تجديد حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات المختص، اليوم الإثنين، حبس متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه، وذلك حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
أكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات.
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل تلك الأموال النقد الأجنبي الاتجار غير المشروع مصرف الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى نطاق السوق المصرفية غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عنصر إجرامي لاتهامه بغسل 120 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي، لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًفي حملات تموينية.. الداخلية تضبط 15 طن دقيق مدعم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
ضبط شيف لأدائه حركات استعراضية مستخدما سلاح أبيض بالإسماعيلية
ضبط عاطل نصب على عامل توصيل طلبات في القاهرة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية