حبس شخصين كونا عصابة للإتجار فى النقد الأجنبى 4 أيام
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس شخصين كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الأجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، 4 ايام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة العامة سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا تلك الأموال فى شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية و تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، لإظهار تلك الأموال كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال السوق السوداء النقد الاجنبى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط قطع أثرية تعود للعصر المتأخر بحوزة شخصين ببنى سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (السياحة والآثار -الأمن العام ) بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام (شخصين– مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار متخذان من مسكن أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبتفتيش المسكن عُثر على (تابوت خشبى يظهر منه مومياء كاملة ملفوفة بالكارتوناج "الكتان" - تابوت خشبى مغلق - 4 وجوه خشبية تستخدم كوجوه للتوابيت – 26 تمثال مختلف الأحجام "جميعها عليها رسومات ونقوش تعود للعصر الفرعونى")..وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار وحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها .. وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار تبين أن جميع المضبوطات أثرية وتعود للعصر الفرعونى المتآخر.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة