حبس شخصين كونا عصابة للإتجار فى النقد الأجنبى 4 أيام
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس شخصين كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الأجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، 4 ايام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة العامة سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا تلك الأموال فى شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية و تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، لإظهار تلك الأموال كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال السوق السوداء النقد الاجنبى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سرقوا صاحب كافيه .. قرار عاجل بشأن عصابة الشرطة المزيفة بالهرم
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا صاحب كافيه بمنطقة الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، يفيد بحضور عبدالله (44 عامًا)، صاحب كافيه، إلى القسم لتحرير محضر، أفاد فيه بأنه أثناء قيادته لسيارته، استوقفه 3 أشخاص وطلبوا منه تحقيق الشخصية، مدّعين أنهم ضباط شرطة، ثم استولوا على سيارته ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.
بالبحث والتحري، وفحص كاميرات المراقبة، واستخدام التقنيات الحديثة، تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم: معتز. ه، وعُثر بحوزته على كارنيه مزور، وسلاح أبيض، و5 تذاكر هيروين، وهشام. ر (30 عامًا)، عاطل عن العمل، وأحمد. ص (40 عامًا)، محامٍ.
بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، كما اعترف المتهم الأول بحيازته للمخدرات والسلاح الأبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها السابق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية