حبس شخصين كونا عصابة للإتجار فى النقد الأجنبى 4 أيام
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس شخصين كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الأجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، 4 ايام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة العامة سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا تلك الأموال فى شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية و تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، لإظهار تلك الأموال كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال السوق السوداء النقد الاجنبى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
شرطة سلا تُوقِف شخصين بحوزتهما 3776 قرصًا مهلوسًا
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة، أحدهما ذو سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.
وأوضحت مصادر أمنية أن العملية تمت بناءً على معطيات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أجرتها الشرطة في حي “الانبعاث” بمدينة سلا عن ضبط 3776 قرصًا مهلوسًا من نوع “ريفوتريل”، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة ملابسات القضية والكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات