تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 200 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الاسكندرية الأنشطة الإجرامية العقارات والسيارات المخدرات والأسلحة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية يقيمون في محافظتي البحيرة والقاهرة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وسعى المتهمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال عبر شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، بهدف منحها صبغة قانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 87 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًالداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه
«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة طبيب وشخص داخل مستشفى بسوهاج
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن