2024-12-25@05:05:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 454
«مشبوهة»:
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك،...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 29 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وذكرت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من...
تلقى مواطنون مؤخراً عبر تطبيق "واتسآب" روابط لرسالة مشبوهة تفيدهم بأنه يمكنهم الحصول على مساعدة ماليّة اعتباراً من مطلع العام 2025. وتبين أن هذه الرسالة كانت مُفبركة خصوصاً أن الرابط لا يقود إلا إلى صفحة فارغة مشبوهة. أحد الخبراء في مجال الأمن السيبراني قال لـ"لبنان24" إن هذه الرسائل توزع عبر واتسآب ومن يقع ضحيتها...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 180 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد...
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، أن جهة مشبوهة نفذت عملية سطو على أحد فروع البنوك في قطاع غزة . وفيما يلي نص البيان كما نشرته سلطة النقد عبر صفحتها على "فيس بوك": سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة تشجب سلطة النقد الفلسطينية قيام جهات...
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء الى تاريخ لاحق، محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ” بوزريعة ” المتهم غير الموقوف المدعو “هوادف سليمان “، برفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ” بني مسوس سابقا ما بين فترة ” 2012- 2017″ المتهم المدعو ” بورابة محمد” مع عدد من المنتخبين المحلين لكلا المجلسين،...
واصل قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد لليوم السادس على التوالي جلسة محاكمة المتهمين في تهريب بإستخدام سجلات تجارية وهمية وتميزت جلسة المحاكمة بسماع عدد من المتهمين لنهار اليوم الأربعاء ،ومن بين المتهمين طالب جامعي مدعو “ز.إ”. الذي انكر هذا الأخير التهم المنسوبة إليه وصرح بانه إقتحم مجال تجارة الذهب بإرادته ،حيث...
فتحت محكمة الشراقة اليوم ملفا ثقيلا يتعلق بترويج المجوهرات من المعدن النفيس”الذهب” المغشوش. توبع فيها صاحب شركة لصناعة المجوهرات يدعى” م.ب” الموجود رهن الحبس المؤقت. بناءا على أمر بالقبض صادر عن محكمة الحال بموجب حكم يدينه بالحبس لـ 3 سنوات مع 5 مليون دج غرامة مالية. عن تهمة إنشاء منشأة مصنعة غير مرخصة، وعدم التصريح...
إستأنف قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد لليوم الرابع على التوالي جلسة محاكمة المتهمين في تهريب الذهب عن طريق سجلات وهمية ،ويتابع في قضية الحال. 85 متهم لقيامهم بتحويلات مالية كبيرة اكثر 1100 مليار سنتيم في تجارة الذهب. حيث تم سماع في الجلسات السابقة للسماسرة اللواتي قمن بعمليات...
أنقرة (زمان التركية) – أصبحت البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري “سمرا دينتشر” حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحضرت كفنا إلى البرلمان. خلال كلمتها في البرلمان التركي، أظهرت دينتشر كفنا مدونا عليه أسماء النساء ضحايا العنف في تركيا. وقالت دينتشر في كلمتها إنه من الصعب أن تكون امرأة في تركيا، ولكن من السهل أن تموت...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا...
اتهمت منظمة “إس أو إس هيومنتي” الألمانية المعنية بإنقاذ وحماية المهاجرين في البحر المتوسط، الاتحاد الأوروبي بتمويل جهات وصفتها بالمشبوهة في ليبيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وأضافت المنظمة في تقريرها، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتواطؤون في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين في ليبيا. واعتبرت المنظمة أن الاتحاد يعمل على تمويل مركز...
طرابلس - كشفت منظمة ألمانية غير حكومية عن أن الاتحاد الأوروبي يمول ما وصفته بـ"جهات مشبوهة" في ليبيا بمجال مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب سبوتنيك. ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الألمانية بيانا لفتت فيه إلى إعادة خفر السواحل الليبي خلال ثماني سنوات نحو 145 ألف مهاجر من عرض البحر المتوسط....
حرر فنان مشهور بلاغًا عاجلًا ضد شخص مجهول بعدما هدده بنشر فيديوهات مخلة له مع سيدة مشبوهة ومقاطع صوتية مسربة من مكالمات هاتفية بينهما. عاجل.. نبيل الحلفاوي يدخل في غيبوبة تامة| والزيارات ممنوعة (تعرف على تفاصيل مرضه) مجهول يبتز فنانًا مشهورًا ويطالبه بدفع 5000 دولار مقابل عدم نشر فيديوهات مخله لهكشف الفنان في المحضر...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من...
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 53 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا...
توفيت شابة في إسطنبول بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها مع صديقها في فندق بمنطقة أرنائوط كوي. الحادثة التي وقعت مساء أمس، لا تزال قيد التحقيق.تفاصيل الحادثة:في ساعات المساء، توجهت الفتاة غاي أكيل، وهي شابة تعاني من مرض السكري، مع صديقها المدعو ج.ا الى فندق بمنطقة أرنائوط كوي مدينة اسطنبول.بعد ركوبهما وسائل النقل العامة،...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا.وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 300 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراءذلك،...
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن مقاتلات تابعة إلى سلاح الجو تتعقب أجساماً "مشبوهة" يعتقد أنها طائرات مسيّرة أطلقت من الأراضي اللبنانية.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش على أن الحادثة تسببت في إطلاق صافرات الإنذار في الجليل الأعلى والغربي.وأمس، أعلن الدفاع المدني اللبناني، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة في وسط العاصمة...
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اتصالات مشبوهة ترد إلى هواتف المواطنين في أكثر من منطقة وتطلب منهم إخلاء أماكن تواجدهم. ولا معلومات حتى اللحظة حول مدى جدية هذه التحذيرات.
صافرات الانذار تدوي بشكل متواصل في نهاريا وعكا وحيفا ومناطق واسعة من الجليل بعد تسلل مسيرات من لبنان
أفادت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صافرات الانذار تدوي بشكل متواصل في نهاريا وعكا وحيفا ومناطق واسعة من الجليل بعد تسلل مسيرات من لبنان.وذكرت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض مسيرات لـ "حزب الله".وأشارت المصادر إلى أن المسيرات عبرت الحدود من لبنان مرورا بالجليل الغربي و"نهاريا" وعكا و"الكريوت" وشرق حيفا ومناطق أخرى.وقال الجيش...
وجه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عدة نصائح للشباب، خاصة الفتيات بشأن عقار «جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB»، الذي يُستخدم في التخدير ولمرضى النوم القهري، وارتكاب بعض الجرائم مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم. نصائح صندوق مكافحة الإدمان قال الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الصندوق، أعلن عددًا من النصائح المُهمة بشأن...
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت قرابة 50 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين...
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها إحالة الراقصة «دوسة» للمحاكمة بعد فضح أنشطتها المشبوهة على السوشيال، ومحاكمة هدير عبد الرازق في قضية «نشر الفسق والفجور»، وجرائم بشعة على مفترق الطرق وتنوعت أسبابها بين مخدرات وخلافات وعشق ممنوع، وغيرهم، وسنعرضهم في هذا التقرير.30 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 33 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء...
تلقى لبنانيّون مؤخراً رسالة مشبوهة تفيد بأنها تطلب من النازحين إدراج بياناتهم ضمن قوائم إلكترونيَّة لمنحهم مساكن آمنة وسط الحرب القائمة مع إسرائيل. وذكرت المعلومات أنَّ هذه الرسالة تتضمن رابطاً باسم "غوغل شيتس"، في حين أنَّ الضغط عليه يؤدي إلى صفحاتٍ غير مرتبطة بتطبيق "غوغل" على الإطلاق. المصدر: خاص "لبنان 24"
شمسان بوست / خاص: كشف مدير مكتب الإعلام في محافظة الحديدة، علي حميد الأهدل، أن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيين في المحافظة تستقبل سفنًا متوسطة الحجم، معظمها قادمة من موانئ إيرانية، دون أن تخضع للتفتيش من قبل الآلية الأممية. وقال الأهدل عبر منصة “إكس” إن المفتشين الأمميين الذين كانوا يتولون عمليات تفتيش السفن...
الجديد برس| تتصاعد حالة من السخط والغضب بين المواطنين في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف السعودي الاماراتي، بعد الكشف عن قضايا فساد متعلقة بشركة مصافي عدن، تضمنت تفريغ كميات كبيرة من الديزل الفاسد في خزانات الشركة، إضافةً إلى شبهات فساد في تنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديد. وكشف ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن شحنة...
9 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: وسط أجواءٍ من التوتر وعدم الاستقرار، يتزايد الحديث عن تحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في عدة محافظات عراقية. ووفقاً لتحليلات متعددة، فإن بعض القوى السياسية تسعى لإعادة ترتيب أوراقها من أجل تعزيز مصالحها، وليس من أجل استقرار البلاد. مواطنون على مواقع التواصل يتحدثون في تدوينات عن “أجندات غامضة” لا تتوافق...
نفذت مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية في منطقتي باغجلار وبهتشلي إيفلر، استهدفت مشتبهين يعتقد قيامهم بمعاملات مالية غير قانونية على مواقع الرهان غير المشروعة.وأسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص بعد جمع الأدلة والتحريات. وأثناء تفتيش منازل المشتبه بهم، ضبطت الفرق الأمنية 10 هواتف محمولة، و12 شريحة اتصال، بالإضافة إلى 4...
ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزل من البرلمان الصادق الغرياني إن رئيس الحكومة يشكر على التوجه للانتخابات وانهاء المراحل الانتقالية خاصة أنه يكرره في أكثر من مناسبة وحريص على انهاء المرحلة الانتقالية. الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح ” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحكومة عندها تعاون...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع عدد من المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 657 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى...
جاءت إقالة يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلى السابق متوقعة بعد أن تدحرجت كرة الثلج بينه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتسعت هوة الخلافات يوما بعد يوم طوال أيام الحرب، لدرجة أنه كان ينصت لمساعدى وزير الدفاع عن الوزير نفسه لعدم وجود لغة مشتركة بينهما.دائرة الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف...
الأمن والدفاع النيابية: هناك شركات أمنية وهمية تديرها شخصيات مشبوهة خارج العراق
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين اشتركوا مع سيدة في غسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن سكرتير ولاية بنسلفانيا الأمريكية إيل شميدت، عن تحقيق سلطات الولاية في قضية تزوير محتمل لطلبات تسجيل الناخبين في إحدى مقاطعات الولاية.وقال شميدت خلال مؤتمر صحفي له، الأحد: "أود التأكيد أن الحديث لا يدور عن أوراق الاقتراع، بل عن طلبات التسجيل"، مؤكدا أن حكومة الولاية تتعاون مع السلطات المحلية في...
تباشرالجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 19 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع...
الجديد برس| في خطوة لافتة على الساحة اليمنية، تواصل السعودية مساعيها لتوطيد علاقتها مع حركة “أنصار الله” (الحوثيين)، حيث تجري مفاوضات اقتصادية منذ شهر، وفق تصريحات من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن. وتشير هذه التحركات إلى تراجع الدعم السعودي للحكومة الموالية لها في الجنوب، تزامنًا مع قيود جديدة على الفصائل الموالية لحليفتها في الساحل الغربي....
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء...
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة