صدى البلد:
2025-03-06@13:32:08 GMT

قرار عاجل ضد المتهمين بغسل 100 مليون جنيه

تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 6 أشخاص لاتهام بغسل 100 مليون جنيه. 

كانت  أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

 قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهمين بإجبار شخص على توقيع تنازل عن قضايا

نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بإستدراج آخر وإكراهه على توقيع إقرارات تنازل عن قضايا ضد أحدهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت سلسيل بمديرية أمن الدقهلية من (مدرس - مُقيم بدائرة مركز شرطة قنا) بتضرره من  (4 أشخاص) لقيامهم بإستدراجه لمسكن أحدهم بزعم إنهاء خلافات مالية بينهم ، وإكراهه على توقيع إقرارات تنازل عن بعض القضايا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (الإقرارات المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱۳ ساعة
  • تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم
  • تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع أحد مسجل خطر بتهمة تزوير محررات رسمية، بمحافظة الجيزة.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة نشاطا إجراميا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذًا من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة، والأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائهم على دلائل...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط المتهمين بإجبار شخص على توقيع تنازل عن قضايا
  • نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بإستدراج آخر وإكراهه على توقيع إقرارات تنازل عن قضايا ضد أحدهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت سلسيل بمديرية أمن الدقهلية من (مدرس - مُقيم بدائرة مركز شرطة قنا) بتضرره من  (4 أشخاص) لقيامهم بإستدراجه لمسكن أحدهم بزعم إنهاء خلافات مالية بينهم ، وإكراهه على توقيع إقرارات تنازل عن بعض القضايا. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (الإقرارات المشار إليها. تم...
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية، مستخدمًا شقة مستأجرة بمنطقة الهرم كمقر لممارسة نشاطه غير القانوني.وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على: مجموعة من المستندات المزورة المنسوب صدورها لجهات مختلفة. أدوات وأجهزة التزوير، والتي بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. مبلغ مالي من متحصلات التزوير.5 بطاقات دفع إلكتروني.وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • استجواب تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 153 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • ضبط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه بطرق غير مشروعة في الجيزة
  • قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل 153 مليون جنيه من حصيلة نشاطه غير المشروع في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)،...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • الإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار
  • وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .ووافق المجلس على ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر...
  • الجزیرةقبل ۲ یوم
  • عاجل | ترامب: سنوقف التمويل الفيدرالي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات غير القانونية
  • الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سنوقف التمويل الفيدرالي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات غير القانونية. سيتم سجن المحرضين أو إعادتهم بشكل دائم إلى البلد الذي أتوا منه. سيتم طرد الطلاب الأميركيين بشكل دائم أو اعتقالهم حسب طبيعة الجرم.
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • كسر في الجمجمة بسبب الألعاب النارية.. التحقيق مع المتهمين بالتشاجر في التبين
  • تباشر النيابة العامة بحلوان التحقيق مع المتهمين بالتشاجر في منطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة. البداية كانت بورود إشارة من مستشفى قصر العيني، لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها استقبال شاب يدعي «مروان» مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وحالته الصحية سيئة. وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه أثناء سيره بمنطقة المساكن بصحبة أحد أقاربه بسبب قيام كل من المتهمين «صفوان»، 21 سنة، هشام ناصر، 23 سنة، بإلقاء الألعاب النارية بالطريق ما أدت إلي فزع المارة، فقام المجني عليه بمعاتبتهم، فقاموا بتوبيخه وتطورت المشادة الكلامية فيما بينهم إلي مشاجرة...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • نقبوا عن الذهب.. استجواب 5 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في هذا النشاط وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات -...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط محل يبيع الألعاب النارية والصواريخ بقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده
  • شن مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، بقيادة المحاسب محمد غنيم رئيس مدينة قها، حملة مكبرة علي المحال العامة والتي تقوم ببيع الألعاب النارية والصواريخ والتي تسبب حالة من الذعر للمواطنين بالشوارع العامة والطرقات، وكذلك الخطر علي الأطفال. وأوضح مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، في بيان له، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد صاحب محل، حيث ضمت الحملة كلا من محمود عبد المعز نائب رئيس مدينة قها، وجيهان الصادق على نائب رئيس مدينه قها، والرائد محمد بحيرى من شرطة المرافق، وفرج أحمد مسئول التراخيص والاشغالات. وكشف، أنه تم...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار