حبس متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في العملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 4 أيام على التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقُدِّرَت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جريدة الدستور
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم بالاتجار في البودر والآيس بكرداسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات حول القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر البودر والآيس بدائرة مركز شرطة كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير عنها، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت معلومات وردت إلى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وامكن ضبطه بحوزته 2000 كيس من مخدر البودر و2 كيس من مخدر الآيس وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية