سقوط شخص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة النقد الأجنبي الإجراءات القانونية بال
إقرأ أيضاً:
سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم مخدرات بـ 420 مليون جنيه في القاهرة
أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محاولة تشكيل عصابي جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية في رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام، المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، وكمية من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًفرض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية في القطامية
«قضايا الدولة» تعلن نتائج مسابقة وقف شوقي الفنجري لعام 2024
رئيس هيئة قضايا الدولة يشارك في المناظرة الوطنية الأولى بالمغرب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو