تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

 

وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

 

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات) وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه.

 

وألقى القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).

 

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة جريمة غسل الأموال تلک الأموال ملایین جنیه غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بالأقصر وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على “2 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – 12 قطعة سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 9 فرد محلى – مسدس- 2 خزينة بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)”.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع فى العملة
  • تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم
  • قضايا قيمتها 6 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات بالأقصر
  • استجواب تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه بطرق غير مشروعة في الجيزة
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
  • مفكر اقتصادي: إغراق السوق بالمنتجات استراتيجية غير مشروعة| فيديو
  • منجي بدر: إغراق السوق استراتيجية غير مشروعة