حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالنزهة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.، تخصصا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمنطقة النزهة.
التحقيق مع متهم تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بمنطقة النزهة التحقيق مع تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات حبس تشكيل عصابي تخصصا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالنزهة
كانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،حيال قيام "محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة" ، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعلي الفور ،وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها ، وعثر بحوزته على "مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهه المتهم“ اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من ”3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة"، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية".
وبمواجهه المتهمين الاخرين ؛ أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق
600 مليون جنيهًا ..حصيلة متهم بغسل الأموال من النصب علي المواطنين بالجيزةوفي سياق متصل ، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، وذلك لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم، وتوالت النيابة التحقيق .
والبداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأجهزة أمن الجيزة ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة"، هارب خارج البلاد وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك.
وتبين من التحريات محاوله المتهم " غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، فضلا عن إستغلال المتهم ، جانب من تلك الأموال في شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وبالاضافة الي إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة".
ويذكر أن قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (600 مليون جنيه تقريبًا)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق بالقاهرة حبس عناصر تشكيل عصابي الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى النقد الاجنبى الاجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة الإجراءات القانونیة تشکیل عصابی تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير البطاقات الشخصية بالقليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضبطت مديرية أمن القليوبية تشكيل عصابي يتكون من شخصين تخصصا فى تزوير البطاقات الشخصية والرقم القومي وإثبات بيانات بها على غير الحقيقة فى منطقة الخانكة، وبحوزتهما كمية من الاكليشهات والأختام المنسوبة لجهات حكومية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات تفيد قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وألقي القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات و الأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال التزوير وعدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير".