اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

ووُجهت للمتهمين تهمة إظهار أموال النقد الأجنبي كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات)، وقُدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جرائم الأموال بغسل الإتجار

إقرأ أيضاً:

غطسوا وطلعوا الكنز.. القبض على شخصين بتهمة الاتجار في الآثار بالإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - السياحة والآثار) قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار.

https://www.youtube.com/shorts/xij-m48TGnI

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 448 قطعة أثرية بحوزة شخصين بالإسكندرية بقصد الإتجار.
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بالإسكندرية، وبحوزتهما (448 قطعة أثرية متنوعة) على النحو التالى (53 تمثال عليه نقوشات متنوعة – 3 رأس تمثال – 12 حربة برؤوس آدمية - 14 كأس من البرونز – 41 بلطة عليها نقوش أثرية –20  قطعة من البرونز - 305 مصكوكات عليها نقوش أثرية).

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديو التالي.

https://www.youtube.com/shorts/xij-m48TGnI

مقالات مشابهة

  • القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • القبض على متهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • سقوط مسجل خطر لقيامه بغسل 60 مليون حنيه في تجارة المخدرات
  • بـ 9مليون جنيه.. تفاصيل ضبط عدة قضايا تجارة عملات في السوق السوداء
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • ضبط قضايا إتجار بعملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • حبس شخصين بتهمة حيازة 448 قطعة أثرية في الإسكندرية
  • غطسوا وطلعوا الكنز.. القبض على شخصين بتهمة الاتجار في الآثار بالإسكندرية
  • ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضربة لتجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة