تجديد حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات المختص، اليوم الإثنين، حبس متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه، وذلك حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
أكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات.
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل تلك الأموال النقد الأجنبي الاتجار غير المشروع مصرف الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى نطاق السوق المصرفية غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
وقال بيان لوزارة الداخلية، إن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة ولمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.