بحوزته 16 مليون جنيه.. القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير لتجارته في العملة بالغربية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية.
وأوضحت الإدارة أن سبب القبض علي المتهم، قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 16 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط مالك شركة بتهمة الاتجار في العملة بالتجمع
قرار جديد ضد سائق تسبب في مصرع وإصابة 8 أشخاص بالطريق الإقليمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم جرائم الأموال العامة حوادث الجريمة غسل الأموال السوق المصرفي الاتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد تاجر النقد الأجنبي تاجر النقد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 97 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 3 أشخاص بقضية غسيل أموال بقيمة 97 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمون بنطاق محافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (العقارات و تأسيس الأنشطة التجارية والسيارات).
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه