الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقاً "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية" لقيامه باستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى
وقام المتهم باستغلال كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة محل عمله إلا أنه قام بالاستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة المشار إليها بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وقام بتزوير مستندات تفيد إستلام أحد جمعيات الصيادلة لتلك العقاقير – على خلاف الحقيقة – مما مكنه من الحصول على قيمة تلك العقاقير عقب بيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسة دون وجه حق، وقيامه بغسل الأموال المتحصله من نشاطه الإجرامى بهدف إخفائها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات - الإستثمار فى الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (28 مليون جنيه).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال ضبط قضية غسل اموال الداخلية
إقرأ أيضاً:
مضبوطات بـ 20 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر «تجار الكيف» في 4 محافظات
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط عناصر إجرامية من جالبي المواد المخدرة لمحاولة الإتجار بها وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بقرابة 20 مليون جنيه.
حيث تمكنت في مديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي، بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 10 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.
كما تمكنت في مديرية أمن السويس من ضبط عنصرين إجراميين، بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عنصرين إجراميين، بدائرة قسمي شرطة الأربعين وفيصل، وبحوزتهما 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش، سلاح أبيض.
وفي مديرية أمن كفر الشيخ ضُبط عنصرين إجراميين، بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبحوزتهما 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وضبط في مديرية أمن الإسكندرية إحدى السيدات، بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتها 15 كيلو جرام لمخدر الهيروين.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 20 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
اقرأ أيضاًمصدر أمني: ضبط 574 شركة ومكتب سياحة بتهمة النصب على الراغبين في أداء الحج والعمرة
مدير أمن البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بالغردقة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي