إضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال إلى قواعد الأنشطة المالية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان «ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة».
وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشى مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.
وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا للشخص المعني في منع واكتشاف جرائم غسل الأموال.
أخبار ذات صلةكما يهدف الباب إلى توفير التوجيه بشأن تطبيق المنهج القائم على المخاطر بشكل فعال، وتعزيز استخدام منهج متناسب وقائم على المخاطر في تدابير العناية الواجبة، والذي يوجه الموارد نحو العملاء الأكثر عرضة للخطر، واتخاذ الشخص المعني للخطوات اللازمة لإدارة المخاطر التي تعرضه للانتهاكات من قبل المجرمين والجماعات الإرهابية، وعلم الشخص المعني بأن امتناعه عن الإبلاغ عن أي نشاط أو معاملة مشبوهة تتعلق بالتشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال يشكل جريمة جنائية.
ويلتزم الشخص المعني باتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر «غسل الأموال» التي تتعرض لها أعماله مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد أنشطته، كما يلتزم الشخص المعني عند تحديد وتقييم وفهم المخاطر، بمراعاة أي نقاط ضعف تتعلق بنوع العملاء وأنشطتهم، والبلدان أو المناطق الجغرافية التي يمارس فيها أعماله، والمنتجات والخدمات وملفات تعريف الأنشطة الخاصة به، وقنوات تقديم أو توزيع الخدمات أو المنتجات، وشركاء الأعمال، ومدى تعقيد وحجم معاملاته، وتطوير المنتجات والممارسات التجارية الجديدة، بما في ذلك آليات التسليم، والقنوات الجديدة والشركاء الجدد، واستخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة لكل من المنتجات الجديدة والسابقة.
ويلتزم الشخص المعني بمراعاة عملياته اليومية عند اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم المخاطر، بما في ذلك تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية، والحصول على عملاء جدد، والتغييرات في ملف تعريف أعماله.
كذلك يلتزم الشخص المعني باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها في تقييم مخاطر أعماله في تطوير برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، والحفاظ على فعاليته، والتأكد من أن برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال كافٍ للتخفيف من المخاطر، وتقييم فعالية برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وتخصيص وتحديد أولويات لمواجهة غسل الأموال، وإجراء تقييم مخاطر العملاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال الأوراق المالیة الشخص المعنی
إقرأ أيضاً:
5 أبراج لا تعرف التسامح ولا تعطي فرصة ثانية: تعرف عليها
عالم الأبراج (مواقع)
التسامح قد يكون من أبرز الصفات التي تجعل العلاقات الإنسانية مستمرة وقوية، لكن هناك بعض الأبراج التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال تقديم فرصة ثانية لأولئك الذين تسببوا في إيذائها. بالنسبة لهم، الخطأ ليس مجرد حادث عابر بل هو نقطة تحول تغير مسار العلاقة تمامًا.
إذا تعرض هؤلاء الأفراد للأذى، فإنهم لن ينسوا ما حدث، وستتغير مشاعرهم تجاه الشخص الذي أخطأ في حقهم بشكل جذري، لدرجة أنه قد يتوقف التواصل تمامًا. هؤلاء الأبراج يشعرون أن التسامح ضعف، ولا يمكنهم المضي قدمًا في العلاقة بعد أن تتضرر. إليك أبرز هذه الأبراج التي تتمسك بمبادئها ولا تعطي فرصة ثانية لمن أخطأ بحقها.
اقرأ أيضاً طريقة تحضير عصير التمر الهندي المنعش للإفطار في رمضان.. صحي ولذيذ 20 فبراير، 2025 احذر المكسرات المغشوشة في رمضان: طرق ذكية لمعرفة المغشوش من الأصلي 16 فبراير، 2025
برج الحمل: لا مجال للتسامح بعد الإهانة:
مولود برج الحمل هو من الأشخاص الذين لا ينسون بسهولة، خاصة إذا تم إيذاؤه. يعتبر الحمل أي شخص ألحق به الأذى عدوًا، بغض النظر عن نوع العلاقة السابقة. ورغم أن الحمل قد يفكر في التسامح، إلا أن هذه الفكرة ستكون بعيدة المنال في معظم الأحيان.
إهانته تكون كفيلة بتدمير أي شيء بينه وبين الشخص الذي أساء إليه. الحمل يعيش الألم والذنب لفترة طويلة جدًا، مما يجعله غير قادر على المضي قدمًا. بالنسبة له، الخطأ ليس مجرد حدث عابر، بل هو شيء يعيشه ويشعر به في كل لحظة.
برج الثور: المبادئ أولًا والخيبة لا عودة بعدها:
مولود برج الثور يعشق الاستقرار والمبادئ الثابتة، ويعتبر أن كل تصرف له عواقب. إذا تعرض لخيانة أو ظلم من أحد، فإن الثور لا ينسى ذلك بسهولة، بل يراها بمثابة خرق لقواعده الخاصة التي يتبعها بصرامة.
على الرغم من هدوئه وثقته في نفسه، فإن خيانة الثقة بالنسبة له تعني نهاية العلاقة دون مجال للعودة. إنه من الأشخاص الذين يفضلون أن يضعوا أنفسهم أولًا، وبمجرد أن يكسر شخص ما ثقته، تصبح العلاقة معهم مستحيلة، ولا يمكن إصلاحها.
برج العذراء: التنظيم والقطع السريع للعلاقات المسمومة:
العذراء هو شخص منطقي للغاية ويتبع نظامًا دقيقًا في حياته. في حين أن العقل هو من يقوده، فإنه يعتقد أن الناس يتعلمون من التجارب والخبرات. ومن هنا، فهو لا يملك مساحة كبيرة لإيواء الاستياء. عندما يشعر أن شخصًا ما قد خانه أو أخطأ في حقه، فإنه لا يتردد في قطع العلاقة فورًا.
العذراء لا يؤمن بإعطاء فرصة ثانية، ولا يتسامح مع أي خيانة. بمجرد أن يكتشف أن شخصًا ما قد أساء إليه، فإن هذا الشخص يُزال من حياته بشكل نهائي.
برج العقرب: الألم والمكافحة بلا عودة:
العقرب من الأبراج التي قد تبذل الكثير من الجهد والتضحية من أجل الأشخاص الذين يهتمون بهم. ومع ذلك، عندما يتعرض العقرب للخيانة أو الإساءة، فإنه يصبح قاسيًا جدًا ولا يعرف الرحمة.
فهو لا يغفر أبدًا للأشخاص الذين يسيئون إليه عمداً، ولن يقبل أي تبريرات أو محاولات للمصالحة.
العقرب لا ينسى، وسيعمل جاهداً على أن يتحمل الجاني المسؤولية عن أفعاله، بل ويسعى ليجعل الشخص يشعر بما فعله. قد تكون الخيانة في نظر العقرب جريمة لا تُغتفر، وبالتالي يقطع العلاقة بشكل دائم دون أية فرصة للعودة.
برج الدلو: الانسحاب الكامل بعد الخيانة:
مولود برج الدلو يختلف عن غيره في طريقة تعامله مع الخيانة. عندما يتعرض للظلم أو الخيانة، يختار الدلو الانسحاب التام، حيث يبتعد عن الشخص الذي أساء إليه ويتجنب أي نوع من التواصل.
فهو لا يريد تفسيرات ولا يقبل مبررات. إذا شعر بأن الشخص الذي أساء إليه قد تعدى حدود الثقة، فإنه يعتبر ذلك نهاية العلاقة.
بالنسبة له، التسامح هو ضعف، ويفضل أن يبتعد ليحمي نفسه من ألم إضافي. يفضل الحفاظ على مسافة مع من خذله، ولا يطيق فكرة العودة للماضي أو إعادة الثقة التي ضاعت.
إذا كنت تتعامل مع أحد هذه الأبراج، فكن حذرًا! فهم لا يعرفون التسامح عندما يُخطأ في حقهم، وقد تكون هذه الأخطاء سببًا في قطع العلاقات بشكل دائم. من المهم أن تتفهم مشاعرهم ولا تحاول عبثًا العودة إلى الماضي بعد حدوث ضرر لهم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس