قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم  لقيامه بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، 4 أيام على التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).


 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 مليون جنيه). 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإتجار في النقد الأجنبي الاتجار في العملة

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بمحاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية عبر مطار القاهرة الدولى.


 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من إحباط محاولة لتهريب مبالغ مالية ضخمة عبر ميناء القاهرة الجوي، حيث تم ضبط شخصين في حالة تلبس، كان أحدهما يحاول تهريب الأموال، بتوجيه وتحريض من الآخر.


 

وعند مواجهتهما بالواقعة، اعترف المتهمان فورًا بمحاولتهما تهريب الأموال داخل مخبأ سرى داخل الحقائب، في خطوة محكمة كانت تهدف للعبور بالأموال من دون اكتشاف.


 

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعترف المتهمان أمام اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث مطار القاهرة، عن تفاصيل محاولتهما، ليؤكد بذلك رجال الأمن من جديد قدرتهم على التصدي لمحاولات التهريب مهما كانت معقدة، ما يعكس مستوى الاستعداد التام لمواجهة أي تهديدات قد تطال أمن البلاد.

مقالات مشابهة

  • 8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • «الداخلية» تضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات
  • 7 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • تجديد حبس متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • المؤبد لعاطل متهم بالاتجار في مخدر الهيروين بالقناطر الخيرية
  • غسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 
  • ضبط قضايا بـ7 ملايين جنيه في حملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • استجواب متهم غسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة