الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمين بمحافظتى "القاهرة، الدقهلية").
وذلك لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بغسـل 15 مليون جنيه شخصين الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة شركة فى القاهرة
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (عاملين بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم "مصابان بسحجات بالجسم" بتضررهما من قيام شخصين.. وبحوزتهما (فرد خرطوش ، سلاح أبيض ) بالدخول لمخزن الشركة محل عملهما وتقييدهما تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة، وكذا الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة ولاذا بالفرار.
بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (أحد المبلغان بالإشتراك مع 5 آخرين من بينهم 3 عمال بذات الشركة).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء ، فرد خرطوش، دراجة نارية، المبلغ المالى المستولى عليه)، وبمواجهتهم اعترفوا أنه نظراً لعمل بعضهم بالشركة محل الواقعة وعلمهم بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة إتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا