2024-12-11@21:20:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1220
«غسل الاموال»:
مراكش ((عدن الغد)) خاص: عقب أختتام أعمال الندوة الدولية الخاصة " جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، والتي أختتمت أعمالها في مراكش هذا اليوم الجمعة، والإنتهاء من توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بين النيابة العامة في اليمن والنيابة العامة بالمغرب.كرم النائب العام القاضي قاهر...
المغرب((عدن الغد )) خاص أختتمت اليوم الجمعة في مراكش في المملكة المغربية أعمال الندوة الدولية حول "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي أستضافته المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي، في الفترة...
أوصت جمعية نواب العموم العرب بأهمية التعاون القضائي العربي بين النيابات العامة بمختلف آلياته الوطنية والدولية، من أجل التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر. ودعت الجمعية، أثناء اختتام أشغال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، اليوم الجمعة...
مراكش ((عدن الغد)) خاص: أستعرض محامي عام نيابات الأموال العامة في الجمهورية اليمنية القاضي نبيل عوض جوبح، أمام الندوة الدولية "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي أختتم أعماله اليوم في مدينة مراكش المغربية، وقد...
اختتمت اليوم الجمعة، في مراكش، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي استضافته المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي، في الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023. وفي...
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس بمراكش، على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي وتظافر الجهود لمواجهة ظاهرة الفساد. كما شدد وهبي، في كلمة في افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة...
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الخميس بمراكش، أن جرائم غسل الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية، تشكل تهديدا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وتقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة. وقال الداكي، في افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم...
جدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بمراكش، تحذيراته من التهديد الذي تمثله جرائم غسل الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية، على النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة. وقال الداكي، في افتتاح ندوة دولية تنظمها...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج. حاول المتهمان إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية التابعة لوزارة الداخلية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج. بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...
انطلقت اليوم الخميس، في مراكش، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي. الندوة التي تستمر يومان، يناقش المشاركون في جلساتها: الإطار القانوني...
انطلقت اليوم الخميس، في مراكش، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي. الندوة التي تستمر يومان، يناقش المشاركون في جلساتها: الإطار القانوني...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية التابعة لوزارة الداخلية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن...
وقعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب والنيابة العامة بالجمهورية اليمنية، الأربعاء بمراكش، مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي والقانوني. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي والنائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في...
مراكش((عدن الغد)) خاص: شارك معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي صباح الأربعاء في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ"رئاسة النيابة العامة"، تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023م ويشارك في الاجتماع...
قالت شركة بيتكوين جروب الألمانية (ADE.DE) يوم الأربعاء إنها تتخذ إجراءات لتحسين نظامها التحكمي الداخلي، بعد أن أمرت هيئة الرقابة المالية بافن (BaFin) بتصحيح النقائص في فرعها بنك فوتوروم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب."تشير مجموعة بيتكوين صراحة إلى أنه لا توجد حالياً أي مؤشرات على انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المجموعة"، وفقًا...
خاص - عدن الغد نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والإشرافية على المهن والأعمال غير المالية المعنية وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركة براجما المنفذة لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، برعاية رئيس...
مراكش((عدن الغد)) خاص: شاركت بلادنا في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي بدأت أعماله اليوم بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة، بعنوان (من أجل حوار قضائي عربي مستدام)، ممثلة بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى.ويشارك في الاجتماع الذي يستمر 3 أيام، النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، وممثلو منظمة الأمم...
زنقة 20 ا مراكش انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة مراكش، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023. وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس...
عدن / خديجة الكاف تصوير ابراهيم عبدالرحمن نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية على المهن والاعمال غير المالية المعنية .بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركه براجما المنفذه لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكاله الامريكيه للتنميه...
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا غسل الأموال لدى محكمة جنايات الرمثا، حبس بائع مياه 5 سنوات وتغريمه 60 ألفا و 239 دينارا لصالح الخزينة العامة، بعد أن أسس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "الشيخة مهرة والشيخة فطيم"، وارتكب جريمة غسل الأموال والاحتيال. وبينت تفاصيل القضية الواردة في قرار المحكمة التي تابعتها وكالة الأنباء...
أعلنت شركة “ثيميس” عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي.وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان ” المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة”، تحليلا عميقا عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .وتستكشف الورقة كيف يستغل...
أعلنت شركة "ثيميس" عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي. وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان " المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة"، تحليلاً عميقاً عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .وتستكشف...
نظمت وزارة العدل ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ملتقى حوارياً جديداً مع مكاتب المحاماة في الدولة بعنوان «دور المحامين ومسؤولي الامتثال في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، وذلك ضمن سلسلة الملتقيات وورش العمل التي تنظمها إدارة...
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، حبس شقيقين يعملان مديرا شركة توريدات عمومية بالقاهرة، بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلى الاتجار فى النقد الأجنبى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحرى حول الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مهندس زراعى بالشرقية لقيامه بأفعال كسب غير مشروع نتج عنها ثروة مالية بلغت 6 مليون جنيه.اقرأ أيضاً: اللواء محمود توفيق يبحث مع وزير أمن البوسنة سبل التعاون المشترك قطاع أمن المنافذ يُواصل جهوده المكثفة اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة سوهاج، لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المملوكة للدولة.وتمكن المتهمين من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة سوهاج) لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المملوكة للدولة ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة سوهاج) لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المملوكة للدولة ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته إخفاء...
الدكتور/ وليد حسن جاسم الحوسني مستشار معالي محافظ المصرف المركزي مستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتنظيم الجمعيات غير المشروعة أكد الدكتور وليد حسن جاسم الحوسني، مستشار معالي محافظ المصرف المركزي ومستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمقيم الدولي المعتمد لدى مجموعة العمل المالي...
تمكَّنت قوات الأمن التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة أسيوط من ضبط ثلاثة أشخاص لديهم معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال، وذلك نتيجة لقيامهم بتبييض الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تجارة المواد المخدرة.وقد اتخذ المتهمون إجراءات خبيثة لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة وتحويلها إلى شكل قانوني، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراض...
وجه البنك المركزي المصري عبر كتاب دوري اليوم البنوك العاملة في القطاع المصرفي إلى تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال والصادر سابقًا تحت رقم 80 لسنة 2002.وقال البنك المركزي، إن التعديلات على القانون المشار إليه جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.اقرأ أيضاًالبنك المركزي: سداد ديون على مصر بقيمة 25.415 مليار...
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي» عن رعايته لبرنامج «المخاطر 4.0»، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي. ويُعقد أسبوع أبوظبي المالي هذا العام خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري في سوق أبوظبي العالمي. ويشكل الأسبوع أحد أكثر الفعاليات المؤثرة في مجال الشؤون المالية والاستثمار والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال...
أبوظبي- وام أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي» عن رعايته لبرنامج «المخاطر 4.0»، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي. ويُعقد أسبوع أبوظبي المالي هذا العام خلال الفتترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري في سوق أبوظبي العالمي. ويشكل الأسبوع أحد أكثر الفعاليّات المؤثّرة في مجال الشؤون الماليّة والاستثمار والاقتصاد في منطقة الشرق...
الرياض كشف المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم، تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة “غسل أموال”. وأوضح أحمد المقحم، عبر برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية:”إن مشاهير السوشيال ميديا، يمارسون نشاط الإعلان، ويدر ذلك عليهم الأموال، ويمكن استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال المجرمة”. وتابع المحقق بالنيابة العامة خلال حديثه:” لدينا مشهور تورط...
كشف المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" عن تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال". وقال المقحم خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" مع عبدالله المديفر المذاع على قناة روتانا خليجية:" إن مشاهير السوشيال ميديا، يمارسون نشاط الإعلان، ويدر ذلك عليهم الأموال، ويمكن استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال المجرمة". وأضاف المحقق...
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. استئصل الكلى وأحدث عاهة مستديمة بالمجني عليه.. محاكمة طبيب الأعضاء البشرية غدًا أحرقوا عائمة في دار السلام واعتدوا على العاملين بها.. قرار المحكمة بشأن المتهمين برسائل على...
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال، جلسة حوارية على مدار يومين مع مصافي الذهب في الدولة حول لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، التي تم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من شهر يناير 2023، والمطبقة عالمياً والمعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية (OECD).تأتي هذه الخطوة...
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال، جلسة حوارية على مدار يومين مع مصافي الذهب في الدولة حول لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، التي تم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من شهر يناير 2023، والمطبقة عالمياً والمعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية (OECD). تأتي هذه...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بمحاولة...
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الأربعاء، ورشة تكوينية وتوعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة المتدخلين في سوق الرساميل. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الورشة المنظمة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال «شخصين - مقيمان بمحافظتي القاهرة، الجيزة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، الأمر الذي مكّنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل...
نجحت مباحث الأموال العامة، في القبض على موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة وحاولا غسل الأموال.استولا على 5 مليون جنيهاقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية...
البحرين الأولى خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023 وهو مؤشر سنوي يُقيّم مستوى مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل