«الداخلية»:. ضبط 4 متهمين بمحاولة غسل 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية).
وتبين أن المتهمين يمارسون نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتمكنوا من تجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، وحاولوا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات)، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ7 ملايين جنيه تقريبًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة النصب الاحتيال النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
استولى على 5 ملايين جنيه.. ضبط مستريح لتجارة السلع الغذائية بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط شخص متهم بالاستيلاء على خمسة ملايين جنيه من عدة مواطنين، بزعم توظيفها في تجارة السلع الغذائية، قبل أن يتوقف عن سداد الأرباح ويستولي على الأموال دون ردها.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة “منطقة جنوب الصعيد”.
متضمنًا بلاغ المدعو محمد ص. ا. م (43 عامًا - مهندس) وثلاثة آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة المحافظة، بتضررهم من المدعو علي ص. ح. أ (37 عامًا - حاصل على دبلوم صناعي، مقيم بدائرة المركز)، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه.
بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة السلع الغذائية، مقابل أرباح سنوية بنسبة 4% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستولى عليها دون رد.
عقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة