القبض على رجل أعمال بتهمة غسل 8.5 مليون جنيه في بورسعيد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مالك شركة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ8.5 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض على الأموال العامة الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه
ضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار، وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
قدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب