القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 43 مليون جنيه في قنا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل بـ43 مليون جنيه تقريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة أمنية وزارة الداخلية قنا غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه
ضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار، وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
قدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب