ضبط 5 أشخاص بتهمة محاولة غسل 12 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى تمثل فى تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين فى نشاطهم الإجرامى تطبيقاً إلكترونياً تحت مسمى "أوميجا برو " - على خلاف الحقيقة- مما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والإستيلاء عليها "بدون وجه حق"، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– شراء المحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (12 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة غسل أموال الداخلية الحوادث
إقرأ أيضاً:
الزمالك دفع نصف مليون دولار لتفعيل بند شراء بنتايج
كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالنادي لعب دورا كبيرا في تفعيل بند الشراء بعقد المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق والذي مدد عقده مع النادي لمدة ٣ سنوات لينتهي في ٢٠٢٨.
وأكد المصدر أن ميدو تواصل مع لويك بيران المدير الرياضي لنادي سانت اتيان لإنهاء الإجراءات سريعا خصوصا أن مساعد بيران كان زميلا لميدو وقت لعبه في فريق ويستهام الإنجليزي، وهو ما كان له دورا كبيرا في إنهاء الإجراءات سريعا لقطع الطريق على الفرق الأخرى التي كانت تحاول التعاقد مع بنتايج سواء داخل مصر أو من الخارج.
وأكمل، أنه تم الاتفاق على مع النادي الفرنسي على دفع المقابل المادي على قسطين بدلا من دفعة واحدة، قيمة كل قسط 500 الف دولار.
كما قام ميدو باستضافة الوكيل الفرنسي بالقاهرة وتم التفاوض لحسم الملف سريعاً وهو ما تم بتوقيع اللاعب لمدة ٣ مواسم وتم توجيه الدعوة له لحضور القمة
وأكد المصدر أن نجاح ميدو في تسريع المفاوضات هو أول خطوة في خطة لجنة التخطيط للعمل على تشكيلة الزمالك للموسم الجديد
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل