جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبيت أن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة، وأنه استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
وألقى القبض على موظف سابق متهم بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
غسل اموال
اتجار بالمخدرات
غسيل اموال
تجارة العملة
ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
آخر خبر.. 200 مليون دولار للبنان كـمساعدة مالية!
قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد إنَّه "تم الاتفاق مع البنك الدولي على مساعدة مالية للبنان بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج أمان للأسر الأكثر فقراً لتوسعة التغطية لتشمل العائلات المتضررة من الحرب". وفي حديثٍ عبر قناة الـ"lbci"، أوضحت السيد أن "الوزارة ستباشر بالإجراءات المطلوبة خلال الأشهر القليلة المقبلة". وذكرت السيد أيضاً أنَّ المبلغ الذي تمَّ الاتفاق عليه مع البنك الدولي، هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول إلى سوق العمل والتوظيف. مواضيع ذات صلة نيويورك تايمز: البنتاغون أنفق 200 مليون دولار من الذخائر خلال 3 أسابيع فقط ضد الحوثيين
Lebanon 24 نيويورك تايمز: البنتاغون أنفق 200 مليون دولار من الذخائر خلال 3 أسابيع فقط ضد الحوثيين 25/04/2025 22:51:35 25/04/2025 22:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24 قيمتها تزيد عن 200 مليون دولار.. "تكلفة باهظة" بسبب تحطم مسيّرات أميركية في اليمن Lebanon 24 قيمتها تزيد عن 200 مليون دولار.. "تكلفة باهظة" بسبب تحطم مسيّرات أميركية في اليمن 25/04/2025 22:51:35 25/04/2025 22:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24 ما هو شرط البنك الدولي لتقديم الـ250 مليون دولار للبنان؟ Lebanon 24 ما هو شرط البنك الدولي لتقديم الـ250 مليون دولار للبنان؟ 25/04/2025 22:51:35 25/04/2025 22:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24 سلامة إلى المحكمة بتهمة "اختلاس 44 مليون دولار" Lebanon 24 سلامة إلى المحكمة بتهمة "اختلاس 44 مليون دولار" 25/04/2025 22:51:35 25/04/2025 22:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً كيف حُوصر "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث Lebanon 24 كيف حُوصر "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث 15:33 | 2025-04-25 25/04/2025 03:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24 في منطقة لبنانية.. توقيف مروجي "100 دولار مزيفة" Lebanon 24 في منطقة لبنانية.. توقيف مروجي "100 دولار مزيفة" 14:53 | 2025-04-25 25/04/2025 02:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24 هذا جديد ملف إدارة تلفزيون لبنان Lebanon 24 هذا جديد ملف إدارة تلفزيون لبنان 14:13 | 2025-04-25 25/04/2025 02:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24 "أموال للبلديات لقاء التزكية".. ما حقيقة الأمر؟ Lebanon 24 "أموال للبلديات لقاء التزكية".. ما حقيقة الأمر؟ 14:00 | 2025-04-25 25/04/2025 02:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24 تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق Lebanon 24 تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق 13:55 | 2025-04-25 25/04/2025 01:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة وفاة حفيدة الرئيس فرنجية Lebanon 24 وفاة حفيدة الرئيس فرنجية 10:38 | 2025-04-25 25/04/2025 10:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24 لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد Lebanon 24 لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد 09:01 | 2025-04-25 25/04/2025 09:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصورة... ممثل لبنانيّ يُعلن عن ترشّحه للإنتخابات البلديّة Lebanon 24 بالصورة... ممثل لبنانيّ يُعلن عن ترشّحه للإنتخابات البلديّة 05:22 | 2025-04-25 25/04/2025 05:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد إغلاق عيادة التجميل الخاصة بها في مصر... أول ظهور لابنة أصالة (فيديو) Lebanon 24 بعد إغلاق عيادة التجميل الخاصة بها في مصر... أول ظهور لابنة أصالة (فيديو) 23:00 | 2025-04-24 24/04/2025 11:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 عمرها 3 سنوات... هكذا خسرت الطفلة لوجين حياتها داخل المنزل Lebanon 24 عمرها 3 سنوات... هكذا خسرت الطفلة لوجين حياتها داخل المنزل 06:55 | 2025-04-25 25/04/2025 06:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 15:33 | 2025-04-25 كيف حُوصر "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث 14:53 | 2025-04-25 في منطقة لبنانية.. توقيف مروجي "100 دولار مزيفة" 14:13 | 2025-04-25 هذا جديد ملف إدارة تلفزيون لبنان 14:00 | 2025-04-25 "أموال للبلديات لقاء التزكية".. ما حقيقة الأمر؟ 13:55 | 2025-04-25 تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق 13:50 | 2025-04-25 وزير الدفاع معزياً بالبابا فرنسيس: من لبنان أرض الإيمان نحيي ذكراك المقدسة
فيديو أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو) Lebanon 24 أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو) 23:56 | 2025-04-23 25/04/2025 22:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم 09:23 | 2025-04-21 25/04/2025 22:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود 01:00 | 2025-04-15 25/04/2025 22:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات
2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا