القبض على شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
ووُجهت للمتهمين تهمة إظهار أموال النقد الأجنبي كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات)، وقُدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال بغسل الإتجار
إقرأ أيضاً:
6 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط 6 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعةوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وفى لفتة إنسانية استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج بدائرة قسم شرطة الساحل.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة لنقل سيدة “مسنة”، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل مريضة وغير قادرة على الحركة، للمستشفى لتلقى العلاج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”