 10.3 تريليون درهم للواردات، و4.99 تريليون لإعادة التصدير، و2.6 للصادرات المباشرة.وخلال 2023 واصلت الصين الحفاظ على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة الأميركية في المركز...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.وقدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم و110 كيلو دجاج فاسد قبل بيعهما في الإسماعيليةانتشال جثمان طفل غرق فى مياه ترعة بالشرقية
ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية لمناقشة مجموعة موضوعات تشمل التصديق على استراتيجية تسهيل التجارة وآلية تسوية المنازعات وغيرها من القرارات الخاصة بزيادة التعاون التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، وذلك بحضور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، و إسياكا عبد القادر إمام، الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول الأعضاء، والسفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول. وأكد الوزير، في كلمة مصر التي ألقاها خلال الاجتماع، أن توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات للاتفاقات التجارية التفضيلية لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8-PTA، والذي يأتي على رأس...
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. أكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، الأراضى الزراعية، السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.وقد قدرت أفعال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباًتم إتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًمخدرات أشكال وأنواع.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 3 محافظاتالداخلية تكشف تفاصيل ادعاء سيدة تحرش قائد سيارة نقل زكي بها
استعرض وفد غرف دبي المزايا التنافسية للإمارة ضمن فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة الذي عقد في العاصمة الرواندية كيغالي يومي 16 و17 مايو الجاري بحضور أكثر من 2500 مشارك بينهم رؤساء أفارقة ومسؤولون حكوميون ورؤساء تنفيذيون لكبريات الشركات العالمية والأفريقية. وشارك رئيس الوفد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في جلسة حوارية تفاعلية بعنوان “عقدٌ حاسم للتجارة البينية الأفريقية: هل تنجح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في تحقيق المطلوب؟” استعرض خلالها الدور الهام الذي تلعبه دبي بوصفها بوابة تعزز الروابط التجارية بين أفريقيا والعالم، ومساهمة مكاتبها التمثيلية في توطيد شراكة القطاع الخاص في دبي مع نظيره في الأسواق الأفريقية. وعقد وفد غرف دبي عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وفود حكومية أفريقية وشركات متعددة الجنسيات...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال, وواجهت الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية...
الدارك ويب.. على غرار جريمة طفل شبرا، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد من ضبط سيدة تدعى «هـ.ث.م.د» بينما كانت تعتزم تخدير طفلها الصغير من أجل استخراج أحشائه وأعضائه الداخلية وبيعها لمافيا الاتجار بالأعضاء البشرية.ما هو الويب المظلم؟الويب المظلم «دارك ويب» هو محتوى الشبكة العنكبوتية العالمية الموجود في الشبكات المظلمة والذي يستخدم الإنترنت ولكنه يحتاج برمجيات وضبط وتفويض خاص للولوج إليه. يشكل الويب المظلم جزء صغير من الويب العميق وهو جزء من الويب لا تُفهرسه محركات البحث، ولكن أحياناً يُستخدم مصطلح «ديب ويب» بصورةٍ خاطئةٍ للإشارةِ إلى الويب المظلم.يُعد الإنترنت المظلم جزءاً مهماً من منظومة الإنترنت. حيث يسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه.الدارك ويبتاريخ الإنترنت المظلم «دارك ويب»رغم استخدامات الإنترنت المظلم غير القانونية العديدة،...
15 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: قال خبراء ماليون ان تجارة الفوركس في العراق، تتوسع الى مئات الالاف من الدولارات سنويا في العراق من دون سيطرة للدولة عليها. وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي، أن حجم تجارة الفوركس بالعراق تصل بحسب دراسات اجريت الى اكثر من 100 مليار دولار سنويا بأموال بعيدة عن رقابة الدولة تشوبها عمليات احتيال وعمليات غسيل اموال وعمليات غير مشروعة تربط الشباب باحلام وهمية عن الثروة السريعة والسهلة. والفوركس، أو سوق الصرف الأجنبي، هو سوق عالمي لا مركزي يتم فيه تداول العملات. إنه أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات كل يوم. ويتم تداول العملات في أزواج، على سبيل المثال، اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) أو الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD). وعندما تتداول الفوركس، فأنت تشتري أو...
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، اليوم، مستودعًا مخالفًا يمارس العاملين فيه تصنيع منتجات الأخشاب والموبيليا والأثاث المنزلي بصورة غير نظامية.وأوضح فرع وزارة التجارة بعسير، أن الجولة الرقابية أسفرت عن ضبط 9 أطنان من الأخشاب التالفة أو رديئة الجودة وبعض مخلفات الأخشاب التي تستخدمها العمالة في تصنيع أنواع غير مطابقة للمواصفات من الموبيليا, بالإضافة إلى حجز 130 كنبًا كانت معدة للبيع، وتم إعداد المحاضر النظامية وحجز الكميات المضبوطة مكان المخالفة، واستكمال الإجراء النظامي بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.وأكد تكثيف جولاته الرقابية لضبط ممارسي الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وحث المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي...
المناطق_واسضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، اليوم، مستودعًا مخالفًا يمارس العاملين فيه تصنيع منتجات الأخشاب والموبيليا والأثاث المنزلي بصورة غير نظامية. أخبار قد تهمك تجارة عسير تنفذ أكثر من 5 آلاف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية 10 أكتوبر 2021 - 6:01 مساءً وأوضح فرع وزارة التجارة بعسير، أن الجولة الرقابية أسفرت عن ضبط 9 أطنان من الأخشاب التالفة أو رديئة الجودة وبعض مخلفات الأخشاب التي تستخدمها العمالة في تصنيع أنواع غير مطابقة للمواصفات من الموبيليا, بالإضافة إلى حجز 130 كنبًا كانت معدة للبيع، وتم إعداد المحاضر النظامية وحجز الكميات المضبوطة مكان المخالفة، واستكمال الإجراء النظامي بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. وأكد تكثيف جولاته الرقابية لضبط ممارسي الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل...
تم الكشف تفاصيل مثيرة تتعلق بقضية طفل شبرا الخيمة، الذي أصبح ضحية لتجارة الأعضاء عبر مواقع الإنترنت المظلمة "الدارك ويب". وتبين أن هذه التجارة كانت السبب الرئيسي وراء ارتكاب هذه الجريمة المروعة. جريمة قتل طفل شبراالطفل أحمد. س، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا ويعيش في عزبة عثمان بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وقع ضحية لعصابة تعمل في تجارة الأعضاء عبر تقنية "فيديو كول". قام القاتل بتصوير الجريمة عبر الإنترنت وقطع أعضاء الضحية بهدف بيعها لمافيا تجارة الأعضاء على الدارك ويب.قصية طفل شبراوفيما يتعلق بتفاصيل القضية، أفادت النيابة العامة أن الجاني اعترف بأن الجريمة تمت بتحريض من مواطن مصري مقيم في الكويت، وتم ترحيله إلى مصر وضبطه. وأكد المتهم أن الهدف من الجريمة كان بيع الفيديو ونشره عبر مواقع إلكترونية...
أظهرت إحصائيات جمارك أبوظبي أنَّ التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة سجَّلت قيمة تزيد على 281.9 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه حجمها 260.4 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 8%، بفضل التوسُّع الاقتصادي المتنوّع عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، ومواصلة تطوير منظومة الأعمال في أبوظبي. وحقَّقت الواردات نمواً بمقدار 19% خلال العام الماضي بقيمة 136.4 مليار درهم مقارنة بعام 2022، حيث وصلت خلالها إلى 114.3 مليار درهم، وحقَّقت أنشطة إعادة التصدير نمواً، بنسبة 11% لتبلغ قيمتها 52.4 مليار درهم مقارنة بـ 47.2 مليار درهم في عام 2022. وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 53.1 مليار درهم بنمو بلغ 11% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، وسجَّلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية المستمرة على مدار الساعة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الآخيرة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.اقرأ أيضاًمصرع طالب على يد زميله طعنًا بسكين في مشاجرة بكفر شكرإنهاء خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات مع أحد السائحينالسبب ألعاب نارية.. مستشفي سوهاج الجامعي تستقبل ٥٠ مصاب بإصابات خطيرة في العين
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقدرت قيمة المضبوطات بأكثر من 52 مليون جنيه بالقاهرة.أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ارج نطاق السوق المصرفي بنطاق محافظة القاهرة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها أكثر من مليون دولار أمريكي، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 52 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.اقرأ أيضاًلـ 9 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «فساد التموين»شركات وعقارات.. القبض على 5 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه بـ...
واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها للمضاربين على أسعار العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة وتداولها خارج نطاق السوق المصرفي، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة تقترب من 20 مليون جنيه، خلال 24 ساعة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا).القبض على 3 عناصر إجرامية تورطت في غسيل أموال بقيمة 43 مليون جنيه.اقرأ أيضا: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمةوجاء ذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) .قدرت أفعال الغسل بـ (43 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) . قدرت أفعال الغسل بـ (43 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة في قنا.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة قنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات».وقدرت أفعال الغسل بـ 43 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.اقرأ...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) . قدرت أفعال الغسل بـ (43 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت الدكتورة لبنى فريد عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة، أن جميع الطلاب دخلوا امتحانات الميدتيرم، ولم يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية، مؤكدة أن الطلاب غير المسددين للمصروفات أدوا بالفعل امتحاناتهم ولا صحة لمنع أي طالب من دخول الامتحانات.وقالت عميدة كلية التجارة، إنه لا يوجد أي طالب تم منعه من دخول امتحانات الميدتيرم بسبب المصروفات الدراسية، مؤكدة على أن هناك تعليمات واضحة لسير العملية الامتحانية من إدارة الجامعة ليست على مستوى كلية التجارة فقط ولكن علي مستوى الجامعة وجميع الكليات ملتزمة بها.وشددت عميدة كلية التجارة، على أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت تتكفل بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين من صندوق التكافل الطلابي الاجتماعي وبالتالي الجامعة حريصة على مستقبل طلابها غير القادرين.وأوضحت...
أكدت الدكتورة لبني فريد، عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة، على أن جميع الطلاب دخلوا امتحانات الميدتيرم، ولم يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية، مؤكدة أن الطلاب غير المسددين للمصروفات أدوا بالفعل امتحاناتهم ولا صحة لمنع أي طالب من دخول الامتحانات.عميدة تجارة القاهرة: لم يتم منع أحد من دخول الامتحانات وقالت عميدة كلية التجارة، إنه لا يوجد أي طالب تم منعه من دخول امتحانات الميدتيرم بسبب المصروفات الدراسية، مؤكدة على أن هناك تعليمات واضحة لسير العملية الامتحانية من إدارة الجامعة ليست على مستوى كلية التجارة فقط ولكن علي مستوى الجامعة وجميع الكليات ملتزمة بها.وشددت عميدة كلية التجارة، على أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت تتكفل بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين من صندوق التكافل...
أكدت الدكتورة لبني فريد عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة، أن جميع الطلاب دخلوا امتحانات الميدتيرم، ولم يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية. ونوهت عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة أن الطلاب غير المسددين للمصروفات أدوا بالفعل امتحاناتهم ولا صحة لمنع أي طالب من دخول الامتحانات.وقالت عميدة كلية التجارة، إنه لا يوجد أي طالب تم منعه من دخول امتحانات الميدتيرم بسبب المصروفات الدراسية، مؤكدة على أن هناك تعليمات واضحة لسير العملية الامتحانية من إدارة الجامعة ليست على مستوى كلية التجارة فقط ولكن علي مستوى الجامعة وجميع الكليات ملتزمة بها.جامعة القاهرة تتكفل بدفع المصروفات الدراسية لغير القادرين وشددت عميدة تجارة القاهرة على أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت تتكفل بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين من صندوق...
استخدم متهم بـ"تجارة العملة"، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بممارسة نشاط إجرامى متخصص فى تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد. وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات. وتبين قيام المتهم بمحاولة "غسل أموال" متحصلة من...
قالت الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة بـ جامعة القاهرة، أن الكلية لم تمنع أحد من أداء الاختبارات، بسبب عدم دفع مصاريف الدراسة، مؤكدة أن الاخبار التي أنتشرت على منصات التدوال الاجتماعي بسبب فيديو غير صحيحة.وأوضحت فريد في تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد” إلى أنه لم يمنع أي من الطلاب الموجودين من دخول الامتحانات، سوى عدد من الطالبات، بينهم طالبة من طلاب اللائحة الجديدة بالساعات المعتمدة، مبينة أن اللائحة تنص على أنه لن يتم إجراء امتحانات للطلاب إلا في المواد التي لا يسجل الطالب فيها من بداية الفصل الدراسي، كما نصت اللائحة على أنه لن يتم السماح للطالب بتسجيل المواد الدراسة، إلا بعد سداد المصروفات.وأشارت عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، إلي أن الفيديو الذي ظهر اليوم وتداول بشكل كبير عبر...
استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بذلك الأسلوب بعدد من المحافظات. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة (21 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بذلك الأسلوب بعدد من المحافظات. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة (21 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
دانت الغرفة التجارية بتعز، الإجراءات "التعسفية" الأخيرة القاضية بإغلاق عددٍ من شركات الصرافة في المحافظة، والتي قالت إنها تمت دون مسوغ قانوني ومن قبل جهات غير مخولة، وفق بيان لها.وعبرت الغرفة التجارية في بيان أصدرته الجمعة، عن استهجانها الشديد لما تعرضت له عدداً من شركات الصرافة في المحافظة، يوم الخميس الماضي، من "إجراءات تعسفية قضت بإغلاقها بالقوة وبطريقة تتنافى مع النظام والقانون والأعراف والقيم المتعارف عليها".وأضاف البيان أن هذه الممارسات ضد شركات الصرافة تمت بطريقة غير قانونية ودون الاستناد لمسوغ قانوني ونفذت من جهات غير مخول لها قانونا، و"أي إجراء من هذا القبيل مرفوض جملة وتفصيلا، ما لم يكن صادر عن النيابة العامة أو أي جهة قضائية مخولة".وأكدت الغرفة التجارية أن مثل هذه الممارسات ستؤدي إلى المزيد من تعقيد الوضع...
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الرامية إلى القضاء على تجار العملة، وألقت القبض على مافيا السوق السوداء في تجارة العملة، في ضربة مؤثرة، حيث تمكنت من ضبط تشكيلات عصابية للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط بحوزتهم على مبالغ مالية تقدر بـ 44 مليون جنيه.يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد، وتكثيفاً للجهود في رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًحبس 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه جمعوها من تجارة المخدراتفي نهار رمضان.. ضبط المتهم بسرقة صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بـ شبين القناطر
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. اقرأ أيضًا: مطرقة العدالة تقتص لروح أم أنهت ابنتها قصتها مع الدُنياجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من(4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب "المقاصة". عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل ، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها ( قرابة " 1,2 مليون دولار - 48 ألف ريال سعودى) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية.هذا وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت ( 80 مليون جنيه تقريباً ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
البنك المركزي يعلن تفاهماً مع الخزانة الامريكية لإعادة النظر بالعقوبات ويؤشر تجارة غير شرعية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - الأنشطة التجارية – شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لـهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتي قنا وأسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والمواد المخدرة. كما قاما بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وذلك عن طريق قيامهما بـ (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ (25 مليون جنيه تقريبًا).
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة الجيزة. جبل فلوس ودهب.. الداخلية تعلن عن قضية كبيرة لتجميع أموال المصريين بالخارج 30 مليون جنيه.. ضربة قوية لتجار الدولار بالسوق السوداء عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة "600 ألف دولار أمريكى، 220 ألف ريال سعودى، 30 ألف درهم إماراتى، 16 ألف يورو"). وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (35 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة. رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية بنطاق مديريتى أمن (البحيرة- المنيا) بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والأقراص المخدرة. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ففى مديرية أمن البحيرة تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.. وبحوزتهما (25 فرد محلى) . وفى مديرية أمن المنيا تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص.. وبحوزتهما (10 فرد محلى- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عدد من...
جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت...
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال