اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص حاولوا غسل 12 مليون جنيه متحصلات نصب إلكتروني
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(5 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى تمثل فى تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين فى نشاطهم الإجرامى تطبيقاً إلكترونياً تحت مسمى "أوميجا برو " - على خلاف الحقيقة- مما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والإستيلاء عليها "بدون وجه حق"، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– شراء المحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال غسل أموال
إقرأ أيضاً:
القبض على 6 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالزيتون
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً