2024-12-26@03:09:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 400
«الاتجار غیر المشروع»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وجهت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ضربات أمنية مكثفة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ونجحت في ضبط 28 قضية بإجمالي 38 متهما خلال 24 ساعة.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 28 قضية بإجمالي 38 متهما، وبحوزتهم 179، 354 دولار أمريكي - 10، 971 يورو - 45، 336 ريال سعودي - 620 جنيه إسترليني- 146 دينارا كويتيا- 2438 دينارا ليبيا - 285 درهما إماراتيا - 150 روبل روسي - 1000 وون كوريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط (28) قضية بإجمالى (38) متهم.. وبحوزتهم (179,354دولار أمريكى – 10,971 يورو – 45,336 ريال سعودى – 620 جنيه إسترلينى– 146 دينار كويتى– 2438 دينار ليبى - 285 درهم إماراتى – 150 روبل روسى – 1000 ون كورى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا، بتنسيق مع نظيرتها بطنجة، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف صيدلانية تبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر مصدر أمني أن الشرطة القضائية بمدينة سلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد أوقفت، يوم السبت المنصرم، شخصين في حالة تلبس بتهريب وترويج 1740 قرصا طبيا مخدرا، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف الصيدلانية المشتبه في تورطها في تزويدهما بهذه الشحنة من الأقراص المهلوسة. وأوضح المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز سجل وفواتير ووصفات طبية مشكوك فيها، ومبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، يشتبه في كونه...
قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في دمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة دمياط، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وغسل تلك الأموال عن طريق «شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات»، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.اقرأ...
قررت محكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة شخصين متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، لجلسة 14 يناير الجاري.تاجيل محاكمة شخصين متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبيكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة في أحد الشوارع بمدينة نصر، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية، محلية".وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية، القبض على شخص بحوزته عملات أجنبية ومحلية بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن المنوفية إتجار شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة تلا – بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون. تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية “عملات أجنبية ومحلية”)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات. الشروق نيوز
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الجهات المعنية من ضبط فنى أشعة - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية"). بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلة وأجنبية")وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، في ميلة، من حجز 1492 وحدة من المؤثرات العقلية، أغلبها ذات منشأ أجنبي. كما تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 سنة. العملية قام بها عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بشلغوم العيد، بعد التنسيق مع النيابة المختصة. خلال العملية تم حجز أسلحة بيضاء محظورة، قطعة مخدرات، بالإضافة إلى قارورة غاز مسيل للدموع. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.
زنقة 20 | متابعة تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال اليوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية ترويج شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية وحجز 131 ألف و 864 قرص إكستازي مخدر. وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمنطقة كزناية ومدشر سبت الزينات ضواحي مدينة طنجة، وأسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات للبحث للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في عدة محلات سكنية يستغلها المشتبه فيه من ضبط الأقراص المخدرة المحجوزة مخبأة بشكل متفرق في أكياس بلاستيكية، علاوة...
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء، من إجهاض عملية ترويج شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية وحجز 131 ألف و864 قرص إكستازي مخدر. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية التي جرى تنفيذها بمنطقة كزناية ومدشر سبت الزينات ضواحي مدينة طنجة، أسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات للبحث، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في عدة محلات سكنية يستغلها المشتبه فيه مكنت من ضبط الأقراص المخدرة المحجوزة، مخبأة بشكل متفرق في أكياس بلاستيكية، علاوة على...
بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية ترويج شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية وحجز 131 ألف و864 قرص إكستازي مخدر. وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمنطقة كزناية ومدشر سبت الزينات ضواحي مدينة طنجة، وأسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات للبحث، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في عدة محلات سكنية يستغلها المشتبه فيه من ضبط الأقراص المخدرة المحجوزة، مخبأة بشكل متفرق في أكياس بلاستيكية، علاوة على حجز سيارة نفعية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية...
أكدت دولة الإمارات أن مسألة تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها؛ لا تزال من أهم التحديات العالمية التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين. ونوهت بضرورة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات على كافة المستويات الإقليمية والدولية؛ بهدف التصدي للتدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصة عبر الحدود. جاء ذلك خلال بيان دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن؛ بشأن التصدي للتهديد الذي يشكله تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والإتجار بها، وإساءة استخدامها بصورة غير مشروعة إلى السلام والأمن، والذي ألقاه اللواء سالم الكعبي، رئيس القضاء العسكري للقوات المسلحة، مؤكداً أن دولة الإمارات تضم صوتها إلى البيان الذي ستلقيه جمهورية مصر العربية بالنيابة عن المجموعة العربية. وفي بداية البيان، تقدم اللواء سالم الكعبي، بالشكر...
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة...
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاملا مقيما بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه. وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفي بما يعرف بنظام المقاصة، مقابل نسبة متفق عليها من راغبي التحويل. وأقر المتهم بأنّ المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة تجارته غير المشروعة.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (مالك مصنع بلاستيك، مهندس- مقيمان بمحافظة المنوفية) لقيامهما بمزاولة نشاط فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية"). بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت قوات الشرطة الإيطالية التابعة لقيادة مقاطعة روما في صباح فجر اليوم بتنفيذ أمر احتجاز احترازي يأمر باعتقال 13 شخصًا، يشتبه بشدة في ارتكابهم جرائم جماعية تهدف إلى الاتجار غير المشروع والتعامل بالمواد المخدرة وغسل الأموال. عيسى إسكندر: أتوبيسات مجهزة لنقل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية في روما كواليس مؤتمر "يوم الأسرة المصرية في روما في حب مصر" لدعم الانتخابات الرئاسية.. صور جاء في التحقيقات التي أجرتها الشرطة التابعة لوحدة العمليات التابعة لمنطقة فراسكاتي، و نشأت مع سلسلة من الاعتقالات لأشخاص بتهمة الاتجار وحيازة المواد المخدرة مما دفع المحققين إلى التعمق الأكثر في البحث وبالخصوص في منطقة منطقة فالي مارتيلا، في بلدية زاجارولو جنوب شرق العاصمة روما.ومن التحريات الأولية لرجال الشرطة تبين أن الشخصان المعتقلان كانوا يمتلكون مطعم للبيتزا...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 12مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اقرأ أيضا: اللواء محمود توفيق يبحث مع وزير أمن البوسنة سبل التعاون المشترك القبض على مهندس زراعي غسل أموال بقيمة 6 مليون جنيه قطاع أمن المنافذ يُواصل جهوده المكثفة ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهمابمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير...
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قيام 3 أشخاص بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية". صحة المنيا.. تحرير 164 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة ضبط طالب بتهمة التعدي على آخر بسلاح أبيض جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. ضبط طالب بتهمة التعدي على آخر بسلاح أبيضتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط طالب لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بالإسكندرية مما أدى لوفاته.ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب– مقيم...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (3 أشخاص – مقيمين بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.اقرأ أيضاً: قوي الخير تُحرر فتاة من قبضة سفاح النساء القبض على مُتهم باستغلال الأحداث في أعمال التسول القبض على سيدة و زوجها بتهمة سرقة سيارة في المقطم عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي لحسابه الخاص، عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان، والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر لنفسه . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمنوفية والبحيرة. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية تمكنت من ضبط مدير تسويق بدائرة قسم شرطة منوف؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، وكذلك ضبط مهندس زراعي، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية. كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط محاسب، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية،عملات محلية وأجنبية ،...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة حلوان .وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص–مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهته إعترفبحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق إستقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للإستفادة بفارق السعر لنفسه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتولت النيابة التحقيق .وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته مبالغ مالية عملات عبارة عن محلية - أجنبية .وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق إستقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للإستفادة بفارق السعر لنفسه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مسقط ـ العُمانية: تنظم وزارة التراث والسياحة برامج وحلقات عمل لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتنقيبات غير المشروعة من شراء أو بيع أو تهريب بشكل غير قانوني، إضافة إلى الممارسات غير القانونية كالحفريات غير المرخصة وإنتاج القطع المزيفة مطابقة للأصل. تأتي هذه البرامج انطلاقًا من المسؤولية التي تضطلع بها الوزارة في صون وحماية الممتلكات الثقافية في سلطنة عُمان، خاصة وأن الاتجار غير المشروع يطمس الحقائق والمعلومات التاريخية للبشرية. وتعمل وزارة التراث والسياحة جنبًا إلى جنب مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على التوعية وبناء القدرات عبر تنفيذ حلقات عمل ومحاضرات بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وتطبيق قانون التراث الثقافي العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2019) الذي يُلزم كل مواطن ومقيم على هذه الأرض يمتلك مقتنيات أثرية وثقافية أن يبادر في...
بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يوافق 14 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، دعت منظمة العالم الإٍسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى التعاون في مواجهة هذا التحدي، والعمل المشترك للحفاظ على التراث الثقافي للأجيال الحالية والمستقبلية، والتوعية بأن من يقوم بالسرقة والنهب والاتجار بعمل فني بطرق غير مشروعة، يصبح ضالعًا في السطو على ذاكرة الشعوب والأمم. وأعلنت المنظمة التزامها التام بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مؤكدة أنها تعمل على وضع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة، تهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، وإلى توفير الخبرة والدعم الفني لدولها الأعضاء لتسجيل مواقعها التاريخية وعناصر تراثها غير المادي على قوائم التراث في العالم الإسلامي وقوائم...
جددت منظمة العالم الإٍسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) التأكيد على التزامها التام بدعم الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وعملها على وضع إستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة، لتعزيز التعاون وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة. وأفاد بيان للمنظمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والذي يخلده العالم في 14 نوفمبر من كل عام، أنها ستعمل على دعم دولها الأعضاء من أجل تحسين التشريعات، وتوطيد التعاون الدولي، وتدريب المهنيين العاملين في مجال الثقافة وتزويدهم بالخبرة التقنية اللازمة، في مواجهة سرقة ونهب الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع فيها.أخبار متعلقة الإيسيسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبحثان سبل تعزيز الشراكة الثنائيةاتفاقية لتطوير السياسات التربوية بين "الإيسيسكو" و"اليونسكو الإقليمي"الذكرى 106 لوعد بلفور.. "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها حقوق الشعب الفلسطينيودعت المنظمة...
كتب- محمد شاكر: يحتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، في يوم 14 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق اليوم الثلاثاء. حيث أقرت منظمة اليونسكو الاحتفال بهذا اليوم، لأول مرّة خلال مؤتمرها العام في دورته الأربعين التي عُقدت في 2019. وتهدف هذه الخطوة إلى لفت الانتباه لهذه الجريمة وسبل مكافحتها، وكذلك إبراز أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970). إذ توفر هذه الاتفاقية، التي احتفلت اليونسكو بالذكرى الخمسين لاعتمادها في عام 2020، إطاراً دولياً للحيلولة دون سرقة ونهب الممتلكات الثقافية وإعادة ورد ما سُرق منها، وذلك بالتوازي مع التقدّم المحرز في مكافحة الاتجار غير...
يحتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، في 14 نوفمبر من كل عام، بهدف تذكير العالم بأن السرقة والنهب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تحدث في جميع البلدان، وتسلب أهلها ثقافتهم وهويتهم وتاريخهم. وتعتبر سرقة الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها جريمة، وحسب قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» - قاعدة البيانات الوحيدة على المستوى الدولي - فإن عدد الأعمال الفنية المسروقة تبلغ 52 ألف غرض، بالإضافة إلى الأغراض غير المبلغ عنها في مختلف الدول. ويمثل الاتجار بالممتلكات الثقافية ثالث أكبر نشاط إجرامي دولي، لا يسبقه سوى تجارة المخدرات والأسلحة، ويقدر الخبراء حسب تقارير دولية إجمالي الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية قد يصل بشكل منفصل إلى 10 مليارات دولار كل عام، وقد ارتفع هذا الرقم خلال...
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمدينة نصر.تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة ، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى " بدائرة القسم.. وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول).بمواجهتهما إعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لإستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.. كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كتب- محمد شاكر ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، الثلاثاء المقبل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يصادف في 14 نوفمبر من كل عام. قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولى عميد كلية الحقوق الأسبق رئيس جمعية مصر الجديدة، التابع لها المتحف: إن الاحتفالية تهدف إلى لفت الانتباه إلى هذه الجريمة وسبل مكافحتها، وإبراز أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الإقليمية في العالم العربي لتوفير الحماية الكافية للأصول الثقافية، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية دولية (اتفاقية 1970) بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. يشارك في الاحتفالية وزارة السياحة والآثار وممثلي منظمات دولية مرموقة ونخبة من الخبراء والمتخصصون من بعض الدول العربية في مقدمتهم الدكتور نبيل...
ينظم مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل"، بعد غد الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يصادف في 14 نوفمبر من كل عام. قال الدكتور نبيل حلمي، استاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الاسبق رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، ان الاحتفالية تهدف الى لفت الانتباه إلى هذه الجريمة وسبل مكافحتها، وابراز أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الإقليمية في العالم العربي لتوفير الحماية الكافية للأصول الثقافية، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية دولية (اتفاقية 1970) بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.يشارك في الاحتفالية وزارة السياحة والاثار وممثلي منظمات دولية مرموقة ونخبة من الخبراء والمتخصصون من بعض الدول العربية في مقدمتها الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون الدولى...
ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" ، بعد غد الثلاثاء ، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يوافق يوم 14 نوفمبر من كل عام.وقال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الأسبق رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، في تصريح له اليوم، إن الاحتفالية تهدف إلى لفت الانتباه إلى هذه الجريمة وسبل مكافحتها، وإبراز أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الإقليمية في العالم العربي لتوفير الحماية الكافية للأصول الثقافية ، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية دولية (اتفاقية 1970) بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.ومن ناحيته ، أوضح الدكتور أسامة عبد الوارث رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف "إيكوم مصر" ومدير عام...
الوطن|متابعات أعلنت النيابة العامة أنها تواصل تدابيرها الحازمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمحروقات في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، وذلك بناءً على تحقيقات قامت بها الضابطة في إطار جهودها لمكافحة جرائم التهريب والكسب غير المشروع. وبعد دراسة المعلومات التي قدمتها الضابطة، أكد النائب العام الصديق الصور صحة الادعاءات المتعلقة بالوقائع المشتبه فيها، والتي تشير إلى أن خمسة عشرة مفوضًا قاموا بتوزيع كميات كبيرة من المحروقات لصالح جماعات تورطت في تهريب الوقود خارج البلاد. وبناءً على هذه الادعاءات، قرر النائب العام إصدار تدابير قانونية لوقف أعمال تزويد المحطات بالمحروقات، بهدف الحد من هذه الأنشطة غير المشروعة والتصدي للجماعات التي تسعى للاستفادة من التهريب والاتجار غير المشروع بالموارد الوطنية. الوسوم#النائب العام الاتجار غير المشروع بالمحروقات النيابة...
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها "شهادات بنكية – عقارات - سيارات" وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه....
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بأسوان لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.اقرأ أيضاً: رصاصة شاردة تحصد روح الملاك الصغيرة على يد والدها.. تفاصيل صادمة ضبط 71720مخالفة مرورية متنوعة كشف ملابسات سرقة أجزاء من السور الحديدي لمحور صفط اللبن تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة أول أسوان. وتبين أن بحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك...
درعا-ساناضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا سيارة محملة بالدقيق التمويني، وصهريج مازوت بمخالفة الاتجار غير المشروع بالمواد المدعومة.مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الكمية المضبوطة من الدقيق بلغت 45 كيساً بوزن 50 كيلوغراماً للكيس الواحد، ونحو 994 ليتر مازوت، مبيناً أن المديرية نظمت بحق المخالفين الضبوط التموينية اللازمة وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.وفي سياق متصل أضاف الصياصنة: إن دوريات حماية المستهلك ضمن جولاتها في ليومين الماضيين نظمت 6 ضبوط تموينية، وسحبت 21 عينة تفل زيتون من المعاصر لتحليلها ضمن المخابر التابعة للوزارة، مبيناً أن الضبوط طالت معصرتي زيتون في سحم الجولان ونوى بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود ترخيص، ومخبزي علما والصورة الخاصين بمخالفة نقص الوزن وعدم الالتزام...
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، الجمعة 3 نونبر الجاري، من حجز 1700 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، وتوقيف سيدتين يشتبه في تورطهما في الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة. وقد تم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة أجرة متجهة نحو مدينة الجديدة، وهما في حالة تلبس بنقل وحيازة كمية الأقراص الطبية المخدرة المحجوزة مخبأة بعناية في منقولاتهما الشخصية. ويأتي توقيف المشتبه بهما في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، حيث تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
نجحت عناصر الأمن بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، من حجز 1700 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، وتوقيف سيدتين يشتبه تورطهما في الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة. ووفق مصدر أمني، فقد تم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة أجرة متجهة نحو مدينة الجديدة، وهما في حالة تلبس بنقل وحيازة كمية الأقراص الطبية المخدرة المحجوزة مخبأة بعناية في منقولاتهما الشخصية. ويضيف المصدر، أن توقيف المشتبه بهما يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة. وقد تم إخضاع المعنيتين لتدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس تشكيل عصابي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.قرار النيابة وكانت قد قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتولت النيابة التحقيق.فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام محاسب بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية.وأوضحت الإدارة أن سبب القبض علي المتهم، قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 16 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًضبط مالك شركة بتهمة الاتجار في العملة بالتجمعقرار جديد ضد سائق تسبب في مصرع وإصابة 8 أشخاص بالطريق الإقليمي
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني لـ "الخبر" أن الشرطة المختصة في محاربة المخدرات، تمكنت ،في عمليات متفرقة بكل من ولايات تلمسان، بشار والجزائر العاصمة، من ضبط 128 كلغ و100 غ من الكيف المعالج و1 كلغ من الكوكايين، مع توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم . تمثلت الكميات المضبوطة في 69.4كغ (المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات –تلمسان-)، 58 كغ و700غ (المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات -بشار-)، 01 كغ من الكوكايين (المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات -الجزائر العاصمة-). تم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة.
تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، من ضبط 128 كلغ و100 غ من الكيف المعالج و1 كلغ من الكوكايين، مع توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم. وحسب بيان للامن الوطني، فقد تمت حجز هذه الكميات، في عمليات متفرقة بكل من ولايات تلمسان، بشار والجزائر العاصمة. وتمثلت الكميات المضبوطة في 69,4 كغ بالمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدراتلتلمسان. و58 كغ و700غ بالمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات ببشار. وكذا ضبط 01 كغ من الكوكايين من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالجزائر العاصمة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتواجه الجهات المختصة المتهم باتهامات استخدام أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم قام باستخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.، تخصصا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمنطقة النزهة. التحقيق مع متهم تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بمنطقة النزهة التحقيق مع تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات حبس تشكيل عصابي تخصصا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالنزهةكانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،حيال قيام "محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة" ، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعلي الفور ،وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها ، وعثر بحوزته...
ألقت أجهزة الأمن القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى. تم...
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بالاتجار في النقد الأجنبي.وكشفت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته مبلغ مالي يقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك.وذلك بنظام المقاصة، مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تلك التجارة غير المشروعة.وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا بقنا.وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة والتحفظ عليها لحين والانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.كما أمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الحادث وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.وكانت قد أصيبت ربة منزل بطلقات نارية، اليوم...
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأحد، تسجيل قطع أثرية مفقودة، مؤكدة متابعتها مع الدول المعنية، فيما أشارت إلى وجود تعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العلياوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق واحد من البلدان التي تتعرض إلى عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار، إذ من الصعوبة وضع حد نهائي لهذا الموضوع”، مؤكداً “وجود “إجراءات قانونية على مستوى الجمارك في الدول المعنية بملف الاتجار بالآثار، إضافة إلى أن هناك تعاوناً دولياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”. وأضاف، أن “وزارة الثقافة والسياحة والآثار والهيئة العامة للآثار والتراث تتابع برصد يومي لكل الأسواق التي تعلم بوجود آثار فيها، ولدينا تسجيل لقطع أثرية مفقودة نتابعها في أي مكان ظهرت، وننظم لها ملفاً للاسترداد”....
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية قيام (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس ٣ أشخاص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفيوكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" ومبالغ مالية عملات أجنبية "مزورة" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرتي أمن (بني سويف، أسوان) عن تحقيق نتائج إيجابية.مديرية أمن بني سويف:ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة أهناسيا.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"). مديرية أمن أسوان:ضبط (ميكانيكي) بدائرة قسم شرطة ثاني أسوان.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"). بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أعادت الولايات المتحدة الأميركية ثلاث حفريات قديمة إلى الحكومة المغربية، الخميس، تعود إلى أكثر من 250 مليون سنة، كانت واشنطن قد صادرتها بعد تهريبها من المملكة.وجاءت عملية تسليم الحفريات على هامش «المؤتمر المغربي الأميركي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية»، في الفترة من 3-5 أكتوبر الجاري.وتعد الشراكة الثقافية بين الولايات المتحدة والمملكة امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين في شأن الحفاظ على الممتلكات الثقافية المغربية وحمايتها من الاتجار غير المشروع، وهي المذكرة الموقعة في يناير 2021، والخاصة بمكافحة تهريب الآثار من المغرب إلى الولايات المتحدة.وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد مهدي بنسعيد أنه «منذ أكثر من عام، أعاد إلينا شركاؤنا الأميركيون قطعة أثرية قيمة للغاية وهي جمجمة عمرها ملايين عديدة من السنوات. واليوم، يقدم لنا أصدقاؤنا في واشنطن...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية").. وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية").. وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس ٣ اشخاص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.وكانت قد قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفيوكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" ومبالغ مالية عملات أجنبية "مزورة" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق...
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" ومبالغ مالية عملات أجنبية "مزورة" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) بعنابة، الأسبوع المنصرم، حداً لنشاط شبكة إجرامية منظمة دولية، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الشبكة الإجرامية تتكون من (05) عناصر، حيث يقودها مغربي متواجد في الخارج. وأوضح المصدر نفسه، بأن التحريات التي باشرتها ذات المصلحة، مكنت من توقيف شخصين (02)، أحدهما من جنسية ليبية يقيم بالمغرب. كما أسفرت هذه العملية –يضيف البيان– عن ضبط 387555 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين أجنبية الصنع. وقد تم تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بتبسة، يوم 2023.10.01، عن جناية استيراد، حيازة وتخزين ونقل المؤثرات العقلية، بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، فيما يتواجد 03 عناصر من الشبكة خارج...
عمان (عدن الغد ) خاص : اختتمت ظهر اليوم الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ ، في العاصمة الأردنية عمان ، الدورة التدريبية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والتي استمرت أسبوعا، وانتظم فيها ٤٣ متدربا من ضباط وكوادر وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والجمارك في الجمهورية اليمنية. في الحفل الختامي القى سعادة السفير رياض عمر العكبري كلمة هنأ فيها الجميع بالمولد النبوي الشريف وكذلك بالذكرى ٦١ لثورة سبتمبر المجيدة. كما هنأ المشاركين على نجاح الدورة وتحقيقها الاهداف المرجوة منها. وعبر سعادة السفير رياض العكبري عن شكره مجددا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي استضافت هذه الدورة التدريبية في "مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة"، كما وجه الشكر الى الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية. حضر حفل الاختتام سعادة السفير د. جلال إبراهيم فقيرة...
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والاحتيال على المواطنين. وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لاحكام القانون،و النصب على المواطنين. نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال...
عمان (عدن الغد) وزارة الداخلية: افتتح سعادة السفير رياض عمر العكبري، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، يوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، الدورة التدريبية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة بحضور سعادة السفير د. جلال إبراهيم فقيرة سفير الجمهورية اليمنية في الاردن، وتستمر أسبوعا ل43 متدربا من ضباط وكوادر وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والجمارك في بلادنا. ويأتي انعقاد الدورة التدريبية في إطار تعاون مشترك بين المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية ومشروع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب وبيع الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، ويهدف إلى مساعدة الدول العربية في بناء قدراتها على مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع للأسلحة الخفيفة والصغيرة. وفي كلمته الافتتاحية عبر سعادة السفير رياض العكبري عن شكره لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة...
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة، المنوفية، بني سويف، البحرالأحمر" جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.وقامت بضبط مهندس، وآخر حاصل على دبلوم، بمديرية أمن المنوفية، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"،كما تم ضبط (مالك مطعم) بمديرية أمن البحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").ونجحت في ضبط (مالك محل لصيانة الهواتف المحمولة) بمديرية أمن بنى سويف.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وضبط (عامل بمحل هواتف محمولة، مالك محل بقالة) بمديرية أمن البحيرة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار...
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عامل سابق بمكتب صرافة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل سابق بمكتب صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (16،256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه)، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والإحتيال على المواطنين إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان – مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمُخالفة للقانون.. وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الإستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى). بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. تم...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان – مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمُخالفة للقانون.. وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الإستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى). بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم، من ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالمنوفية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى. فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط مدير محل مصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
انطلقت أمس فعاليات ورشة الدوحة الثانية لـ»مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي» بمكتبة قطر الوطنية، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للجمارك، وبالتعاون مع السفارة الأمريكية والإيطالية والفرنسية في قطر. وتهدف الورشة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية لـ «قنا»: «لقد تجاوز الاتجار غير المشروع بالآثار كل الحدود وصار تأثيره يهدد كل المجتمعات. ومع أن الاتفاقيات الدولية توفر إطاراً قانونيا للحماية، إلا أن هذا الخطر ما زال جاثماً يتربص بتاريخنا وثقافتنا وتراثنا الإنساني.»
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة الإيقاع بمُتورط في جريمة الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي كواليس جريمة إنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية|يكشفها الشهود العيان فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")حال تواجده أمام المحل الخاص به.بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (مالك محل ملابس "له معلومات جنائية" – مقيم ببنى سويف) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، خارج نطاق السوق المصرفى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"). وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وشراء العملات الأجنبية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي لبيعها في السوق السوداء بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاملين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
الأحد, 10 سبتمبر 2023 7:31 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.ووجهت النيابة العامة للمتهمين ويعملان عاملين في القضية رقم ١٣٤٣ لسنة ٢٠٠٣ جنايات الأميرية المقيدة برقم ٨٢٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة أنهما حازا وأحرزا جوهرا مقدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما احراز سلاح أبيض مطواة بغير ترخيص.وفي السابق أتخدت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس له معلومات جنائية، سيدتين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاط الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىوكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).تم...
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي لبيعها في السوق السوداء بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاملان بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاملان بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجارغيرالمشروع فى النقد الأجنبى .وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ ماليةعملات "محلية - أجنبية" وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما غير المشروع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.وفي السابق أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من...
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاملين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاملان) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط عاملان لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة. وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاملين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية". وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما غير المشروع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق. 28591363-6C5F-4FEB-8AF1-FCD240D76898
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاملان) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما غير المشروع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الوايلى تجديد حبس المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بمنطقة الوايلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – مقيمان بمحافظتى القاهرة والغربية) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").وأقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير المشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم السبت وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبيتمكنت الأجهزة الأمنية المعينة بتأمين طريق القاهرة الفيوم الصحراوى بمحافظة الفيوم من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالفيوم وذلك حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.واعترف المتهمين أثناء مواجهتهم بحيازة المبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.الأمن يضبط تاجر بحوزته 196 علبة سجائر و84 كيس بنتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل،كائن بدائرة قسم شرطة شبرا وبحوزته 196 علبة سجائر 84 كيس بن...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة بتأمين طريق القاهرة الفيوم الصحراوى بمحافظة الفيوم من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالفيوم وذلك حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.واعترف المتهمين أثناء مواجهتهم بحيازة المبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.وفي السابق ضبطت إدارة مباحث القاهرة، على تاجر مخدرات هارب من حكم بالإعدام في قضية مخدرات، و يدعى أحمد سمير والشهير بأبوره مع اثنين من أشقائه ضبطوا أثناء تجارتهم غير المشروعة في منطقة الأميرية، وبحوزتهم 2 كيلو ونصف الكيلو لمخدر الهيروين.و كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية ، قد ألقوا القبض على 2 أشقاء وقام آخر بالهرب عن طريق بعض معاونيه، وبحوزتهم 2 كيلو ونصف الكيلو من...
يمن مونيتور/قسم الأخبار تتخذ واشنطن إجراءات صارمة ضد الاتجار غير المشروع بالآثار المسروقة والمنهوبة من اليمن، الذي مزقته الحرب منذُ تسع سنوات. ووقع مساعد وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية لي ساترفيلد، الأربعاء، اتفاقا مبدئيا مع سفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي. ووفقا لصحيقة ذا ناشونال: أنشأت الاتفاقية ملكية ثقافية تسمح لواشنطن بفرض قيود على استيراد القطع الأثرية والثقافية من اليمن. وغالبًا ما يكون التراث الثقافي والمصنوعات اليدوية ضحية منسية للحرب، وقد تعرض التراث الغني لليمن للنهب والاستنفاد منذ بدء الصراع في عام 2014. وقال الحضرمي: “لقد عاشت وازدهرت العديد من الحضارات القديمة في بلادنا”. “نحن فخورون جدًا بتراثنا لأنه يمثل هويتنا كيمنيين، لكنه هو أيضاً أحد ضحايا الحرب”. وألقى باللوم على الحوثيين ، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في...
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة الجمالية. وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. نجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظتى القاهرة والغربية بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى...
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالوايلى. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – مقيمان بمحافظتى القاهرة والغربية) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"). وأقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظتى القاهرة والغربية بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وأقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في اتهام شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىوتبين من التحقيقات أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمين بمحافظتى القاهرة والغربية) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وأقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير المشروعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.طلب التحريات في إصابة 5 أشخاص بحادث بالبدرشينحبس 6 أشخاص بتهمة سرقة شركة بمدينة نصر
القى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة الوايلى .تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود).. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالشروق .تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم"بدون ترخيص ، بدائرة قسم شرطة الشروق .. وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش).بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى 15 يوما علي ذمة التحقيق. تجارة النقد الأجنبى بمدينة نصر البداية عندما نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"). بمواجهتهما بناء على توجيهات...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اعتراض الطائرات التي يُشتبه بشكل معقول أنها متورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات في المجال الجوي لكولومبيا، أمر ضروري. وأضاف بايدن في قراره، الذي نشره موقع البيت الأبيض، يوم الجمعة، تحت عنوان (استمرار المساعدة الأمريكية لحكومة كولومبيا لحظر المخدرات) أن الأمر يعود إلى التهديد غير العادي الذي يشكله الاتجار غير المشروع بالمخدرات للأمن القومي في كولومبيا. وأشار القرار إلى أن لدى كولومبيا الإجراءات المناسبة المعمول بها للحماية من الخسائر في أرواح الأبرياء في الجو وعلى الأرض فيما يتعلق بمثل هذا الاعتراض الجوي، والذي يتضمن وسائل فعالة لتحديد هوية الطائرة وتحذيرها قبل استخدام القوة ضدها.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية...
نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية التحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية، أجنبية وقد قدرت...
تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال استقلال أحدهما سيارة والثاني دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية، و4 هواتف محمولة. أخبار متعلقة القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة ضبط متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصلة الاتجار بالنقد الأجنبي في دمياط ضبط متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في مدينة نصر وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة. القاهرة الاتجار بالنقد الأجنبي عابدين السوق المصرفي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية