تفاصيل سقوط شخص بتهمة غسل 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 70 مليون جنية الإتجار في المواد المخدرة مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط شركتين ومكتبين سياحيين دون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام شركتين ومكتبين دون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر معهم على ختم خاص بإحدى الشركات، دفتر إيصالات استلام نقدية، وإعلانات ودعاية لرحلات داخلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها