حبس متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في العملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 4 أيام على التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقُدِّرَت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جريدة الدستور
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السودان يعتزم تفعيل تحويل الأموال عبر الهواتف غير الذكية دون الحاجة للإنترنت
شركة زين للاتصالات أجرت تجربة ناجحة لهذه الخدمة، بينما تستعد شركتا “سوداني” و”إم تي إن” لإطلاقها خلال أبريل المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية.
بورتسودان: التغيير
أعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة والتحول الرقمي في السودان عن ترتيبات لإتاحة خدمة تحويل الأموال عبر الهواتف العادية غير الذكية باستخدام الرسائل النصية، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
وأوضحت اللجنة أن شركة زين للاتصالات أجرت تجربة ناجحة لهذه الخدمة، بينما تستعد شركتا “سوداني” و”إم تي إن” لإطلاقها خلال أبريل المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الترتيبات التقنية الخاصة بالتحول الرقمي، بما يشمل التطبيقات التكنولوجية المتعلقة بتداول العملة، وإجراءات التحصيل والسداد عبر النظام المصرفي والمنصات الإلكترونية.
كما استمعت اللجنة إلى تقارير اللجان الفرعية، التي أشارت إلى تحقيق تقدم ملموس في عملية الربط الشبكي بين البنوك، وتحسن أداء محولات البنوك، إلى جانب استعدادات تشغيل المحول القومي للمدفوعات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة السلطات السودانية لاستبدال العملة الوطنية وإصلاح النظام المصرفي، بعد التدهور الكبير الذي شهده القطاع المالي جراء الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقد أدت الحرب إلى خروج العديد من البنوك عن الخدمة وانقطاع الإنترنت لفترات طويلة، ما أثر على عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه الترتيبات، إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات النقدية، خصوصاً في ظل نقص السيولة النقدية وتحديات البنية التحتية للاتصالات في البلاد.
الوسوماستبدال العملة التحويلات البنكية اللجنة العليا لاستبدال العملة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات