«غسل 6 مليون جنيه»:

ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة بتهمة غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص وإحدى السيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق...


ضبط شخصين حاولا غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظات (الغربية – المنوفية – البحيرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة...


ضبط شخصين بتهمة غسـل 57 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما في تجارة الأسلحة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية  من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وإتخاذهما من محافظات (الغربية – المنوفية – البحيرة) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما...


ضبط 4 أشخاص يغسلون 55 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص وإحدى السيدات، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم...


الداخلية: ضبط قضية غسيل أموال بـ 57 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة...


تعرف على تفاصيل غسل 6 متهمين 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

اشترك 6 متهمين -لبعضهم معلومات جنائية- في تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجارة المخدرات وإخفاء حصيلة تجارتهم المشبوهة، خلف أنشطة مشروعة، هذا ما كشفه محضر التحريات الأمنية التي واجهت الجهات المختصة به المتهمين، والذي أكد غسلهم قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.   وتبين...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال ب50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم...


الداخلية: ضبط قضية غسيل أموال بـ 20 مليون جنيه

أعنلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة لتجارة الأخشاب - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...


سقوط أحد الأشخاص بتهمة غسـل 110 مليون جنيه وتجارته بالمواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات والمحلات...


تاجر عملة يغسل 16 مليون جنيه في شراء أراض وسيارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها  الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب استيراد وتصدير ، له معلومات جنائية...


الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه في القاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين.وأضافت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الخميس، أن المتهم قام بالإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها...


غسل 20 مليون جنيه.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية.الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة...


القبض على تاجري مخدرات بتهمة غسيل 50 مليون جنيه في شراء العقارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد...


تفاصيل غسل 4 متهمين 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة في العقارات والسيارات

اشترك 4 متهمين -لبعضهم معلومات جنائية- في تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجارة المخدرات واخفاء حصيلة تجارتهم المشبوهة، خلف أنشطة مشروعة، هذا ما كشفته المعلومات التي واجهت الجهات المختصة بها المتهمين، والتي أكدت غسلهم قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.   وتبين أن المتهمين...


الداخلية تضبط تاجري أسلحة نارية متهمين بغسل 7 ملايين جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين متهمين بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. سقوط تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيها  في السيارات والعقارات باسيوط نشرة الحوادث| القبض على مدير شركة بتهمة غسل 50 مليونا.. والعثور على جثتي شقيقين غائبين من أسبوع  تمكنت...


مدير صيدلية ينصب على شركة أدوية في 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) وإمتناعه...


غسيل أموال .. 4 تجار مخدرات يشترون عقارات وأراض بـ75 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة المنيا) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة...


غسل 15 مليون جنيه.. حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم في الإتجار بالنقد الأجنبي وتربحه من أعمال غير مشروعة وغسيل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.وتباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بغسل نحو 15 مليون جنيه تربحهم من أعمال غير مشروعة  في النقد الأجنبي.وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية،...


استجواب متهم غسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارته العملة فى شركات وسيارات

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وتواجه الجهات المختصة المتهم باتهامات استخدام أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك...


سقوط تاجر عملة يغسل 15 مليون جنيه في شراء شقق وسيارات

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة...


حبس تجار مخدرات حاولوا غسل 50 مليون جنيه بالعقارات والسيارات

أمرت النيابة بحبس 3 أشخاص 4 أيام لمحاولتهم غسـل  50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين تاجروا في المخدرات وجمعوا مبالغ كبيرة وحاولوا غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها...


600 مليون جنيه.. حصيلة متهم بغسل الأموال من النصب علي المواطنين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، وذلك لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه حصيلة   نشاطه الإجرامي في مجال الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم، وتوالت النيابة التحقيق . الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة سرقة أبراج الكهرباء بالجيزة كابينة كهرباء بدون غطاء بأحد الشوارع.. الداخلية توضح...


اشترى بيهم أتوبيسات.. رجل أعمال ينصب على مواطنين في 600 مليون جنيه ويهرب

اتخذت  الأجهزة الأمنية من الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه") لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك .. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة...


الأمن يضبط قضية غسيل أموال بقيمة 600 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه") لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك .. ومحاولته غسل تلك الأموال...


القبض على تجار مُخدرات لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.اقرأ أيضاً: تفاصيل بشعة لجريمة إنهاء حياة الصبي الفلسطيني في أمريكا ضبط 6 عناصر...


ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وسيدة) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة...


القبض على رجلين وسيدة يتاجرون في المخدرات ويغسلون 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وسيدة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم...


4 تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم .....


اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدارت

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم .. ومحاولتهم...


القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه بجنوب سيناء

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة الرائد محمد علام رئيس مكافحة المخدرات بجنوب سيناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات...


غسـل 50 مليون جنيه.. القبض على المتهمين بإدارة مواقع إلكترونية لبث محتوى دون ترخيص بكفر الشيخ

 قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين، مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى القرصنة على القنوات الفضائية إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتويات المقرصنة "أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية حديثة " مملوكين لمختلف الجهات وإعادة توزيعها على متابعيهم مُحققين نسبة مشاهدة عالية، وتجميعهما مبالغ مالية من متحصلات...


حبس شخصين لمحاولتهما غسل 50 مليون جنيه

أمرت النيابة بحبس شخصين بكفر الشيخ 4 أيام لمحاولتهما غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من إدارة مواقع إلكترونية لبث الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية بدون ترخيص من الجهات المختصة.   وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين مارس نشاطاً إجرامياً تخصص فى القرصنة على القنوات الفضائية إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتويات المقرصنة "أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية حديثة...


حبس المتهم بغسل 3.7 مليون جنيه في العقارات والشركات

أمرت النيابة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، لمحاولته غسل 3,7 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه غير المشروع، حيث كشفت التحقيقات أن مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والإستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة تعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى...


الأمن يضبط قضية غسـل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه...


صياد وزوجته يجمعان 12 مليون جنيه من تهريب المهاجرين عبر المراكب بكفرالشبخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين...


الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لاشتراكهما مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول، تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة...


قرار من المحكمة بشأن مالك شركة غسـل 250 مليون جنيه في النصب بالجيزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، استمرار حبس مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه من النصب والاحتيال على المواطنين. القبض على المتهم إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة...


8 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه| تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد...


الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى. وتبين أن المتهمين غسلوا...


عاجل.. ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من القبض على شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال القرصنة على القنوات الفضائية.وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء...


غسل 250 مليون جنيه.. قرار جهات التحقيق بشأن صاحب شركة ورق

قررت جهات التحقيق حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.ضبطت الأجهزة الأمنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.وأضافت التحريات...


سقوط مستريح جديد استولى على 250 مليون جنيه من المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها...


ضبط صاحب شركة غسل 250 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال  على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.وتبين أن المتهم أسس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصول بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما...


القبض على شخص حاول غسل 2 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة  القبض على 11 مُتورطًا في الإتجار بالنقد الأجنبي الإيقاع بـ 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة أحد المصانع فى إطار جهود...


الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة...


ضبط 6 أشخاص متهمين بغسل 100 مليون جنيه في مطروح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة في مطروح. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح)...


كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم...


بينهم سيدة.. القبض علي 3 أشخاص بتهمة غسل 350 مليون جنيه فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 أشخاص وسيدة بتهمة غسل 350 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة.بينت التحريات ان المتهمين  3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وسيدة، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.وكشف التحريات ان المتهمين قاموا بـ (تأسيس أنشطة...


ضبط 4 أشخاص جمعوا 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 3 عاطلين لهم معلومات جنائية وإحدى السيدات لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.غسيل أموال بـ350 مليون جنيهاوأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات فضلًا عن...


الأمن يصادر 350 مليون جنيه حصيلة غسل أموال بتجارة المخدرات

 تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء...