الداخلية تكشف تفاصيل قيام 4 تجار عملة بغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الاموال.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 50 مليون جنيه الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الأموال العامة الأنشطة الإجرامية الجريمة المنظمة العقارات والسيارات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لشخصين قاما بإلقاء ألعاب نارية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخصين بإلقاء ألعاب نارية عقب إشعالها على قائدى سيارات الميكروباص بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائقان ميكروباص ، مقيمان بمحافظة الجيزة ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد اللهو وأضافا بتحصلهما على الألعاب النارية من (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (900 قطعة ألعاب نارية متنوعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية