بـ 10 ملايين جنيه.. التحقيق مع المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بمحاولة غسل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القاهرة الادارة العامة أموال التحقيقات الأموال العامة مكافحة النيابة العامة حبس
إقرأ أيضاً:
بسبب المراهنات.. حبس المتهم باختلاس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم باختلاس مليون جنيه من عهدته بإحدى الشركات بمدينة الشيخ زايد، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
تلقى ضباط مباحث الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محام وكيلا عن إحدى الشركات، يتهم فيه موظف بالشركة باختلاس مليون جنيه من الخزينة الخاصة بالمخزن.
وبعد إجراء التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مالية عقب خسارته مبالغ مالية أثناء المضاربة على منصات المراهنات الرقمية عبر الإنترنت.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا