غسل 8.5 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة في بورسعيد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بمحافظة بورسعيد، على خلفية اتهامه بغسـل 8.5 مليون جنيه، متحصلة من الكسب غير المشروع.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 8.5 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًصور مخلة وعلاقة عاطفية.. تفاصيل ابتزاز «فتاة الجيزة» على طريقة طالبة العريش
النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر أخبار كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش
أصدقاء «طالبة العريش» يكشفون طبيعة الصور.. تطورات جديدة في قضية وفاة نيرة صلاح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
كيانات مشروعة في عقارات وعربيات.. القبض على تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على أحد المواطنين لقيامه بغسل 150 مليون جنيه أرباح اتجاره في المواد المخدرة، متخذا كيانات مشروعة لإخفاء نشاطه.
أكدت تحريات ومعلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بغسل 150 مليون جنيه أموال متحصلة من ممارسة نشاط اجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق أنشطة تجارية، و شراء عقارات و سيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالإسكندرية
خلال حملات تموينية.. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية