حبس متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في العملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 4 أيام على التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقُدِّرَت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جريدة الدستور
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة بعد ضبط 4 ملايين قطعة ألعاب نارية في الفيوم
قررت جهات التحقيق التحفظ على 4 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار بعد ضبطهما بحوزة عاملين في الفيوم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاملين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
تفاصيل الواقعةأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالورشتين المشار إليهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ودفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد