الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ، محاسب سابقاً بإحدى الشركات) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (40 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الوحدات السكنية شركات الأدوية غسل الاموال وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم غسل الأموال الكسب غير المشروع
إقرأ أيضاً:
قضية "التسريب الصوتي".. تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحافي أحمد عبدالباسط، مليون جنيه لكلا منهما، لإذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن من اتحاد الكرة المصري، في القضية المعروفة بـ"التسريب الصوتي".
وقالت تقارير صحافية مصرية: "استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق، والصحافي أحمد عبدالباسط، في قضية التسريب الصوتي للمباراة.
وأضافت: في المقابل حضر الحكم محمد عادل ومحاميه جلسة اليوم، وطلب المحامي من هيئة المحكمة تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه من كل من الإعلامي إبراهيم فايق والصحافي أحمد عبدالباسط، على خلفية الضرر الذي لحق بموكله الحكم محمد عادل والحكم ميدو سلامة، نتيجة التسريب الصوتي للمباراة".
وكانت النيابة العامة قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق والصحافي أحمد عبد الباسط للمحاكمة، بعد نشر تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وهو التسريب الذي أثار جدلًا واسعاً في الأوساط الرياضية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا