«الداخلية»:. ضبط 4 متهمين بمحاولة غسل 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية).
وتبين أن المتهمين يمارسون نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتمكنوا من تجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، وحاولوا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات)، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ7 ملايين جنيه تقريبًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة النصب الاحتيال النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
خلال يوم واحد.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا