قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى   بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة  القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاتجار غير المشروع الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الإجراءات القانونية استمرار حبس الجريمة المنظمة

إقرأ أيضاً:

ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار

البلاد ــ مكة المكرمة
امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدين (رجل وامرأة) من الجنسية اليمنية؛ لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلالهما (6) أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة، ونُسّق مع الجهات المعنية؛ لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استُغلوا.

مقالات مشابهة

  • القبض على مستريح حلوان لاتهامه بالاستيلاء على 80 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي بـ7 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • المشدد 3 سنوات لعاطل في تزوير عقود السفر والنصب على المواطنين بعين شمس
  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا تجارة العملة»