جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين كوّنا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 ملايين جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

وأكدت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه.

وألقي القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب وسرقة المواد البترولية ، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

وضُبط شخصان - لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول ، حيث تمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابهما لذلك النشاط ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ ("تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية" – معاملات مالية)، و إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال النيابة العامة متهمين بغسل اموال غسيل 5 مليون سرقة المواد البترولية المواد البترولیة ملایین جنیه تلک الأموال

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيق مع المتهمين بسرقة هواتف المحمول فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر لقیامھما بتكوین تشكیل عصابى تخصص فى سرقة الھواتف المحمولة من المواطنین بأسلوب "الخطف"، والتصرف فى المسروقات المستولى علیھا، بالبیع لعمیلھما "سىء النیة" عامل له معلومات جنائیة، تم ضبطه، وبحوزته 3 ھواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • تفاصيل التحقيق مع المتهمين بسرقة هواتف المحمول فى مدينة نصر
  • تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC للتسويق الإلكتروني 15 يومًا
  • إحباط محاولة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه بمطروح
  • صفقة بـ 6 ملايين جنيه.. احباط محاولة ترويج حشيش وأقراص مخدرة بمطروح
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى مطروح
  • اليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • صفقة بـ59 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج كمية كبيرة من المخدرات
  • «السولار بـ 13.5 جنيه».. متي تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية في مصر؟