استمرار حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في الاتجار بالعملات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 15 يوما التحقيقات جرائم الادارة العامة مكافحة الأموال العامة النيابة العامة حبس قطاع حصيلة شركة صرافة التحقيق اتجار النيابة العملات الجريمة النقد الأجنبي قاضي المعارضات تجديد حبس جرائم الأموال العامة تحقيقات حبس شخصين الأموال العام حبس المتهمين حبس المتهم غسل الأموال الاتجار بالعملات الاتجار بالنقد الاجنبى استمرار حبس
إقرأ أيضاً:
340 مليون جنيه لأعمال الرصف.. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية
عقد اليوم المهندس أيمن عطية محافظة القليوبية اجتماعا لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية في قطاع الطرق.
وتمت متابعة أعمال رصف الطرق الداخلية وعدد من الطرق الرئيسية بمدن المحافظه بتكلفة تصل إلي 340 مليون جنيه.
خلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات في المشروع، وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الزمنية المحددة.
كما تم مناقشة أي تحديات تواجه المشروع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها حيث تم مناقشة استكمال رصف طريق علما من طحلة حتى خط ۱۳ مركز بنها بطول ٣ كم متوسط عرض 9 م مع انارة الطريق وإعادة رصف طريق كوبري ميت برة ميت الحوفيين بداية من مفارق زفتي بمركز بنها بطول ٦.٥ كم متوسط عرض ٨م واستكمال رصف طريق جسر النيل بداية من امام السلخانة بعزبة الزراعة حتى نهاية مساكن الرملة بطول ٤٠٠ م متوسط عرض ۱۸ م إعادة رصف طريق الرياح التوفيقي - ميت راضي بطول ا كم عرض 7 م وإعادة رصف طريق بتمدة المقابلة بمركز بنها بطول ٦ كم عرض ٧.٧٥م.
وأكد المحافظ أنه جاري رصف وتركيب البلاط الانتر لوك بعدد من الشوارع الداخلية بمدن المحافظة حيث تم الانتهاء من حي حوالي 2000 متر بالشوارع المتفرعة من بهتيم اسكو وشارع 15 مايو وشارع الخمسين وشارع عمار بن ياسر وشارع ترعه ابو المنجا.
وخلال الاجتماع تابع المحافظ مع مسئولي شركة كير اسباب عدم تشغيل السلم الكهربائي بمدينة بنها حتى تاريخه وكلف مديرة الشئون الهندسية بالمحافظة بسرعة فحص ملف العملية لايضاح المتسبب فى اسباب عدم الاستفادة من السلم الكهربائي حتى تاريخه مع وضع حلول مناسبة لتشغيله وصيانته واوجه الاستفادة منه لخدمة مواطني مدينة بنها.
كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع في المواعيد المحددة، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة