بحوزته 16 مليون جنيه.. القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير لتجارته في العملة بالغربية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية.
وأوضحت الإدارة أن سبب القبض علي المتهم، قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 16 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط مالك شركة بتهمة الاتجار في العملة بالتجمع
قرار جديد ضد سائق تسبب في مصرع وإصابة 8 أشخاص بالطريق الإقليمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم جرائم الأموال العامة حوادث الجريمة غسل الأموال السوق المصرفي الاتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد تاجر النقد الأجنبي تاجر النقد
إقرأ أيضاً:
«إحنا خدمة العملاء».. حيلة عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في المنيا.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم «13 شريحة هاتف محمول و6 هواتف محمولة بها آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي»، وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأقروا بارتكاب عدد 6 وقائع بذات الأسلوب.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمخدرات بمليون جنيه.. جهود حملات أمنية مكبرة بأسوان ودمياط
مصرع عامل باليومية أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد في الشرقية
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم