ضبط ثروة بقيمة مليون يورو لشخص متورط في تجارة المخدرات بإيطاليا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قامت الشرطة المالية الإيطالية (Guardia di Finanza) بتنفيذ أمر قضائي يقضي بمصادرة أصول بقيمة مليون يورو تخص شخصًا يُعتبر "خطرًا اجتماعيًا" بسبب انخراطه في نشاطات تجارية غير قانونية.
علما بان الشخص المستهدف يدعي دانييل ترانكويلي، كان متورطًا منذ عام 2003 في جرائم تتعلق بالمخدرات، كما أوضحت التحقيقات التي أظهرت أنه تم احتجازه في أحد المرات بسبب هذه الأنشطة.
واوضحت التحقيقات المالية التي أجراها فريق متخصص من الشرطة الاقتصادية في لاتينا شملت عائلته بالكامل، مما سمح بالتحقق من وجود ثروة كبيرة تتجاوز دخلهم المعلن بشكل قانوني.
وشملت هذه الثروة عقارات، سيارات، دراجات نارية، ساعات، مجوهرات، ونبيذ فاخر، بالإضافة إلى أموال نقدية، حيث بلغ إجمالي القيمة أكثر من مليون يورو.
وتشير الشرطة المالية إلى أن هذه الأصول تعود إلى عائدات من أنشطة غير قانونية، مما يعكس نمط حياة مترف يعتمد على التجارة بالمخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة المالية الايطالية مصادرة أصول الشخص المستهدف الشرطة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
300 مليون ليرة تركية غير مسجلة
في إطار التشريعات التي تحظر بيع وإعلانات السجائر الإلكترونية، أطلقت وزارة التجارة دراسة للتحقيق في الأنشطة غير المسجلة المتعلقة بتجارة هذه المنتجات. وقد أسفرت التحقيقات عن الكشف عن تجارة غير قانونية للسجائر الإلكترونية بقيمة 300 مليون ليرة تركية، مع إخضاع معاملات 50 ألف مكلف للرقابة.
من جهته، يوسع مجلس الرقابة الضريبية التابع لوزارة الخزانة والمالية التركية (VDK) جهوده لمكافحة الاقتصاد غير المسجل على مستوى المنتجات والقطاعات المختلفة. وفي هذا الإطار، بدأ مركز تحليل المخاطر التابع للمجلس تحقيقًا حول تجارة السجائر الإلكترونية.
تشريعات صارمة على السجائر الإلكترونية
بموجب القوانين السارية، تُطبق جميع القيود المفروضة على منتجات التبغ على السجائر الإلكترونية أيضًا. وبالتالي، يُحظر القيام بأنشطة الدعاية والترويج لهذه المنتجات، كما يُمنع بيعها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
تركيا تتفوق في التجارة الدولية: زيادة صادراتها بمليارات…
الأحد 19 يناير 2025علاوة على ذلك، تشمل القيود حظر بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت أو إرسالها عن طريق شركات الشحن. وبسبب محتواها من النيكوتين، لا يمكن أن تكون الكبسولات والأجهزة المتعلقة بها ضمن التجارة الحرة. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطبقان تشريعات مماثلة. وقد تحرك مجلس الرقابة الضريبية لمكافحة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق دخل غير مسجل من تجارة السجائر الإلكترونية.
تحقيقات في معاملات تتجاوز 20 مليار ليرة
قام مجلس الرقابة الضريبية بتحليل معاملات مالية تتجاوز قيمتها 20 مليار ليرة، مع فحص أنشطة أكثر من 50 ألف مكلف، حيث تم إخضاعهم للتدقيق الضريبي المباشر. وأسفرت هذه الجهود عن الكشف عن تجارة سجائر إلكترونية غير مسجلة بقيمة 300 مليون ليرة تركية. وتمت مشاركة المعلومات المكتسبة مع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الأمن.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة