بيشغل الفلوس في السيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالدقهلية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
فواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًاستشهاد العقيد فتحي سويلم خلال فض مشاجرة داخل بنك في الفيوم
ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
الشرطة تحرر فتاة بعد تقييدها بسلاسل حديدية واحتجازها 6 سنوات بالبدرشين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال الاموال العامة غسل 100 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه
كشفت الداخلية ملابسات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة من خلال حسابه الشخصى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
بالفحص تم تحديد وضبط مستخدم الحساب (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على أثار ودلائل تؤكد على إدارته للحساب المشار إليه – كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض) .. بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة وإدارته للحساب المشار إليه للإتجار بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (26,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2 مليون جنيه تقريباً )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم ، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة وبحوزتهما (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).
وضبط (عنصر إجرامى ، سيدة) بدائرة مركز شرطة المنيا ، وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو"– 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش -3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – فرد خرطوش – عدد من الطلقات)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (4 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا