الوطن:
2024-11-05@23:49:38 GMT
القبض على شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
ووُجهت للمتهمين تهمة إظهار أموال النقد الأجنبي كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات)، وقُدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال بغسل الإتجار
إقرأ أيضاً:
بتهمة المحتوى الهابط.. القضاء يتخذ الإجراءات القانونية بحق المدعو علي الجنوبي
بغداد اليوم -
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة