الوطن:
2025-03-12@23:32:04 GMT

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .

قرار بشأن طالب فقأ عين ط.فل بالألعاب النا.رية في البساتينعمرو السولية يتهم عضوا بالأهلي بالسب والقذف

قدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۲ ساعة
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .قرار بشأن طالب فقأ عين ط.فل بالألعاب النا.رية في البساتينعمرو السولية يتهم عضوا بالأهلي بالسب والقذفقدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه...
  • صحیفة صدىقبل ۵ ساعة
  • القبض على 5 أشخاص لترويجهم الحشيش والشبو في 3 مناطق
  • سكاكا قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما (1,950) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة. كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة. وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى جهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من...
  • صحیفة صدىقبل ۱۲ ساعة
  • القبض على 3 أشخاص لترويج وتهريب مواد مخدرة
  • جازان قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص. وتمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. ‎ وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في...
  • البوابة نیوزقبل ۱۳ ساعة
  • الأمن يضبط مخدرات بقيمة 59 مليون جنيه في القليوبية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى قضايا مخدرات ، حيازة أسلحة نارية ، سرقة – مقيمين بالقليوبية) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً  للإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و6000 قرص لعقار ترامادول - 5 قطع أسلحة نارية).هذا وتُقدر القيمة المالية...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لنقاش بتهمة الإتجار فى مواد مخدرة بقنا
  • قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، ووكيل النيابة مصطفى جمال، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة نقاش، بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم بندر قنا. تعود أحداث القضية إلى عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ا، 55 عاما، نقاش، تهمة الإتجار فى المخدرات بدائرة قسم شرطة قنا. تم إحالة القضية برقم 15031 لسنة 2024 جنح قنا والمقيدة برقم 5454 لسنة 2024 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات والتى قضت بمعاقبة...
  • صحیفة الیومقبل ۱ یوم
  • تبوك.. القبض شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرة
  • قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين و(1,291) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1600588014572-0); }); وتمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.أخبار متعلقة صور| الأعلام تزين شوارع الحدود الشمالية ونجران احتفاءً بيوم العلمالمساجد الذكية بالمملكة.. توظيف التقنية للإدارة وخدمة المصلين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height:...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • على خطى الـ FBC.. القبض على عصابة نصب إلكترونية جديدة استولت على 75 مليون جنيه من المواطنين
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استكمالاً لجهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين من ضبط عناصر تشكيل عصابي على غرار عصابة منصة FBC الإلكترونية، حيث تمكنت من ضبط 39 متهمًا في جرائم نصب إلكترونية جديدة رصدت وزارة الداخلية 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالإحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى GME - RGA - BTS عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموالهم بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه. وأمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم...
  • صحیفة الیومقبل ۲ یوم
  • جدة.. القبض على مقيمين لترويجهما 25 كيلوجرامًا من الشبو المخدر
  • قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما (25) كيلوجرامًا من مادة الشبو المخدر (الميثامفيتامين)، وأوقِفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة. وتمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة ظهران الجنوب، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل لجهة الاختصاص.أخبار متعلقة المملكة تستعرض جهودها في مكافحة المخدرات على المستوى الدوليعاجل.. وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جدةأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (540) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية...
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • تفاصيل القبض على صاحب مطعم و9 آخرين بعد مشاجرة السحور بالظاهر
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة أمام مطعم شهير بمنطقة الظاهر، وتحديد وضبط طرفيهاوجاء فى إطار جهود أجهزة الأمن  لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة أمام أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد وضبط طرفى المشاجرة والتى نشبت بتاريخ 6 مارس  الجارى ، بين طرف أول 7 أشخاص من بينهم مالك أحد المطاعم ، طرف ثانى...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة. وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض). تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (9,420 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار