بحوزته 16 مليون جنيه.. القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير لتجارته في العملة بالغربية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية.
وأوضحت الإدارة أن سبب القبض علي المتهم، قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 16 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط مالك شركة بتهمة الاتجار في العملة بالتجمع
قرار جديد ضد سائق تسبب في مصرع وإصابة 8 أشخاص بالطريق الإقليمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم جرائم الأموال العامة حوادث الجريمة غسل الأموال السوق المصرفي الاتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد تاجر النقد الأجنبي تاجر النقد
إقرأ أيضاً:
بحوزته مبالغ ماليه كبيرة.. القبض على بلطجى في مدينة نصر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام (أحد الأشخاص) بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بإسلوب إنتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المذكور (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها مبالغ مالية تقدر بأكثر من 4 ملايين جنيه وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، آيس" ، كمية من العقاقير المنشطة و2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال