2025-01-30@08:34:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 494
«مشبوهة»:
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه. وخلال سنة 2022، يضيف التقرير، أحالت الهيئة ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط...
نقل المركز الفلسطيني للإعلام، تصريحات صحفية صادرة عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، التي تنفي الأخبار المتواترة حول محاولة قوة مشبوهة العبث في قطاع غزة.اقرأ ايضاً"المطبخ العالمي" يطالب بتحقيق مستقل في مقتل 7 من فريقه بغزةوقال المركز في تدوينة له عبر منصة "إكس" نقلا عن اللجنة :"تابعنا بقلق الأنباء التي تواترت عن محاولة قوة مشبوهة...
أعلنت عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، في بيان، رصد 10 رحلات مشبوهة إلى ليبيا خلال شهر مارس الماضي. وذكرت عملية إيريني، في بيانها، أنها نفذت “3 زيارات على متن سفن يُشتبه في خرقها لحظر تصدير الأسلحة، وحققنا عبر اللاسلكي مع 352 سفينة أخرى، خلال ذات الشهر”. وأكد البيان أن “تركيا هي الدولة...
بغداد اليوم - بغداد
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا...
وقال المسؤول الفلسطيني إن اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية، أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة وضلل الفصائل والعشائر. وأعلنت السلطات في قطاع غزة أن قواتها في رفح ألقت القبض على 6 من قيادة القوة، وأنها تقوم بالتحقيق مع أفرادها، وجاري العمل على استكمال الاعتقالات بحق جميع باقي أفرادها. ووفقا للمسؤول بداخلية غزة،...
اعتقال قوة مشبوهة في ‘‘غزة’’ تديرها المخابرات الفلسطينية و‘‘حماس’’ تعلن إحباط مخطط خطير للاحتلال
قال مسؤول بوزارة الداخلية في غزة إن قوة أمنية مشبوهة دخلت -أمس السبت- مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح المسؤول أن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة وضلل فيها الفصائل والعشائر، وأكد المسؤول أن قوات الداخلية في رفح ألقت القبض على 6 من...
#سواليف مسؤول بوزارة الداخلية في غزة: قوة أمنية مشبوهة دخلت أمس مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الاحتلال اللواء ماجد فرج أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة وضلل فيها الفصائل والعشائر الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر عدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية قواتنا في رفح ألقت القبض على 6 من قيادة...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر،...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 440 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء...
زنقة 20. الرباط من المنتظر ان تشرع عمدة الرباط الجديدة في إلغاء صفقة كراء أزيد من 13 سيارة فاخرة للعمدة أسماء اغلالو كانت قد وزعتها على نواب ورؤساء اللجان خلال فترة رئاستها للجماعة. وستقوم فتيحة المودني حسب “الأخبار” بالنظر في صفقات مشبوهة مماثلة كانت محط إنتقاد لاذع لمستشارين على غرار ملجأ للكلاب الضالة الذي...
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي استغلت مجموعة من الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إعلان وسائل إعلام إسبانية قبل أسبوعين عن حاجة البلاد لـ 26 ألف سائق مغربي، حيث تداولت مجموعة منها منشورات تفيد طرح عدة شركات إسبانية لعقود عمل (كونطرات) خاصة بالسائقين المغاربة. ورصدت أخبارنا العديد من الفيديوهات التي انتشرت على...
زنقة20ا الرباط طالب النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب، سعيد، بفتح تحقيق في “الاختلالات” و”التلاعبات” التي تشوب الصفقات التي تطلقها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل تزويدها بالأغراس والشتائل الغابوية، والتي تصرف عليها الملايين من الدراهم من المال العام. وكشف النائب البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزيرة الإقتصاد والمالية إطلع عليه موقع Rue20،...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 43 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية لأحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية") يبدى من خلالها استعداده لممارسة أعمال الفجور .. فضلاً عن قيامه بتصوير مقاطع فيديو...
دعت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، عموم المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من الإعلانات التي تطلب التسجيل في مواقع إلكترونية مشبوهة. ونشرت وزارة التجارة، عبر حسابها على منصة إكس، تحذير اللجنة من الأساليب التي ينتهجها أشخاص أو جهات تروج لأعمال الفوركس غير المرخص...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا...
حذّرت مؤسسة نفطال من المشاركة في لعبة وهمية تصدر باسمها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي. وأشارت مؤسسة نفطال في بيان لها، أنه تتداول في الآونة الأخيرة روابط مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي. و خاصة تطبيق الواتس اب whatsapp تدعي بأن شركة نفطال تقدم قسيمة وقود عن طريق المشاركة في لعبة وهمية. وأوضحت المؤسسة، ان هذا...
الوحدة نيوز: حذرت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء المواطنين من الرد على مكالمات ورسائل مشبوهة. كما نبهت من ” فتح الروابط التي قد تصلهم من أرقام خارجية مجهولة”، مشيرة الى أن ذلك ” قد ينتج عنه مخاطر تضر بهم ويعرض بياناتهم للإختراق”. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير اليوم السبت إن ”...
نشرت صحيفة "الشروق" الجزائرية الخميس، تقريرا حول التحركات المشبوهة للإمارات ومحاولاتها لجر تونس ودول عربية وإسلامية أخرى لمسار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إنّ "الإمارات عراب التطبيع وتسعى إلى قيادة قطار التطبيع مع الاحتلال في منطقة المغرب العربي ودول الساحل، ما يهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي". وأشارت إلى أنه بات من المؤكد...
منذ الحرب في اليمن اعتمدت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على سياسة تفجير المنازل والمباني السكنية، والمدارس، والمستشفيات، والمساجد، ودور القرآن، كمنهجية حوثية لإرعاب المجتمعات، وترهيبها. ◄ تقارير حقوقية حديثة تسلط الضوء على جرائم الحوثيووفق تقارير حقوقية حديثة فإن مليشيات الحوثي فجرت 713 منزلا في جميع المحافظات اليمنية، تصدرت محافظة البيضاء مقدمة المحافظات بعدد 118...
قال المفوض السياسي العام في حركة فتح الفلسطينية، طلال دويكات، إن مجموعة من الخارجين على القانون لها غايات مشبوهة أطقلت النار على مقرات الأمن الفلسطيني، ما اضطر الأجهزة الأمنية للرد.وأضاف دويكات في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "هناك من يصر على حرف البوصلة بدلا من تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة هذا التغول والإجرام...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة لا شك أن الإقبال الكبير للمغاربة على اقتناء المواد الاستهلاكية الغذائية على اختلاف صنوفها، تبقى عملية محفوفة بأشكال من الغش والتدليس التي يروم من خلالها بعض عديمي الضمير، تحقيق الربح المادي ولو على حساب صحة المواطنين، الأمر الذي يفرض على السلطات الوصية تكثيف المراقبة من أجل التصدي لها بالحزم والصرامة...
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي علم موقع Rue20، أن تحركات وصفتها بعض المصادر الحزبية ب”المشبوهة” باتت تهدد التحالف المشكل للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، خصوصا بعد قبول والي جهة الرباط سلا القنيطرة، يوم أمس، استقالة العمدة أسماء غلالو من منصبها. وكشف مصدر من داخل المجلس الجماعي لموقع Rue20، أن “تحركات أحد “المنسقين الإقليمين” ينتمي لفريق...
لا تزال قصة "الأرز المسرطن" تسيطر على وسائل الاعلام اللبنانية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت تحقيقات عن كارثة صحية خطيرة تهدّد صحة المواطنين، حيث تم بيع 24 طنًا من الأرز المسرطن في الأسواق اللبنانية من دون موافقة الجهات المعنية. ومتابعة لهذه الفضائح، اجتمعت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة رئيسها النائب...
بغداد اليوم - دهوكأكد القيادي في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، أن تركيا ومنذ أشهر تقوم بتحركات مشبوهة على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا.وقال موس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تركيا استغلت الظروف السياسية في العراق وقامت ببناء قواعد عسكرية جديدة وانتشر رباياها وتوسعت في مناطق جديدة من...
بغداد اليوم - دهوكأكد القيادي في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، أن تركيا ومنذ أشهر تقوم بتحركات مشبوهة على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا.وقال موس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تركيا استغلت الظروف السياسية في العراق وقامت ببناء قواعد عسكرية جديدة وانتشر رباياها وتوسعت في مناطق جديدة من...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية...
جددت المحكمة المختصة حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير...
لكل عصر زُمرته من المحتالين. في وقتنا الراهن، زمن التكنولوجيا والتطور التقني، أوجد هؤلاء سبلاً جديدة لاصطياد الضحايا واستباحة الفضاء السيبراني. صحيح أن للاعتماد على التقنيات التكنولوجية في العمليات المصرفية والتجارية حسنات جمّة، لكنّها لا تخلو من شوائب الاختراق.. مهما بلغت مستويات الطمأنة الممنوحة للعملاء. نعم! فالمخترق مخادع بارع يستعين بكلّ ما أحدثته التكنولوجيا من...
بعد صدور حكم غيابي جديد بحق الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، سارعت منظمات وكيانات مختلفة الأسماء، متنوعة الجنسيات والبلدان ظاهريا، بإصدار بيانات رافضة تدين هذا الحكم وتصنفه بأنه طريقة للتنكيل بالسياسيين، وهو ما قد يشكل معلومة لها وجاهتها عند كثير من المتابعين، أو قراء هذه البيانات الرافضة، لكنها في جوهرها كيانات ومنظمات وهمية تعود إلى...
جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بغسل قرابة 67 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،...
السومرية نيوز-سياسةتثير ظاهرة انشاء "مجموعات الواتساب" في العراق وجمع واضافة العديد من الشخصيات السياسية ورجال الاعمال والإعلاميين الكبار، جملة تساؤلات عن سبب تفشي هذه الظاهرة والدوافع والاضرار الناجمة عنها. ويشكو العديد من المسؤولين والشخصيات السياسية والمختصين والإعلاميين المعروفين، من تعرضهم لاضافات مكررة وعديدة في مجاميع واتساب مجهولة، ومن قبل اشخاص غالبا مايكونون مجهولين او "اعلاميين...
الوطن| رصد نفذت قوات جهاز البحث الجنائي، عملية مداهمة لأحد أوكار الجريمة في مدينة بنغازي، تمكنت خلالها من ضبط مصنع متكامل للخمور المحلية وكمية من المسكرات. جاء ذلك بعد تلقي إدارة التحريات وجمع الاستدلال بالجهاز لمعلومات مصدرية تفيد بوجود نشاط مشبوه في أحد المزارع في منطقة تيكا غرب مدينة بنغازي. ويذكر أن مجموعة التحريات التابعة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا...
كشفت منصة تحقيقات دولية عن استحداثات وتطورات متسارعة وتحركات لسفن مشبوهة في قاعدة شيدتها دولة الإمارات في جزيرة عبدالكوري اليمنية على البحر العربي، غالبيتها بعد السابع من أكتوبر الماضي بعد عملية الهجوم الذي سنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مرجحة أن تل أبيب المستفيد من تلك التطورات. وقالت منصة "إيكاد" للتحقيقات في تحقيق...
يعيش العراق حالة من الصدمة بعد وقوع جريمة قتل غامضة أودت بحياة البلوجر العراقي المعروف بلقب "سمسم".شاهد الفيديو:وقعت الجريمة في مدينة الديوانية جنوب العراق خلّفت صدمة كبيرة في قلوب المواطنين وأثارت استنكارهم واستياءهم من هذا الفعل الشنيع.سمسم لم يكن مجرد بلوجر عادي، بل كان شخصية معروفة في المجتمع العراقي، حيث إن البلوجر سمسم كان متحول...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد لم تتضح بعد أسباب وفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني، لكن أقاربه يشتبهون بدور النظام الروسي فيما حدث له. فمنذ تولي فلاديمير بوتين السلطة، سُجن العديد من المعارضين، فيما أجبر آخرون على المنفى، وتزايدت حملة القمع بشكل ملحوظ منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.تسمم، اغتيال أو إصابة بمرض مفاجئ... تضاعفت عمليات الاختفاء المشبوهة دون تحديد...
تعرّض جرّاح رفيع المستوى في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، لانتقادات شديدة لنشره عدة دراسات تحتوي على "بيانات مشبوهة". وأعاد جرّاح الأورام السرطانية، سام س. يون، استخدام صور فئران مصابة بورم خبيث من بحث نشره عام 2020، في دراسة أجريت عام 2021 شارك في إعدادها باحثون من مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان بجامعة بنسلفانيا ومستشفى اتحاد...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 43 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بينهم سيدة، بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة...
حذر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة والتموين بشعبة المستوردين، من طرق النصب من خلال الصفحات المشبوهة على السوشيال ميديا التي تدعي توفير أرز وسكر مستورد بأسعار خيالية.وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة والتموين بشعبة المستوردين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هناك بعض الأشخاص ضعيفي النفوس يستغلون وجود الأزمة واحتياج الناس إلى...
وتناول التحقيق الذي نشرته منصة الاستخبارات الامريكية“إيكاد”، أسرار التغييرات الأخيرة في قاعدتي بوصاصو وبربرة في الصومال، وكيف تشابكت مع المصالح الإماراتية الإثيوبية الإسرائيلية، ودورها في التكتيكات الدولية لمواجهة مزاعم التهديدات من اليمن. وقسم التحقيق إلى أربعة أجزاء يتمحور الأول من هذه الأجزاء حول تطوير الإمارات قاعدتين تسيطر عليهما في الصومال هما بربرة وبوصاصو. فيما يكشف...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة فى أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا...
خاطبت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، نقيب المحامين عبد الحليم علام، لإيفادها ببعض المستندات الخاصة بالتحقيقات التي تجريها اللجنة في قضية مخالفات تخص شركة تأمين تكافلي "حياة"، سبق أن تعاقدت معها نقابة المحامين في عام ٢٠١٢.وطالبت اللجنة، نقيب المحامين، بإرسال مستندات تخص التعاقد مع الشركة في ٢٠١٢ وبعض البيانات الخاصة بطبيعة تعاقدات النقابة خلال...
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”