ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيسه الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات.
قدرت قيمة أفعال الغسل بـ28 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير مبيعات محافظة الدقهلية غسل أموال عملاء الشركة
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
قال بيان لوزارة الداخلية، إن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 ملايين جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين